Нью-Йорк қаржы қызметтері департаменті (NYDFS) Coinbase сәйкестік бағдарламасы жағдайында назардан тыс қалған факторларды шешуге күш салатын келісім тәртібін ресми түрде жариялады. Бұл келісім тәртібіне енгізілген фактор Coinbase-те 50 миллион доллар көлемінде айыппұлды алу болып табылады.
Сонымен қатар, Coinbase-тегі сенімді дереккөздер NYDFS-тің бірегей сәйкестік бағдарламасына қатысты тергеуін барлық жағынан қолдайтынын хабарлайды. Олар сондай-ақ 2018-2019 жылдарға сәйкестік бағдарламасына қатысты департаменттің уайымдары мен түсінбеушіліктері туралы, сонымен қатар 2021 жылы компанияның өсуімен бірге өскен сәйкестіктің артта қалуы туралы өте жақсы білетіндерін айтады. .Олар енді барлық күтпеген мәселелерді тиісті түрде шешуге міндетті.
Келісім туралы бұйрықта 50 миллион доллар айыппұл сомасы туралы айтылған, ал Coinbase өз тарапынан келесі екі жыл кезеңін қамтитын сәйкестік бағдарламасына инвестициялар тұрғысынан 50 миллион доллар көлемінде сома алуға міндеттеме алды. Coinbase дереккөздерінің айтуынша, бұл әрқашан өздерінің рөлдік ойындарымен қатар негізгі реттеушілерге қатысты барлық мәселелерде толық қолдау көрсетуге тырысты. Олар әрқашан криптографиялық аренаның барлық мүдделі адамдар үшін қауіпсіз және қауіпсіз болуына сенді.
Осы сәйкестік бағдарламасының бөлігі ретінде қабылданатын қауіпсіздік шаралары туралы көбірек білу үшін, coinbase шолуымызды оқыңыз. Соңғы екі жыл ішінде салынған инвестицияларға қатысты барлық басқа әрекеттерден басқа, олар блокчейн аналитикалық құралдары, Coinbase Tracer және меншікті тыйым салу шешімі сияқты санкцияларды сақтау құралдарымен бірге крипто-бағытталған AML жасай алды. Олар сондай-ақ қауіпсіздікке қатысты мәселелер бойынша Coinbase платформасында жасалған барлық транзакцияларды талдауға көмектесетін транзакцияларды бақылаудың автоматтандырылған жүйесінде (TMS) қажетті өзгертулерді жасады.
Бұдан басқа, олар тәуекел рейтингтерін өлшеу үшін меншікті Клиенттік тәуекелді бағалау әдісін (CRS) әзірлеуде табысты болды. Тәуекел деңгейі жоғары тұтынушыларға бағытталған Жетілдірілген мұқият тексеру (EDD) бағдарламасын құру олардың тағы бір жетістіктерінің бірі болып табылады. Осының бәрінен кейін саяхат ережесінің әмбебап шешім технологиясы (TRUST) іске қосылды, ол саланы күшейтетін шешім болып табылады.
Coinbase командасының пікірінше, олар NYDFS-пен серіктес болғанына өте қуанышты және олар криптографиялық аренада жасалған қылмыстардың барлық түрлеріне қатысты барлық мәселелерді шешуде оларға тәуелді. Олардың ұжымдық көзқарасы бойынша, Coinbase әрқашан криптографиялық бұрышта трендтер мен үлгі ретінде өзінің жеке белгісін жасауға ұмтылды және солай болып қала береді. Олар бұл үшін барлық адал клиенттеріне қарыздар.
Дереккөз: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/