Массачусетс штатының инвестициялық кеңесшісі сотты күтіп тұрған кезде елден қашып кету әрекетінен кейін көптеген алаяқтық және басқа да айыптар бойынша кінәсін мойындады.
АҚШ-тың Лоуэлл қаласында тұратын Стивен Сигорос жеке шығындарын, соның ішінде құмар ойындарға қатысты қарыздарын төлеу үшін клиенттерді 25 миллион доллардан астам алдағаны үшін 3.5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін, деп хабарлайды Әділет департаменті.
2021 жылдың қыркүйегінде Әділет департаменті оған клиенттерді онымен инвестиция жасауға итермеледі, сатып алатын бағалы қағаздары туралы өтірік айтты және ұрлықты жасыру үшін шот бойынша жалған мәлімдеме жасады деп айыптаған кезде, XNUMX жылдың қыркүйегінде айып тағылды.
«Клиенттер Xigoros-тың кеңесін орындаған кезде, ол олардың атынан аз немесе мүлдем инвестиция жасамады және оның орнына клиенттердің қаражатын өзі пайдаланды, соның ішінде оның ойын қарыздары бойынша төлемдерді жүзеге асырды», - делінген әділет департаментінің айыптауында.
Сигоростың адвокаты, федералды қоғамдық қорғаушы Скотт Лауэр бұл мақалаға түсініктеме беруден бас тартты.
Өткен айда Сигорос сотқа дейінгі босату кезінде бостандыққа шыққанда, ол Афиныға рейске тапсырыс беріп, Ньюарк, Ньюарк әуежайында қамауға алынды. Оның қамауға алу ордеріне сәйкес оның босатылу шарттары тек АҚШ ішінде саяхаттауға рұқсат берді.
Осы аптада Xigoros екі рет сым алаяқтығы, жеке басын ауырлататын ұрлық және жалған салық декларациясын тапсыру үшін кінәсін мойындады.
Қаза болғандардың екеуі егде жастағы ерлі-зайыптылар болды, олар өздерінің өмірлік жинақтарын - 1.3 миллион долларды Xigoros-қа салып, барлығын жоғалтты, деп хабарлайды Әділет департаменті.
Жеке басын ұрлағаны үшін айып Xigoros-тың жылжымайтын мүлікті сату кезінде клиенттің өкілі ретінде әрекет етуінен туындады. Сату шарты бойынша, клиент бес жыл бойына 400,000 XNUMX доллар көлемінде жыл сайынғы төлемдерді алуы керек еді. Xigoros бұл чектердің клиентке емес, өзіне келуін ұйымдастырды және олардың кем дегенде кейбірін клиенттің атына бекітіп, ақшаны өзі бақылайтын шотқа енгізді, деп хабарлайды айыптау қорытындысына сәйкес.
Инвестициялық кеңесші болумен қатар, Xigoros сонымен қатар бухгалтер және салық төлеуші болды.
Әділет департаменті Сигорос ұрлаған ақшаны табыс ретінде көрсетпегенін және оған салық төлемегенін және IRS-ке шамамен 1.6 миллион доллар қарыз екенін атап өтті.
Сот құжаттарында оның қамауға алынғаннан кейін АҚШ маршалдары қызметінің қамауында болғаны айтылған. Оның үкімі 23 жылдың 2023 ақпанына белгіленген.
Дереккөз: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo