Қытайлық инвесторларды 26 миллион доллардан астам ақшаға алдап кетті деп айыпталған Далластағы жылжымайтын мүлік салушыға сейсенбіде сым алаяқтық және бағалы қағаздарды алаяқтық жасады деген айып тағылды.
59 жастағы Тимоти Линч Бартон, JMJ Development Inc. президенті және Carnegie Development нақты мемлекеттік инвестициялық фирмасының бас директоры Техастағы жылжымайтын мүлікті инвестициялау мүмкіндіктерін қытайлық инвесторларға сату үшін Қытайдың Ханчжоу қаласына барды.
Әлеуетті инвесторларға презентациялар кезінде Бартон бұл жылжымайтын мүліктер Даллас/Форт-Уэрт мегаполисіндегі сұранысқа ие аудандарда орналасқанын мәлімдеді, деп хабарлайды АҚШ-тың Техастың Солтүстік округі бойынша прокуратурасы. Ол сонымен қатар сот құжаттарында SW ретінде анықталған құрылысшыны таныстырды, ол құрылыс салу үшін лоттар сатып алып, болашақ үй сатып алушыларға сататынын айтты.
Бартон инвесторларға екі жыл бойы жылдық пайыздық төлемдерді төлеуге уәде берді және олардың бастапқы инвестициялары екінші жылдың соңында қайтарылатынын айтты. Ол инвесторларға жобаға қажетті қаражаттың 80%-ын салатынын, ал өзі және басқалары 20%-ын салатынын айтты және инвестор қаражатынан комиссия төленбейтінін айтты деп айыпталған.
Инвесторлар қол қойған несиелік келісімдерде Бартон әр мүліктің құнын 195%-ға көтерді және кейбір жағдайларда бұл мүлікті ешқашан сатып алмаған. Ол сондай-ақ кейінгі жобалардан инвестор қаражаты арқылы ерте инвесторларға пайыздық төлемдерді төледі деп айыпталуда.
Прокурорлардың айтуынша, Бартон инвесторлардың қаражатынан комиссия төлеп, олардың ақшасын қатысы жоқ жобаларға жіберген. Айыптау қорытындысына сәйкес, басқа қаражат консультанттар мен қатысы жоқ компанияның American Express шотын төлеуге жұмсалған.
Бартонға XNUMX рет сым алаяқтығы, сымды жалғау үшін алдын ала сөз байласу және бағалы қағаздармен алаяқтықтың бір саны бойынша айып тағылды.
Егер айыпты деп танылса, Бартон сымды алаяқтықтың әрбір саны үшін 20 жылға дейін федералдық түрмеде отыруы мүмкін, алаяқтық үшін қастандық жасағаны үшін 20 жылға дейін және бағалы қағаздармен алаяқтық жасағаны үшін 20 жылға дейін.
Бензинадан көбірек біліңіз
Акцияларыңыз туралы нақты уақыттағы ескертулерді жіберіп алмаңыз - қосылыңыз Benzinga Pro Тегін! Ақылдырақ, жылдамырақ және жақсырақ инвестициялауға көмектесетін құралды қолданып көріңіз.
© 2022 Benzinga.com. Бензинга инвестициялық кеңестер бермейді. Барлық құқықтар сақталған.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html