Bitbuy сауданы қадағалау үшін Eventus Systems Inc.-ті пайдаланатын нарық және шектеулі дилер ретінде өз ережелерін алғаннан кейін көп ұзамай Eventus жаңа кірістер жөніндегі бас директоры (OCR) Джефф Болкеді тағайындады.
Болке 2017 жылдан бері Planview Inc. компаниясының сату жөніндегі атқарушы вице-президенті қызметін атқарған. Болке 2020 жылдың қарашасында TPG және TA Partners-ке сатылғанға дейін компанияның табысты болуына үлес қосты.
Eventus компаниясының бас директоры Травис Шваб: «Соңғы екі жылда біз өте жылдам қарқынмен өскеніміз сонша, бұл маңызды жаңа рөл ұйым ретінде жетілген кездегі кеңеюіміздің келесі табиғи қадамы болып табылады. Джеффтің бағдарламалық жасақтама фирмаларына жаһандық деңгейде көмектесуде және олардың әлеуетін жүзеге асыруда үлкен тәжірибесі бар, оның технологиясы мен инженерлік тәжірибесі үлкен байлық болады ».
Болке былай деді: «Eventus қысқа уақыт ішінде орасан зор сомаға қол жеткізді, әрбір актив класы мен нарыққа қатысушының түрі бойынша маркер клиенттерінің саны өсіп келеді. Біз ойластырылған, ақылды түрде кеңейтуді жалғастырамыз – дұрыс адамдармен, тәртіппен және процестермен клиенттерімізбен бұдан да тереңірек қарым-қатынастар құруды қамтамасыз ету және дамып келе жатқан нормативтік-құқықтық актілерді орындауда барған сайын үлкен рөл атқаруымызды қамтамасыз ету үшін.
Комплаенс
Комплаенс
Қаржы, банк, инвестиция және сақтандыру салаларында сәйкестік қызмет көрсету немесе транзакцияны өңдеу ретінде мемлекеттік реттеуші орган белгілеген ережелерді немесе бұйрықтарды орындауды білдіреді. Қаржыға қатысты сәйкестік сонымен қатар белгіленген нұсқауларды немесе спецификацияларды орындау күйі болады. Бұл тағайындау ұйымдардың салалық ережелерді де, үкіметтік заңнамаларды да сақтауын қамтамасыз ету бойынша күш-жігерді қамтуы мүмкін. Сәйкестікті түсіну - бұл алаяқтық пен тиімсіздікке жол бермейтін бақылау және теңгерім жүйесі. Бұған қоса, бұл халықты қорғау және алаяқтықты, ақшаны жылыстатуды және терроризмді қаржыландыруды тоқтату үшін мемлекеттік органдарды қажетті ақпаратпен қамтамасыз етуді көздейтін федералдық қаржылық ережелермен ынтымақтастықты қамтамасыз етеді. . Қаржы индустриясындағы комплаенс нарықтарға тұрақтылық ұсынады және тұтынушыларды, жұмысшыларды және салық төлеушілерді жеке шешімдерде мұра болып қалған этикалық қауіптерден қорғауға қызмет етеді. Көптеген ұйымдар да сәйкестік деректерін қадағалауға және сақтауға міндетті. Бұған сәйкестікті немесе реттеуші есептілікті енгізу немесе тексеру мақсатында пайдалануға болатын компанияға, брокерге және т.б. қатысты немесе тиесілі барлық деректер кіреді. Ауыспалы ережелер мен сәйкестіктің маңыздылығын ескере отырып, озық бағдарламалық құралды пайдалану барған сайын артып келеді. компанияларға сәйкестік деректерін тиімдірек басқаруға көмектесу үшін енгізілген. Бұл кэш есептеулерді, деректерді тасымалдауды және аудит жолдарын қамтиды. Қаржы жаһандық бірыңғай тұжырымдама болғанымен, сәйкестік жоқ. Нормативтік талаптарға сәйкестік салаларда да, юрисдикцияларда да өзгереді. Мысалы, бір елдің қаржылық реттеу құрылымдары басқа елде жоқ немесе әртүрлі болуы мүмкін. Айта кетейік, форекс индустриясындағы сәйкестік тұрғысынан ең қатаң реттелетін юрисдикцияларға Құрама Штаттар, Ұлыбритания немесе Еуропалық Одақ елдерінің көпшілігі, Австралия, Жаңа Зеландия, Канада және т.б. кіреді.
Қаржы, банк, инвестиция және сақтандыру салаларында сәйкестік қызмет көрсету немесе транзакцияны өңдеу ретінде мемлекеттік реттеуші орган белгілеген ережелерді немесе бұйрықтарды орындауды білдіреді. Қаржыға қатысты сәйкестік сонымен қатар белгіленген нұсқауларды немесе спецификацияларды орындау күйі болады. Бұл тағайындау ұйымдардың салалық ережелерді де, үкіметтік заңнамаларды да сақтауын қамтамасыз ету бойынша күш-жігерді қамтуы мүмкін. Сәйкестікті түсіну - бұл алаяқтық пен тиімсіздікке жол бермейтін бақылау және теңгерім жүйесі. Бұған қоса, бұл халықты қорғау және алаяқтықты, ақшаны жылыстатуды және терроризмді қаржыландыруды тоқтату үшін мемлекеттік органдарды қажетті ақпаратпен қамтамасыз етуді көздейтін федералдық қаржылық ережелермен ынтымақтастықты қамтамасыз етеді. . Қаржы индустриясындағы комплаенс нарықтарға тұрақтылық ұсынады және тұтынушыларды, жұмысшыларды және салық төлеушілерді жеке шешімдерде мұра болып қалған этикалық қауіптерден қорғауға қызмет етеді. Көптеген ұйымдар да сәйкестік деректерін қадағалауға және сақтауға міндетті. Бұған сәйкестікті немесе реттеуші есептілікті енгізу немесе тексеру мақсатында пайдалануға болатын компанияға, брокерге және т.б. қатысты немесе тиесілі барлық деректер кіреді. Ауыспалы ережелер мен сәйкестіктің маңыздылығын ескере отырып, озық бағдарламалық құралды пайдалану барған сайын артып келеді. компанияларға сәйкестік деректерін тиімдірек басқаруға көмектесу үшін енгізілген. Бұл кэш есептеулерді, деректерді тасымалдауды және аудит жолдарын қамтиды. Қаржы жаһандық бірыңғай тұжырымдама болғанымен, сәйкестік жоқ. Нормативтік талаптарға сәйкестік салаларда да, юрисдикцияларда да өзгереді. Мысалы, бір елдің қаржылық реттеу құрылымдары басқа елде жоқ немесе әртүрлі болуы мүмкін. Айта кетейік, форекс индустриясындағы сәйкестік тұрғысынан ең қатаң реттелетін юрисдикцияларға Құрама Штаттар, Ұлыбритания немесе Еуропалық Одақ елдерінің көпшілігі, Австралия, Жаңа Зеландия, Канада және т.б. кіреді.
Осы терминді оқыңыз олар кездесетін қиындықтар».
Eventus Project TEN
Eventus сауданы қадағалау және тәуекел шешімдеріне маманданған. 2021 жылдың қыркүйегінде Eventus Systems Inc. B сериясын қаржыландыру раундында 30 миллион долларды қамтамасыз етті. 2022 жылы фирма жаңа географиялық аймақтарға кіруге дайын. Қаржыландыруға CMT Digital және Jump Capital қатысты.
TRM Labs және Notabene «Protect TEN» жасау үшін Eventus-пен күш біріктірді. Жоба – бұл криптовалюта үшін барлығы бір шешім
ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML
Ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл (ЖЖҚ)
Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML) – заңсыз жолмен алынған қаражаттың заңды жолмен алынған кіріс ретінде жасырылуын болдырмауға арналған заңдарды, процестерді және ережелерді сипаттайтын термин. AML заңдарының негізгі мақсаты күдікті әрекетті, соның ішінде бағалы қағаздармен алаяқтық және нарықты манипуляциялау сияқты ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыруға қатысты негізгі қылмыстарды қоса алғанда, күдікті әрекетті қорғауға, анықтауға және хабарлауға көмектесу болып табылады. -Тұтынушыны тексеру) және күдікті сауда әрекетін бақылайтын боттар. WorkAML заңдары сыбайлас жемқорлыққа, салық төлеуден жалтаруға, нарықты манипуляциялауға және заңсыз тауарларды сатуға бағытталған. Олардың басым бөлігі жеке тұлғалардың немесе ұйымдардың осы қылмыстарды жасыру үшін қолданатын күш-жігерін де жарыққа шығаруға бағытталған. Негізінде, AML процедуралары қылмыскерлердің «тонақтарды жасыруын» қиындатады. Көбінесе ақшаны жылыстаушылар заңсыз жолмен тапқан қаражаттарын реттелетін криптовалюта биржасы сияқты заңды қолма-қол ақша бизнесі арқылы бұру арқылы жасыруға тырысады. Сондықтан, бизнестің ақшаны жылыстату схемасының қалаусыз бөлігі болып табылмайтындығына көз жеткізуі керек. Қылмыскерге тиесілі заңды қолма-қол ақшаға негізделген бизнес арқылы ақшаны жылыстатумен күресудегі ең кең таралған мәселелердің бірі - ақшаны жылыстату. ұйым немесе оның серіктестері. Заңды деп есептелетін бизнес ақшаны депозитке сала алады, оны қылмыскерлер кейіннен қайтарып алады. Жылдаушылар да күдік тудырмайтын бірнеше реттеуші шектерден төмен қолма-қол ақшаны депозитке салу үшін шетелдік шоттарды нысанаға алады. Мысалы, АҚШ-та 10,000 XNUMX доллардан төмен көптеген аударымдар немесе қолма-қол ақша төлемдері реттеуші органдардың назарын аударуы екіталай. Бұған қоса, ақшаны жылыстатушылар үлкен комиссиялар үшін қолданыстағы ережелерді елемеуге дайын ақшаны адал емес брокерлерге аудара алады.
Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML) – заңсыз жолмен алынған қаражаттың заңды жолмен алынған кіріс ретінде жасырылуын болдырмауға арналған заңдарды, процестерді және ережелерді сипаттайтын термин. AML заңдарының негізгі мақсаты күдікті әрекетті, соның ішінде бағалы қағаздармен алаяқтық және нарықты манипуляциялау сияқты ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыруға қатысты негізгі қылмыстарды қоса алғанда, күдікті әрекетті қорғауға, анықтауға және хабарлауға көмектесу болып табылады. -Тұтынушыны тексеру) және күдікті сауда әрекетін бақылайтын боттар. WorkAML заңдары сыбайлас жемқорлыққа, салық төлеуден жалтаруға, нарықты манипуляциялауға және заңсыз тауарларды сатуға бағытталған. Олардың басым бөлігі жеке тұлғалардың немесе ұйымдардың осы қылмыстарды жасыру үшін қолданатын күш-жігерін де жарыққа шығаруға бағытталған. Негізінде, AML процедуралары қылмыскерлердің «тонақтарды жасыруын» қиындатады. Көбінесе ақшаны жылыстаушылар заңсыз жолмен тапқан қаражаттарын реттелетін криптовалюта биржасы сияқты заңды қолма-қол ақша бизнесі арқылы бұру арқылы жасыруға тырысады. Сондықтан, бизнестің ақшаны жылыстату схемасының қалаусыз бөлігі болып табылмайтындығына көз жеткізуі керек. Қылмыскерге тиесілі заңды қолма-қол ақшаға негізделген бизнес арқылы ақшаны жылыстатумен күресудегі ең кең таралған мәселелердің бірі - ақшаны жылыстату. ұйым немесе оның серіктестері. Заңды деп есептелетін бизнес ақшаны депозитке сала алады, оны қылмыскерлер кейіннен қайтарып алады. Жылдаушылар да күдік тудырмайтын бірнеше реттеуші шектерден төмен қолма-қол ақшаны депозитке салу үшін шетелдік шоттарды нысанаға алады. Мысалы, АҚШ-та 10,000 XNUMX доллардан төмен көптеген аударымдар немесе қолма-қол ақша төлемдері реттеуші органдардың назарын аударуы екіталай. Бұған қоса, ақшаны жылыстатушылар үлкен комиссиялар үшін қолданыстағы ережелерді елемеуге дайын ақшаны адал емес брокерлерге аудара алады.
Осы терминді оқыңыз), сауданы қадағалау және Виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлері (VASPs) үшін саяхат ережесіне сәйкестік.
Eventus 10 жылы 2021 марапатқа ие болды, соның ішінде сауданы қадағалаудың ең жақсы шешімі үшін RegTech Insight Award APAC сыйлығы.
Сонымен қатар, FTX US тәуекел мен сауданы қадағалау үшін Eventus Systems Inc қызметтерін пайдаланады. Eventus қазіргі уақытта 10,000-дан астам елде 130 XNUMX-нан астам тұтынушыларға қызмет көрсетеді.
Bitbuy сауданы қадағалау үшін Eventus Systems Inc.-ті пайдаланатын нарық және шектеулі дилер ретінде өз ережелерін алғаннан кейін көп ұзамай Eventus жаңа кірістер жөніндегі бас директоры (OCR) Джефф Болкеді тағайындады.
Болке 2017 жылдан бері Planview Inc. компаниясының сату жөніндегі атқарушы вице-президенті қызметін атқарған. Болке 2020 жылдың қарашасында TPG және TA Partners-ке сатылғанға дейін компанияның табысты болуына үлес қосты.
Eventus компаниясының бас директоры Травис Шваб: «Соңғы екі жылда біз өте жылдам қарқынмен өскеніміз сонша, бұл маңызды жаңа рөл ұйым ретінде жетілген кездегі кеңеюіміздің келесі табиғи қадамы болып табылады. Джеффтің бағдарламалық жасақтама фирмаларына жаһандық деңгейде көмектесуде және олардың әлеуетін жүзеге асыруда үлкен тәжірибесі бар, оның технологиясы мен инженерлік тәжірибесі үлкен байлық болады ».
Болке былай деді: «Eventus қысқа уақыт ішінде орасан зор сомаға қол жеткізді, әрбір актив класы мен нарыққа қатысушының түрі бойынша маркер клиенттерінің саны өсіп келеді. Біз ойластырылған, ақылды түрде кеңейтуді жалғастырамыз – дұрыс адамдармен, тәртіппен және процестермен клиенттерімізбен бұдан да тереңірек қарым-қатынастар құруды қамтамасыз ету және дамып келе жатқан нормативтік-құқықтық актілерді орындауда барған сайын үлкен рөл атқаруымызды қамтамасыз ету үшін.
Комплаенс
Комплаенс
Қаржы, банк, инвестиция және сақтандыру салаларында сәйкестік қызмет көрсету немесе транзакцияны өңдеу ретінде мемлекеттік реттеуші орган белгілеген ережелерді немесе бұйрықтарды орындауды білдіреді. Қаржыға қатысты сәйкестік сонымен қатар белгіленген нұсқауларды немесе спецификацияларды орындау күйі болады. Бұл тағайындау ұйымдардың салалық ережелерді де, үкіметтік заңнамаларды да сақтауын қамтамасыз ету бойынша күш-жігерді қамтуы мүмкін. Сәйкестікті түсіну - бұл алаяқтық пен тиімсіздікке жол бермейтін бақылау және теңгерім жүйесі. Бұған қоса, бұл халықты қорғау және алаяқтықты, ақшаны жылыстатуды және терроризмді қаржыландыруды тоқтату үшін мемлекеттік органдарды қажетті ақпаратпен қамтамасыз етуді көздейтін федералдық қаржылық ережелермен ынтымақтастықты қамтамасыз етеді. . Қаржы индустриясындағы комплаенс нарықтарға тұрақтылық ұсынады және тұтынушыларды, жұмысшыларды және салық төлеушілерді жеке шешімдерде мұра болып қалған этикалық қауіптерден қорғауға қызмет етеді. Көптеген ұйымдар да сәйкестік деректерін қадағалауға және сақтауға міндетті. Бұған сәйкестікті немесе реттеуші есептілікті енгізу немесе тексеру мақсатында пайдалануға болатын компанияға, брокерге және т.б. қатысты немесе тиесілі барлық деректер кіреді. Ауыспалы ережелер мен сәйкестіктің маңыздылығын ескере отырып, озық бағдарламалық құралды пайдалану барған сайын артып келеді. компанияларға сәйкестік деректерін тиімдірек басқаруға көмектесу үшін енгізілген. Бұл кэш есептеулерді, деректерді тасымалдауды және аудит жолдарын қамтиды. Қаржы жаһандық бірыңғай тұжырымдама болғанымен, сәйкестік жоқ. Нормативтік талаптарға сәйкестік салаларда да, юрисдикцияларда да өзгереді. Мысалы, бір елдің қаржылық реттеу құрылымдары басқа елде жоқ немесе әртүрлі болуы мүмкін. Айта кетейік, форекс индустриясындағы сәйкестік тұрғысынан ең қатаң реттелетін юрисдикцияларға Құрама Штаттар, Ұлыбритания немесе Еуропалық Одақ елдерінің көпшілігі, Австралия, Жаңа Зеландия, Канада және т.б. кіреді.
Қаржы, банк, инвестиция және сақтандыру салаларында сәйкестік қызмет көрсету немесе транзакцияны өңдеу ретінде мемлекеттік реттеуші орган белгілеген ережелерді немесе бұйрықтарды орындауды білдіреді. Қаржыға қатысты сәйкестік сонымен қатар белгіленген нұсқауларды немесе спецификацияларды орындау күйі болады. Бұл тағайындау ұйымдардың салалық ережелерді де, үкіметтік заңнамаларды да сақтауын қамтамасыз ету бойынша күш-жігерді қамтуы мүмкін. Сәйкестікті түсіну - бұл алаяқтық пен тиімсіздікке жол бермейтін бақылау және теңгерім жүйесі. Бұған қоса, бұл халықты қорғау және алаяқтықты, ақшаны жылыстатуды және терроризмді қаржыландыруды тоқтату үшін мемлекеттік органдарды қажетті ақпаратпен қамтамасыз етуді көздейтін федералдық қаржылық ережелермен ынтымақтастықты қамтамасыз етеді. . Қаржы индустриясындағы комплаенс нарықтарға тұрақтылық ұсынады және тұтынушыларды, жұмысшыларды және салық төлеушілерді жеке шешімдерде мұра болып қалған этикалық қауіптерден қорғауға қызмет етеді. Көптеген ұйымдар да сәйкестік деректерін қадағалауға және сақтауға міндетті. Бұған сәйкестікті немесе реттеуші есептілікті енгізу немесе тексеру мақсатында пайдалануға болатын компанияға, брокерге және т.б. қатысты немесе тиесілі барлық деректер кіреді. Ауыспалы ережелер мен сәйкестіктің маңыздылығын ескере отырып, озық бағдарламалық құралды пайдалану барған сайын артып келеді. компанияларға сәйкестік деректерін тиімдірек басқаруға көмектесу үшін енгізілген. Бұл кэш есептеулерді, деректерді тасымалдауды және аудит жолдарын қамтиды. Қаржы жаһандық бірыңғай тұжырымдама болғанымен, сәйкестік жоқ. Нормативтік талаптарға сәйкестік салаларда да, юрисдикцияларда да өзгереді. Мысалы, бір елдің қаржылық реттеу құрылымдары басқа елде жоқ немесе әртүрлі болуы мүмкін. Айта кетейік, форекс индустриясындағы сәйкестік тұрғысынан ең қатаң реттелетін юрисдикцияларға Құрама Штаттар, Ұлыбритания немесе Еуропалық Одақ елдерінің көпшілігі, Австралия, Жаңа Зеландия, Канада және т.б. кіреді.
Осы терминді оқыңыз олар кездесетін қиындықтар».
Eventus Project TEN
Eventus сауданы қадағалау және тәуекел шешімдеріне маманданған. 2021 жылдың қыркүйегінде Eventus Systems Inc. B сериясын қаржыландыру раундында 30 миллион долларды қамтамасыз етті. 2022 жылы фирма жаңа географиялық аймақтарға кіруге дайын. Қаржыландыруға CMT Digital және Jump Capital қатысты.
TRM Labs және Notabene «Protect TEN» жасау үшін Eventus-пен күш біріктірді. Жоба – бұл криптовалюта үшін барлығы бір шешім
ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML
Ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл (ЖЖҚ)
Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML) – заңсыз жолмен алынған қаражаттың заңды жолмен алынған кіріс ретінде жасырылуын болдырмауға арналған заңдарды, процестерді және ережелерді сипаттайтын термин. AML заңдарының негізгі мақсаты күдікті әрекетті, соның ішінде бағалы қағаздармен алаяқтық және нарықты манипуляциялау сияқты ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыруға қатысты негізгі қылмыстарды қоса алғанда, күдікті әрекетті қорғауға, анықтауға және хабарлауға көмектесу болып табылады. -Тұтынушыны тексеру) және күдікті сауда әрекетін бақылайтын боттар. WorkAML заңдары сыбайлас жемқорлыққа, салық төлеуден жалтаруға, нарықты манипуляциялауға және заңсыз тауарларды сатуға бағытталған. Олардың басым бөлігі жеке тұлғалардың немесе ұйымдардың осы қылмыстарды жасыру үшін қолданатын күш-жігерін де жарыққа шығаруға бағытталған. Негізінде, AML процедуралары қылмыскерлердің «тонақтарды жасыруын» қиындатады. Көбінесе ақшаны жылыстаушылар заңсыз жолмен тапқан қаражаттарын реттелетін криптовалюта биржасы сияқты заңды қолма-қол ақша бизнесі арқылы бұру арқылы жасыруға тырысады. Сондықтан, бизнестің ақшаны жылыстату схемасының қалаусыз бөлігі болып табылмайтындығына көз жеткізуі керек. Қылмыскерге тиесілі заңды қолма-қол ақшаға негізделген бизнес арқылы ақшаны жылыстатумен күресудегі ең кең таралған мәселелердің бірі - ақшаны жылыстату. ұйым немесе оның серіктестері. Заңды деп есептелетін бизнес ақшаны депозитке сала алады, оны қылмыскерлер кейіннен қайтарып алады. Жылдаушылар да күдік тудырмайтын бірнеше реттеуші шектерден төмен қолма-қол ақшаны депозитке салу үшін шетелдік шоттарды нысанаға алады. Мысалы, АҚШ-та 10,000 XNUMX доллардан төмен көптеген аударымдар немесе қолма-қол ақша төлемдері реттеуші органдардың назарын аударуы екіталай. Бұған қоса, ақшаны жылыстатушылар үлкен комиссиялар үшін қолданыстағы ережелерді елемеуге дайын ақшаны адал емес брокерлерге аудара алады.
Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML) – заңсыз жолмен алынған қаражаттың заңды жолмен алынған кіріс ретінде жасырылуын болдырмауға арналған заңдарды, процестерді және ережелерді сипаттайтын термин. AML заңдарының негізгі мақсаты күдікті әрекетті, соның ішінде бағалы қағаздармен алаяқтық және нарықты манипуляциялау сияқты ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыруға қатысты негізгі қылмыстарды қоса алғанда, күдікті әрекетті қорғауға, анықтауға және хабарлауға көмектесу болып табылады. -Тұтынушыны тексеру) және күдікті сауда әрекетін бақылайтын боттар. WorkAML заңдары сыбайлас жемқорлыққа, салық төлеуден жалтаруға, нарықты манипуляциялауға және заңсыз тауарларды сатуға бағытталған. Олардың басым бөлігі жеке тұлғалардың немесе ұйымдардың осы қылмыстарды жасыру үшін қолданатын күш-жігерін де жарыққа шығаруға бағытталған. Негізінде, AML процедуралары қылмыскерлердің «тонақтарды жасыруын» қиындатады. Көбінесе ақшаны жылыстаушылар заңсыз жолмен тапқан қаражаттарын реттелетін криптовалюта биржасы сияқты заңды қолма-қол ақша бизнесі арқылы бұру арқылы жасыруға тырысады. Сондықтан, бизнестің ақшаны жылыстату схемасының қалаусыз бөлігі болып табылмайтындығына көз жеткізуі керек. Қылмыскерге тиесілі заңды қолма-қол ақшаға негізделген бизнес арқылы ақшаны жылыстатумен күресудегі ең кең таралған мәселелердің бірі - ақшаны жылыстату. ұйым немесе оның серіктестері. Заңды деп есептелетін бизнес ақшаны депозитке сала алады, оны қылмыскерлер кейіннен қайтарып алады. Жылдаушылар да күдік тудырмайтын бірнеше реттеуші шектерден төмен қолма-қол ақшаны депозитке салу үшін шетелдік шоттарды нысанаға алады. Мысалы, АҚШ-та 10,000 XNUMX доллардан төмен көптеген аударымдар немесе қолма-қол ақша төлемдері реттеуші органдардың назарын аударуы екіталай. Бұған қоса, ақшаны жылыстатушылар үлкен комиссиялар үшін қолданыстағы ережелерді елемеуге дайын ақшаны адал емес брокерлерге аудара алады.
Осы терминді оқыңыз), сауданы қадағалау және Виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлері (VASPs) үшін саяхат ережесіне сәйкестік.
Eventus 10 жылы 2021 марапатқа ие болды, соның ішінде сауданы қадағалаудың ең жақсы шешімі үшін RegTech Insight Award APAC сыйлығы.
Сонымен қатар, FTX US тәуекел мен сауданы қадағалау үшін Eventus Systems Inc қызметтерін пайдаланады. Eventus қазіргі уақытта 10,000-дан астам елде 130 XNUMX-нан астам тұтынушыларға қызмет көрсетеді.
Дереккөз: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/