Билік Crypto Exchange Bitzlato бас директорын алаяқтық әрекеттерге қатысты қылмыстары үшін қамауға алды. Жарияланғанда мәлімдеме, биржаның бас директоры сонымен қатар фирманың сату жөніндегі атқарушы және директоры қызметін атқарады. Хабарламада бірнеше ел арасында жүргізілген операцияда алты адамның ұсталғаны айтылған. Операцияға АҚШ құқық қорғау органдарынан бөлек Франция мен Кипрдің офицерлері де тартылды. Сонымен қатар, қылмыскерлердің Украина мен Ресей азаматтары екені айтылды.
Полиция биржадан крипто және басқа заттарды тәркіледі
Испандық реттеуші платформаның анонимді сипаты оны ақшаны жылыстатуға арналған тамаша құрал ретінде орналастыратынын айтты. Осы арқылы дүние жүзіндегі бірнеше қылмыскерлер өздерінің заңсыз әрекеттерін жүзеге асыру үшін оны таңдады. Испания полициясы сонымен қатар биржаның бас директорынан шамамен 19 миллион долларлық крипто және қолма-қол ақша сияқты заттар, басқа қымбат заттар да алынғанын айтты.
Нәтижесінде билік тергеуге қатысты 100-ге жуық валюта шоттарын жауып тастады, бұл қарқын алған. Бұл жаңарту биржаның бас директорының қолданушыларды билік биржаға қайтарса, активтерін қайтарып алуға болатынына сендіретін жуырдағы мәлімдемесінің артында келеді. Сонымен қатар, биржаның бас директоры компанияның штаб-пәтерін Ресейге алып жатқанын, онда реттеушілер олардың істеріне араласпай жұмыс істей алатынын айтты.
Бицлато Hydra-ға заңсыз қаражатты өңдеуге көмектесті
Өткен айда Америка Құрама Штаттарының билігі Бицлатода жүргізілген әрекеттерге қатысты тергеу жариялады. Биліктің айтуынша, компания олар нұсқағандай AML және KYC мүмкіндіктерін енгізуден бас тартты. Бұл жетіспейтіндіктен, зиянды актерлар өздерінің зиянды әрекеттерін жүзеге асыру үшін платформаны пайдаланады. Билік криптовалюта алмасу арқылы 700 миллионнан астам доллар заңсыз өңделген деп мәлімдеді. Хабарламадан кейін билік тұтынушылардың ыстық әмиянға салған қаражатының бір бөлігін алу кезінде компанияның ресми сайтын жауып тастады.
Тергеу барысында полиция Биржаның бас директоры мен оның негізін қалаушы Анатолий Легкодымовты ұстағанын хабарлады. Платформаны пайдаланған бірнеше заңсыз веб-сайттардың біріне Hydra Darknet кіреді. Билік айырбасты нысанаға алып, жапқанға дейін биржа 15 миллион доллардан астам комиссиялық табыс тапты деп айтылды. Билік бұл көмектесетін платформаларға қарсы күрестің бастамасы ғана деп мәлімдейді заңсыз актерлар өз қаражаттарын өңдейді.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/