АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) бүгін BitConnect криптографиялық алаяқтығы 2.4 миллиард доллардың негізін қалаушы Сатиш Кумбханиге айып тағылғанын хабарлады.
DOJ бөліскен мәліметтер Кумбхани инвесторларды BitConnect несиелік бағдарламасы туралы жаңылыстырғанын көрсетеді. Кумбхани өзінің промоутерлерімен серіктестікте өз жобасын бүкіл әлемде сатты. Ол сонымен қатар BitConnect сауда-саттық роботын және құбылмалылық бағдарламалық құралын криптовалюта нарығындағы табыстылықтың негізгі көздері ретінде алға тартты.
Кеше Сан-Диегодағы федералды үлкен қазылар алқасы Кумбханиге айып тағып, крипто платформасы Понци схемасы ретінде әрекет еткенін айтты. DOJ BitConnect негізін қалаушы 1 жылға жуық уақыттан кейін несиелік бағдарламаны кенеттен жауып тастады деп қосты.
«Қылмыс, әсіресе цифрлық валюталарға қатысты қылмыс халықаралық шекаралардан асып түсуде», - деді Әділет департаментінің қылмыстық істер жөніндегі департаментінің Бас прокурорының көмекшісі Кеннет А. Полит кіші. «Департамент құрбандарды қорғауға, нарықтың тұтастығын сақтауға және криптовалюталық алаяқтықпен айналысатын қылмыскерлерді жауапкершілікке тарту үшін өзінің жаһандық серіктестігін нығайтуға ұмтылады. Дүние жүзіндегі серіктестерімізге олардың үздіксіз күш-жігері үшін алғыс айтамыз».
Алаяқтық криптовалюта әрекеттері
Соңғы 2 жылда заңсыз криптографиялық транзакциялар, соның ішінде алаяқтық, понзи жобалары және ұрлық өсуде. 2021 жылдың ақпан айында АҚШ билігі австралиялық адамға 90 миллион долларлық крипто хедж-қорына қатысты алаяқтық үшін айып тағылды. Нигерияда да криптовалюталық алаяқтық күшейіп келеді. Мәселелерге қарсы тұру үшін бүкіл әлем бойынша құқық қорғау органдары күш-жігерін арттырды.
«Криптовалюта бүкіл әлемде танымал бола отырып және инвесторларды тарта бастаған сайын, Кумбхани сияқты болжамды алаяқтар инвесторларды алдау үшін барған сайын күрделі схемаларды пайдаланады, көбінесе миллиондаған долларды ұрлайды», - деді Лос-Анжелес IRS Қылмыстық Тергеу (IRS-CI) басқармасының арнайы агенті Райан Л. Корнер. Анджелес далалық кеңсесі. «Алайда, қателеспеңіз, біздің агенттік қылмыстық схемаларды әшкерелеу және алаяқтарды өздерінің заңсыз айла-шарғылары мен алдау әрекеттері үшін жауапқа тарту үшін физикалық немесе цифрлық ақшаны ұстанатын ұзақ дәстүрімізді жалғастырады».
АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) бүгін BitConnect криптографиялық алаяқтығы 2.4 миллиард доллардың негізін қалаушы Сатиш Кумбханиге айып тағылғанын хабарлады.
DOJ бөліскен мәліметтер Кумбхани инвесторларды BitConnect несиелік бағдарламасы туралы жаңылыстырғанын көрсетеді. Кумбхани өзінің промоутерлерімен серіктестікте өз жобасын бүкіл әлемде сатты. Ол сонымен қатар BitConnect сауда-саттық роботын және құбылмалылық бағдарламалық құралын криптовалюта нарығындағы табыстылықтың негізгі көздері ретінде алға тартты.
Кеше Сан-Диегодағы федералды үлкен қазылар алқасы Кумбханиге айып тағып, крипто платформасы Понци схемасы ретінде әрекет еткенін айтты. DOJ BitConnect негізін қалаушы 1 жылға жуық уақыттан кейін несиелік бағдарламаны кенеттен жауып тастады деп қосты.
«Қылмыс, әсіресе цифрлық валюталарға қатысты қылмыс халықаралық шекаралардан асып түсуде», - деді Әділет департаментінің қылмыстық істер жөніндегі департаментінің Бас прокурорының көмекшісі Кеннет А. Полит кіші. «Департамент құрбандарды қорғауға, нарықтың тұтастығын сақтауға және криптовалюталық алаяқтықпен айналысатын қылмыскерлерді жауапкершілікке тарту үшін өзінің жаһандық серіктестігін нығайтуға ұмтылады. Дүние жүзіндегі серіктестерімізге олардың үздіксіз күш-жігері үшін алғыс айтамыз».
Алаяқтық криптовалюта әрекеттері
Соңғы 2 жылда заңсыз криптографиялық транзакциялар, соның ішінде алаяқтық, понзи жобалары және ұрлық өсуде. 2021 жылдың ақпан айында АҚШ билігі австралиялық адамға 90 миллион долларлық крипто хедж-қорына қатысты алаяқтық үшін айып тағылды. Нигерияда да криптовалюталық алаяқтық күшейіп келеді. Мәселелерге қарсы тұру үшін бүкіл әлем бойынша құқық қорғау органдары күш-жігерін арттырды.
«Криптовалюта бүкіл әлемде танымал бола отырып және инвесторларды тарта бастаған сайын, Кумбхани сияқты болжамды алаяқтар инвесторларды алдау үшін барған сайын күрделі схемаларды пайдаланады, көбінесе миллиондаған долларды ұрлайды», - деді Лос-Анжелес IRS Қылмыстық Тергеу (IRS-CI) басқармасының арнайы агенті Райан Л. Корнер. Анджелес далалық кеңсесі. «Алайда, қателеспеңіз, біздің агенттік қылмыстық схемаларды әшкерелеу және алаяқтарды өздерінің заңсыз айла-шарғылары мен алдау әрекеттері үшін жауапқа тарту үшін физикалық немесе цифрлық ақшаны ұстанатын ұзақ дәстүрімізді жалғастырады».
Дереккөз: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/federal-grand-jury-in-san-diego-indicts-bitconnects-founder/