- Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) жақында Калифорниялық фирма мен оның бас директорына алаяқтық және цифрлық активтерді заңсыз иемдену үшін айып тағылды.
- CFTC шағымында айыпталушылардың алаяқтық әрекеттермен айналысқаны және клиенттерінің цифрлық активтерін заңсыз иемденгені айтылған.
CFTC туралы айыптаулар
CFTC шағымына сәйкес, жауапкерлер клиенттерді цифрлық активтермен сауда жасайтын біріктірілген инвестициялық көлік құралына инвестициялауды сұрады. Айыпталушылар инвесторларға көптеген жалған және жаңылыстыратын мәлімдемелер жасады, соның ішінде фирманың тәжірибесін, инвестициялық құралдың өнімділігін және жауапкерлердің цифрлық активтерді сатудағы тәжірибесі мен тәжірибесін бұрмалау.
Шағымда бұдан әрі жауапкерлердің клиенттердің цифрлық активтерін заңсыз иемденіп, оларды жеке шоттарына аударып, жеке шығындарына пайдаланғаны айтылған. Айыпталушылар сонымен қатар классикалық Понци схемасында бұрынғы инвесторларға кірісті төлеу үшін жаңа инвестор қаражатын пайдаланды деген болжам бар.
Бұл жағдай цифрлық активтерге инвестиция салумен байланысты тәуекелдерді және инвесторлардың инвестициялық көлікті таңдау кезінде сақтық пен мұқияттылық таныту қажеттілігін көрсетеді. The CFTC инвесторларға цифрлық активтер нарығындағы алаяқтық пен манипуляция әлеуеті туралы ескертті және осы кеңістіктегі нашар субъектілерге қарсы агрессивті әрекет жасады.
CFTC ісі сонымен қатар цифрлық активтер нарығындағы реттеуші қадағалаудың маңыздылығын көрсетеді. Цифрлық активтердің кейбір жақтаушылары олардың «өзін-өзі реттейтін» және мемлекеттік бақылауды қажет етпейтінін алға тартқанымен, мұндай жағдайлар әрбір салада мүмкіндік берілсе, инвесторларды пайдаланатын жаман актерлердің бар екенін көрсетеді.
CFTC соңғы жылдары сандық активтер нарығын қадағалауды арттыру үшін бірқатар қадамдар жасады. 2018 жылы ол цифрлық активтерді алаяқтық пен манипуляцияны бақылау және тергеу үшін виртуалды валюта жұмыс тобын құрды. Жұмыс тобы бірқатар маңызды істерге қатысты, соның ішінде CFTC-тің осы іс бойынша айыпталушыларға қарсы жақында әрекеті.
Құқық қорғау шараларынан басқа, CFTC инвесторларды цифрлық активтермен байланысты тәуекелдер туралы оқыту үшін де қадамдар жасады. Агенттік инвесторларға сандық активтер нарығындағы алаяқтық, нарықты манипуляциялау және басқа да тәуекелдер ықтималдығы туралы ескертетін бірқатар кеңестер мен ескертулер жасады.
Цифрлық активтерге инвестиция салуды қарастыратын инвесторлар осы актив сыныбының тәуекелдері мен пайдасы туралы өздерін білуге уақыт бөлуі керек. Олар сондай-ақ инвестициялық көлік құралын таңдағанда сақтық танытуы керек және өз қаражаттарын жасамас бұрын кез келген инвестициялық мүмкіндікті мұқият тексеруі керек.
қорытынды
Қорытындылай келе, CFTC-тің Калифорниядағы фирмаға және оның бас директорына тағылған айыптары цифрлық активтерге инвестиция салуға байланысты тәуекелдерді және осы кеңістіктегі реттеуші қадағалау қажеттілігін еске салады. Цифрлық активтер жаңа актив класы ретінде үлкен уәдеге ие болғанымен, инвесторлар алаяқтық пен айла-шарғылардың құрбаны болмау үшін қырағы және сақ болуы керек.
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/