Жалған миллиардер Джастин Костелло ӘКК шағымын шешеді

Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия жұма күні анықталған сот құжаттарында бес бөлек пеннидің қорын сору және төгу схемасы үшін айыпталған адамға қарсы азаматтық талапты реттеуге келісті.

Бұл адам Дэвид Ферраро өзінің Twitter-дегі аккаунтын екінші айыпталушыға, бұрынғы федералды қашқын Джастин Костеллоға акция схемалары бойынша көмектесу үшін пайдаланды деп айыпталуда. ӘКК бұл әрекеттен екі адам 800,000 XNUMX долларға жуық заңсыз пайда тапқанын айтты.

42 жастағы Костеллоның өзі ӘКК-нің азаматтық шағымында және соған байланысты федералды қылмыстық айыптауда өзін миллиардер, Гарвард университетінің МВА дәрежесі және Ирактың арнайы күштерінің екі рет жараланған соғыс ардагері ретінде инвесторларды және басқаларды 35 миллион доллардан алаяқтық жолмен алдап кеткені үшін айыпталған.

Радфордтың 44 жастағы тұрғыны Феррароға Костеллоға қарсы қылмыстық іс бойынша айып тағылған жоқ, ол бірнеше апта бұрын Вашингтон штатының Батыс округіндегі АҚШ округтік сотына ӘКК-нің талап-арызында берілген.

Бірақ айыптауда Костеллоның Феррароның инициалдарымен белгісіз, айыпталмаған серіктесі, ӘКК шағымы мәлімдегендей әрекетке қатысты.

Ферраро айыптауларды мойындамай немесе жоққа шығармай, ӘКК ісін шешуге келісті. Судья әлі де ӘКК ұсынған істі жабу туралы келісімге қол қоюы керек, олай емес Костеллоға жүгініңіз.

Мәміле Феррароға пенни акцияларының кез келген ұсынысына қатысуға біржола тыйым салады.

Сот шешімі сонымен қатар судьяның Бағалы қағаздар туралы заң мен Биржа туралы заңын бұзды деп айыпталған Ферраро үшін оның схемаларынан кез келген «заңсыз пайданы» және кез келген азаматтық жазадан бас тартуы орынды ма екенін анықтайтынын айтты.

ӘКК өкілі CNBC-ге: «Бізде ашық мәлімдемелерден басқа ешқандай түсініктеме жоқ» деді.

Феррароның адвокаты, Флорида штатындағы Бока Ратоннан Джеффри Кокс судьяның әлі қол қоймағанын айтып, сот шешімі туралы өтінішке түсініктеме беруден бас тартты.

Кокс сонымен қатар Ферраро өз кінәсін мойындамаған Костеллоға қарсы іс бойынша федералды прокурорлармен ынтымақтасады ма, жоқ па деп айтудан бас тартты.

Костеллоның азаматтық адвокаты түсініктеме сұрауға бірден жауап бермеді.

Костелло осы айдың басында FBI SWAT тобымен Сан-Диегоның сыртындағы шалғай ауданда тұтқындалды, ол келіскендей бағалы қағаздар мен сым алаяқтық айыптарына мойынсұнбаған. Ол алып жүрді АҚШ және Мексика валютасындағы ондаған мың доллар, жалған куәлік, алтын құймалар және бірнеше банк карталары мен чек кітапшалары, дейді прокурорлар.

Ол сотқа дейін кепілсіз қамауға алынды, және Вашингтон штатына жіберуге бұйрық берді.

ӘКК шағымында Костелло Ферраромен 2019 жылдың ортасында Ферраро Costello компаниясының, көпшілікке сатылатын GRN Holding корпорациясының инвесторы болған кезде кездескенін және компания туралы әртүрлі инвесторлардың хабарлама тақталарында жариялағанын айтты.

Ферраро Twitter-дің @computebux тұтқасы бар жиі қолданушысы болды, оның 10,000 90-нан астам жазылушысы бар. Ferraro 13,000 жылдан бастап 2019 жылдың ортасына дейін жариялаған 2020 XNUMX-ға жуық твиттердің XNUMX пайызға жуығы белгілі бір акцияларға немесе акцияларға сілтеме жасаған, деп хабарлайды SEC.

«Әрбір акцияларды жылжыту схемасында Ферраро өзіне және/немесе Костеллоға Феррароның Twitter ізбасарларына және жұртшылыққа тиесілі тиын акциясын ұсынды», - делінген ӘКК шағымында.

Шағымға сәйкес, Ферраро оның твиттері «акция бағасының өсуіне әкелетінін» түсінді.

«Ферраро өзінің жарнамалық твиттерінде оның және/немесе Костеллоның осы акциялардың жеке үлесін Феррароның твиттері құруға көмектескен көтерілген нарыққа сатуға ниетті екенін ашпады. Ферраро сонымен қатар Костеллоның Феррароға акцияларды жылжыту схемаларының белгілі бір бөлігінен Костелло пайдасының бір бөлігін төлеуге келіскенін жарияламады », - деп мәлімдеді ӘКК.

Схемада жылжытылған акцияларға Canal Capital Corp., Тау етегіндегі барлау, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, сондай-ақ біріктірілген екі фирма, Hepstract және Riverdale Oil and Gas Corp.

«Осы болжамды схемалар арқылы Костелло мен Ферраро бірге заңсыз саудадан шамамен $ 792,000 пайда тапты», - деді ӘКК осы айдың басында пресс-релизінде.

Шағымда 2019 және 2020 жылдары Феррароның Powerdyne International және South Beach Spirits пенни акцияларын қамтитын акцияларды жылжыту схемаларымен жеке айналысқаны айтылған.