Григорий Коулман, Федералдық тергеу бюросының (ФТБ) отставкадағы агенті, ол Берни Мадофф Понци схемасы және қылмыстық қудалау Иордания Белфорт«Уолл-стрит қасқыры» ретінде белгілі, прокурорлардың бұл мәселені шешудің ең жақсы әдісін егжей-тегжейлі айтып берді. FTX крипто биржасы жағдай.
Коулманның айтуынша, FTX негізін қалаушы Сэм Банкман-Фридті (SBF) қудалау оңай, ал тергеушілер тек ақшаны қадағалап, жағдайды нашар сауда жағдайы ретінде қарастыруы керек, ол айтты сұхбатында байлық желтоқсанында 21.
«Қаржылық қылмыс жағдайында ақша сізді әрқашан жаман адамдарға апарады», - деді ол.
Бұл жағдайда бұрынғы агент гипотезамен бөлісті және тергеушілер Alameda Research-ке ақша жасамайтын және ставкаларды жабу үшін FTX-тен активтерді алған ұйым ретінде қарауы керек екенін атап өтті. Айта кетейік, Alameda Research - банкмен-Фрид негізін қалаған FTX компаниясының бауырлас компаниясы.
'SBF кінәсі дәлелденгенше кінәсіз'
Банкмен-Фрид Америка Құрама Штаттарына экстрадицияланған кезде, Коулман бұрынғы FTX бастығының кінәсі дәлелденгенге дейін кінәсіз екенін атап өтті.
«[SBF] оның алдында тұрған нәрсенің ауырлығын және ықтимал салдарларын енді ғана түсіне бастады. Кінәсі дәлелденбейінше, барлығы кінәсіз деп есептеледі, бірақ фактілер оған жақсы көрінбейді», - деді Коулман.
Бір қызығы, Коулман FTX ұстаушылары несие берушілер активтерді қайтару үшін жұмыс істеген кезде де ақшаларының бір бөлігін ала алмайтынын ескертті. Ол ақшаның көп бөлігі FTX түсімдері арқылы сатып алынған активтерді жоюдан түсетінін айтты.
Зейнеткердің айтуынша, егер мүліктер арқылы сатып алынған болса цифрлық активтер, оларды байқауға болады. Дегенмен, ол цифрлық активтерді қадағалау біршама күрделі екенін мойындады.
Шынында да, Коулман ең ірі жеке Понци схемасын жасаушы Берни Мэдофф жанжалына қатысты активтерді тәркілеуге көмектесті. Сонымен бірге, ол Белфортты құлатуға үлес қосты, оның акцияларды қадағалап отыруы «Уолл-стрит қасқырының» акцияның бағасын жасанды түрде арттыратын «сорғы және қоқыс» схемаларына қатысқанын анықтады.
Мадофф, Белфорт және SBF салыстырулары
Сонымен қатар, Коулман үш жағдайды салыстырып, Мэдофф, Белфорт және SBF қылмыстарынан түскен кірістерді жылыстатуы мүмкін екенін атап өтті.
Дегенмен, ол Мэдоффтың ісі понци схемасы болғанын, ал Банкмен-Фридті жымқырумен теңестіруге болатынын, ал Белфорт бағалы қағаздарды алаяқтықпен және манипуляциямен айналысқанын атап өтті.
Осы уақытта SBF Америка Құрама Штаттарында қудалауға ұшырайды деп күтілуде, есептер FTX бұрынғы басшылары билікпен ынтымақтасады.
Дереккөз: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/