CFTC Банкмен-Фридке қарсы жаңа айыптауларға толы

Масқара FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фридке айып тағылуды жалғастыруда, Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы сейсенбіде FTX клиенттік қаражатты біріктірді және Банкмен-Фрид Тауарлар биржасы туралы заңын бұзды деген айыппен бір кездегі крипто-миллиардерге қарсы жаңа айыптарды жариялады.

CNBC-тің сейсенбі күнгі палатаның қаржылық қызметтер комитетіндегі криптовалюта алмасу FTX құлдырауы туралы тыңдауын қамтитын тікелей блогын қадағалаңыз.

байланысты инвестициялық жаңалықтар

Айыптаулар Нью-Йорктің оңтүстік округінің прокурорларына бірнеше минутта келді Банкмен-Фридке қарсы қылмыстық айыптарды ашты, кім кейін Багамдық түрмеде жатыр дүйсенбі күні кешке құқық қорғау органдары қолға түсірді сонда.

CFTC өтініші Alameda Research, Bankman-Fried-тің хедж-қоры FTX кітаптарындағы номиналды шоттағы, бірақ бақыланатын және Alameda атынан «клиенттік қаражаттың 8 миллиард долларына» қол жеткізе алды деп мәлімдейді.

2019 жылы FTX негізі қаланған сәттен бастап, CFTC Alameda «FTX клиенттерінің қаражатына Alameda-ның жеке операциялары мен қызметі үшін, соның ішінде сауда, инвестиция және қарыз/несие беру қызметін қаржыландыру үшін қол жеткізді және пайдаланды» деп мәлімдейді.

CFTC файлының жаңғырығы шығады ӘКК сейсенбі күні басында жариялады деп айыптайды, ол Банкмен-Фрид өз империясын «басынан бастап» алаяқтық ретінде басқарғанын айтты.

FTX Alameda-ға крипто-активтер мен туынды құралдарға тәуекелді ставкаларды қайтара отырып, өтімділіктің үлкен көлеміне қол жеткізуге мүмкіндік берді. Аламедаға қолайлы ел мәртебесі және автоматты маржа шақыруына ұқсас әрекет ететін және алгоритмдік түрде қалыпты клиент позициясын жоюға болатын Аламеданың тәуекелдерді басқарудың автоматты хаттамаларынан босату берілді.

Аламедада дизайн бойынша өз саудасында мұндай шектеулер болған жоқ.

«Банкмен-Фридтің нұсқауы бойынша FTX басшылары FTX үшін негізгі кодтың мүмкіндіктерін жасады, бұл Alameda-ға FTX бойынша шексіз несие желісін сақтауға мүмкіндік берді», - деп мәлімдеді CFTC.

Қаржылық ашу процесі бұл «артқы есікті» FTX кітаптарындағы арнайы бағдарламалық жасақтамамен жасалған деп тапты. Бұл туралы Reuters ақпарат көздері хабарлады. Олар мұны бұрынғы бас директор Банкмен-Фридтің компанияның қаржылық есебіне ішкі немесе сыртқы транзакцияны белгілемей өзгертулер енгізу тәсілі ретінде сипаттады. Бұл механизм теориялық тұрғыдан алғанда, мысалы, Аламедаға миллиардтаған доллар аударымдарын оның ішкі сәйкестік тобына немесе сыртқы аудиторларға жіберуге жол бермеуі мүмкін.

Reuters агенттігінің хабарлауынша, Банкмен-Фрид «артқы есік» деп аталатын нәрсені жүзеге асырмағанын ашық түрде жоққа шығарды.

«FTX Trading басшылары сонымен қатар платформада транзакция жасау кезінде Alameda-ға әділетсіз артықшылықтарға ие болуға мүмкіндік беретін FTX стандартты процестеріне басқа ерекшеліктерді жасады, соның ішінде тезірек орындау уақыттары және платформаның автоматты түрде жою тәуекелдерін басқарудың ерекше процесінен босату», - делінген хабарламада. CFTC.