CFTC Иллинойс және Орегон тұрғындары мен Флорида компаниясына 44 миллион доллар заңсыз қаражат жинауға шағым түсіреді 

Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) бейсенбіде азаматтық сот ісін қозғады. Ол Орегон және Иллинойс штатының тұрғынына және Флорида компаниясына заңсыз жолмен цифрлық активтерге салынған инвестициядан 44 миллион доллар жинағаны үшін қарсы. 

Флоридада орналасқан Jafia LLC компаниясы, Равишанкар Авадханам (IL) және Сэм Иккурти а/к/а Среенивас I Рао (OR) CFTC арнайы атап өтті.

Сотталушыларға тауар пулының операторы ретінде тіркеле алмаған кезде заңсыз тауар пулын жүргізді деген айып тағылып отыр. Сонымен қатар, шағымда жауапкерлерге тиесілі және басқаратын «жеңілдік жауапкерлері» ретінде жасырынған үш қорға айып тағылды. Қаражат: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) және Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Айыпталушылар веб-сайттар мен YouTube бейнелерін 44-тен астам қатысушыдан құны 170 миллион доллардан асатын қаражат жинау үшін пайдаланды, олар пайдалану жағдайларын: «цифрлық активтерді, тауарларды, туынды құралдарды, своптарды және тауарлық фьючерстік келісімшарттарды сатып алу, ұстау және сату үшін» деп көрсетті. CFTC. 

Айыпталушылар жиналған қатысушылардың қаражатын уәде еткендей пайдаланбай, оларды басқа қатысушыларға Понци схемасы сияқты таратып берді. Сонымен қатар, айыпталушылар қаражаттың бір бөлігін өз пайдасына өздерінің бақылауындағы оффшорлық шоттарға аударды деген айып тағылып отыр.

CFTC жауапкерлердің бақылауындағы активтерге тыйым салуды бұйырады

Сотталушылардың бақылауындағы активтерге тыйым салу мақсатында комиссия ex parte ұйғарым шығарды, сондай-ақ құжаттарды қорғау үшін уақытша басқарушы тағайындады.

Істің бір тыңдауы 25 жылдың 2022 мамырына жоспарланған. CFTC шығарған тұтынушыларды қорғау бойынша әртүрлі алаяқтық туралы кеңестер мен мақалалар бар. Олардың бірі - сандық активтерге немесе жаңадан іске қосылған Bitcoin фьючерстері мен опциондарына инвестициялауға немесе алыпсатарлықпен байланысты ықтимал тәуекелдер туралы жұртшылықты хабардар ету.

CFTC схемадан зардап шеккен барлық инвесторларға ақшаны қайтаруды мақсат етеді. Ол сондай-ақ тұрақты банктерді орнату, айыппұлдарды өндіру және басқа да жазаларды жариялау бойынша жұмыс істейді. 

АҚШ агенттіктері крипто активтерін бақылауды күшейтеді 

Президент Байденнің Жарлығы американдық агенттіктерге өз азаматтарын жақсырақ қорғау үшін дамып келе жатқан крипто индустриясын зерттеуге және талдауға серпін берді. ӘКК қазірдің өзінде крипто секторын қатаң қадағалауға уәде берді.

Тұтынушылардың қаржылық құқықтарын қорғау бюросы (CFPB) тұтынушылардың федералды заңдарын жүзеге асыру үшін реттеушілер үшін тұтынушылардың қаржылық құқықтарын қорғау циркулярларын шығаруды жоспарлап отырғанын анықтады.

Соңғы бірнеше аптадағы криптовалютаның құлдырауы реттеушілер мен заң шығарушылардың қызығушылығын арттырды.

Сондай-ақ, READ: Майкл Сейлор төмендеу тенденцияларына қарамастан биткоинге оптимистік көзқараста

Стив Андерсон - австралиялық крипто-энтузиас. Ол 5 жылдан астам уақыт бойы менеджмент және сауда саласындағы маман. Стив крипто-трейдер ретінде жұмыс істеді, ол орталықсыздандыру туралы білуді, блокчейннің шынайы әлеуетін түсінуді ұнатады.

Стив Андеррсонның соңғы жазбалары (барлық қараңыз)