EminiFX бас директоры инвесторларды алдау үшін $240 млн схемасы бойынша кінәсін мойындады

• Крипто және форекс платформасының бас директоры $248 миллион алаяқтық схемасы үшін кінәсін мойындады.
• EminiFX бас директоры жалған кәсіпорындағы үлесі үшін темір тордың ар жағында он жылға жуық жазасына кесілді.

Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігінің (DOJ) баспасөз мәлімдемесіне сәйкес, EminiFX деп аталатын криптовалюта және валюта («форекс») сауда платформасының жетекшісі Эдди Александр өз кінәсін мойындайды. Ол өзінің сауда платформасына қатысты жалған мәлімдеме жасағаннан кейін ондаған мың жеке инвесторлардан 248 миллион доллардан астам инвестиция сұрады.

Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк оңтүстік округі бойынша адвокаты Дэмиан Уильямс бұл туралы 10 жылдың 2023 ақпанында мәлімдеді. АҚШ округінің судьясы Джон П. Кронан Александрдың кінәсін мойындады.

АҚШ адвокаты: «Бүгін Эдди Александр апта сайынғы кірісті кем дегенде 5% құрау арқылы инвесторларды өзінің криптовалюталық инвестициялық алаяқтыққа итермелейтінін мойындады. Шындығында, ол бұл инвесторлардың ақшасының айтарлықтай бөлігін инвестициялай алмады және тіпті кейбір қаражатты жеке сатып алу үшін пайдаланды. Оның алаяқтығы инвесторлардың миллиондаған доллар жоғалтуына себеп болды ».

Уильямс бұдан әрі «бұл іс криптовалюта басшыларына Нью-Йорктің оңтүстік округі мұқият қадағалап, кез келген заң бұзушылықты қудалауға дайын екендігі туралы тағы бір ескерту болуы керек» деп қосты. Шифрлау базарлар».

Криптографиялық алаяқтыққа қатысты айыптаулар

Айыптауларға сәйкес, 2021 жылдың қыркүйегінде, шамамен 2022 жылдың мамырына дейін Александр Александр негізін қалаған және ол үшін ондаған мың жеке инвесторлардан 248 миллион доллардан астам инвестиция сұраған EminiFX, Inc. инвестициялық платформасын басқарды.

EminiFX бас директоры өз фирмасын инвесторлар криптовалюта және форекс саудасына автоматтандырылған инвестициялар арқылы пассивті кіріс алатын инвестициялық платформа ретінде сатты. Ол өзінің инвесторларына «құпия» деп мәлімдеген жаңа технологияны қолдана отырып, жоғары инвестициялық кірісті «кепілдендірілген» ұсынды.

Атап айтқанда, Александр «сауда жүргізу үшін «Robo-Advisor Assisted шотының» көмегімен инвестициялаудан апта сайын кемінде 5% кіріс алу арқылы инвесторларға инвестиция салғаннан кейін бес ай ішінде ақшаларын екі есе көбейтетінін жалған түрде көрсетті». Ол бұл технологияны өзінің «коммерциялық құпиясы» деп атады және инвесторларға технологияның не екенін айтудан бас тартты. Сондай-ақ, «әр апта сайын EminiFX веб-сайты инвесторларға олардың инвестициясынан кемінде 5% табыс тапқанын, олар қайтарып алуға немесе қайта инвестициялауға болатынын жалған түрде көрсетті».

Алайда, шын мәнінде, Александр жақсы білетіндей, оның сауда платформасы «инвесторлары үшін апта сайынғы 5% кіріс әкелмеді». Ол тіпті инвестордың өзіне сеніп тапсырылған қаражатының қомақты бөлігін инвестициялаған жоқ. Александр өзі салған қаражаттың шектеулі бөлігінде миллиондаған доллар шығынға ұшырады, бірақ ол оны инвесторларына жария етпеді.

Александр өзі уәде еткендей инвесторлардың қаражатын пайдаланудың орнына өзінің жеке банктік шотына кем дегенде 14.7 миллион долларды қате бағыттаған. Ол өзіне BMW автокөлігін сатып алу үшін инвестордың 155,000 13,000 доллар қаражатын пайдаланды және қосымша XNUMX XNUMX инвестор қаражатын автокөлік төлемдеріне, соның ішінде Mercedes Benz-ке жұмсады.

Эндрю - оқу бітіргеннен кейін криптовалюталарға қызығушылығын арттырған блокчейн әзірлеушісі. Ол егжей-тегжейлерді мұқият бақылаушы және әзірлеуші ​​болумен қатар жазуға деген құмарлығымен бөліседі. Оның блокчейн туралы білімі оның жазуына бірегей перспектива беруге көмектеседі

Эндрю Смиттің соңғы жазбалары (барлық қараңыз)