Жұма күні Құқық қорғау басқармасы (ED) WazirX криптовалютасына қарсы ақшаны жылыстатуға қатысты тергеудің бөлігі ретінде 64.67 миллион рупий сомасына банктік аударымдарды тоқтатқанын хабарлады. Біраз уақыттан бері криптовалюта айырбастау бақылауында болды. Үндістанның қаржылық қылмыспен күрес агенттігі артынан барды Бинус's WazirX шетелдік валюта ережелерінің ықтимал бұзылуына қатысты тергеуінің бөлігі ретінде.
WazirX Үндістанда ақшаны жылыстатқаны үшін тексерілді
Екі жағдайда Үндістанның Қаржы министрлігі WazirX криптовалюта биржасы тексеріліп жатқанын растады. ақшаны жылыстату және форекс ережелерін бұзу. тәуелсіз еншілес ұйым ретінде жұмыс істейтін биржа Бинус, 1999 жылғы Валюталық валютаны басқару туралы заңның (FEMA) ережелерін бұзғаны айтылады.
Парламенттің жоғарғы палатасынан Мемлекеттік қаржы министрі Панкадж Чаудхаридің жазбаша жауабына сәйкес, атқарушылық дирекциясы WazirX арқылы 350 миллион доллар криптовалютаның жылыстатылғаны туралы мәлімдемелерді тексеріп жатыр.
2021 жылы ED Қытайға тиесілі заңсыз онлайн бәс тігуге арналған қосымшаларға қатысты ақшаны жылыстату ісін зерттеді. Тергеу барысында ED Binance платформасында шамамен 570 миллион рупий болатын қылмыстық кірістің криптовалютаға айырбасталғанын анықтады.
Істердің бірінде WazirX пайдаланды деп айыпталған Binance's блокчейндерде жазылмаған транзакцияларды жүргізу үшін қабырғалы инфрақұрылым және осылайша құпиялылықпен жабылған. Қаржылық тергеу агенттігі криптовалюта биржаларының шақыруларына қызмет көрсетті. Ақшаның көп бөлігі WazirX-ке аударылғаны анықталды және ол жерден алынған криптовалюта активтері кейін белгісіз шетелдік әмияндарға жеткізілді.
Айта кетейік, WazirX негізін қалаушылар Нишал Шетти мен Сиддхарт Менон 2018 жылдың сәуірінде Үндістанның жаңа крипто салық салу саясатына байланысты отбасыларымен Дубайға қоныс аударды. Бұған дейін басшылар платформаның күнделікті жұмысынан алшақтап кеткен.
Осыны ескере отырып, қаржы министрлігі криптовалюталарды реттеу бойынша жаһандық ынтымақтастықты тағы бір рет атап өтті. Ол мәлімдеді;
Криптовалюта бойынша кез келген саясат шеңбері тәуекелдер мен артықшылықтарды бағалау және жалпы таксономия мен стандарттар эволюциясы бойынша маңызды халықаралық ынтымақтастықтан кейін ғана тиімді болуы мүмкін.
Панкадж Чаудхари
Үндістанның WazirX валюталық ережелер мен ақшаны жылыстату стандарттарын сақтамағаны үшін тексеріліп жатқан көптеген ішкі биржалардың қатарында екені хабарланды.
WazirX-ті ED рейдке алды және активтері бұғатталды
wazirx түрлі қалаларда 70-тен астам жұмысшылары бар Үндістанның ең үлкен криптовалюталық биржаларының бірі болып табылады. ED агенттігі бұл әрекетті криптовалюталарға айырбастау арқылы лезде несие беретін қосымша компанияларға қылмыстық кірістерді жылыстатуға көмектесудегі крипто биржасының күдікті рөліне қатысты тергеудің бөлігі ретінде қабылдағанын айтты.
Тінтулер WazirX басқаратын Zanmai Lab директорларының біріне қатысты жүргізілді. Құқық қорғау дирекциясы орталық банк ережелерін бұзғаны және жыртқыш несиелеумен айналысқаны үшін бірнеше көлеңкелі банктерге және олардың финтех компанияларына қарсы ақшаны жылыстатуға қатысты айыптауларды қарап жатыр.
Қордың ізін зерттеу кезінде ED үлкен көлемдегі қаражатты финтех компаниялары крипто активтерін сатып алуға, содан кейін оларды шетелде жылыстатуға бағыттағанын анықтады ... (a) қаражаттың максималды сомасы WazirX биржасына және крипто активтеріне бағытталды, сондықтан сатып алулар болды. белгісіз шетелдік әмияндарға аударылды.
ED ресми есебі
Құқық қорғау дирекциясының мәліметі бойынша, жалған несие берумен айналысатын осы финтек бизнесінің көпшілігін қытайлық инвесторлар қолдаған. Қытайлық инвесторлар қолдаған бірнеше финтех фирмалары несие беру үшін RBI NBFC лицензиясын ала алмады. Нәтижесінде, олар басқа адамдардың лицензияларын алудың MoU әдісін ойлап тапты.
Қылмыстық тергеп-тексеру басталғаннан кейін осы финтех қосымшаларының бірнешеуі дүкенді жауып, айтарлықтай табыстарын басқа жаққа бағыттады. ED қордың ізін тергеу кезінде банктен крипто активтері түріндегі қомақты ақшаның ұрланғанын және шетелде жылыстатылғанын анықтады. Бұл компаниялар, сондай-ақ виртуалды активтер қазір бақыланбайды.
Үндістанның криптографиялық ортасы жағымсыз болып келеді
Үндістан үкіметі сауда көлемін реттеу мақсатында виртуалды валюталарға жаңа салықтар салуда. Бұл қадам виртуалды валюта нарығына ауыр соққы әкеліп, сауда көлемін айтарлықтай төмендетті.
2018 жылдың сәуір айында елде криптовалютаға тыйым салудың бірінші әрекеті қауіпсіздік және ақшаны жылыстату мәселелеріне байланысты жасалды. Алайда бұл шешімді а жоғарғы сот 2020 жылдың наурыз айында шешім шығарды.
Дегенмен, үкімет шілде айында криптовалюталарға 30% табыс салығын және 1% бастапқы салық (TDS) мөлшерлемесін енгізген кезде жағдайды мүлдем жаңа деңгейге көтерді. Биржалардағы сауда көлемі айтарлықтай төмендеді, WazirX 74 маусымдағы жағдай бойынша бір жыл ішінде 30 пайызға төмендегенін хабарлады.
WaxirX және Zebpay жүргізген кейінгі сауалнамаға сәйкес, криптовалюта трейдерлерінің 83% қатал салық ережелеріне байланысты сауда жиілігін төмендетті.
Салықты қысқарту туралы талаптарға қарамастан, Қаржы министрі Панкадж Чаудхари салық саясаты бұрынғы қалпында қалады, Үндістанның резервтік банкі (RBI) оны тұтынушыларды «қауіпті» транзакцияларға қатысудан бас тарту құралы ретінде пайдаланады.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/wazirx-raided-by-ed-and-8m-usd-assets-siezed/