FTX бұрынғы басшысы Нишад Сингх инвесторларды алдағаны үшін ӘКК айыптады

FTX-тің бұрынғы инженерлік директоры FTX инвесторларын алдау жоспарының «белсенді қатысушысы» болды және FTX-тен өзінің жеке пайдалануы үшін миллиондаған ақшаны алып тастауға дейін барды, деп мәлімдеді Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия.  

Сейсенбіде Нишад Сингхке FTX крипто биржасында инвесторларды алдау үшін «көпжылдық схемадағы рөлі» үшін айып тағылды, деп хабарлайды SEC мәлімдемесі. Бұл биржа қараша айында банкроттықтан қорғауға өтініш берді және оның бұрынғы бас директоры Сэм Банкман-Фрид қылмыстық және азаматтық жауапкершілікке тартылды.  

SEC мәліметтері бойынша, Сингх FTX инвесторларын алдау жоспарының «белсенді қатысушысы» болған. Сингх FTX-тен өзінің жеке пайдалануы үшін шамамен 6 миллион долларды алып тастауға дейін барды, соның ішінде «көп миллион долларлық үй және қайырымдылық істерге қайырымдылық». 

Сингх соттың мақұлдауын күтіп тұрған ӘКК айыптауларына қатысты «екі жақты реттеуге» келісім берді. Сейсенбі күні ертерек Сингх федералды прокурорлар қозғаған жекелеген қылмыстық айыптарды мойындады. 

Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы сонымен қатар Сингхті «алаяқтыққа көмектесу және жалғандық жасау арқылы алаяқтық» жасады деп айыптады. Сингх агенттіктің талаптарына қарсылық білдірмеді және тауар реттеушісінің мәлімдемесіне сәйкес «шағымдағы айыптар бойынша оның жауапкершілігі туралы шешім қабылдаудың ұсынылған келісім тәртібін енгізуге келісті».

Аламеда коды

ӘКК Сингх сонымен қатар FTX клиенттерінің қаражатын Bankman-Fried және Gary Wang негізін қалаған Alameda Research крипто хедж-қорына жіберуге мүмкіндік беретін бағдарламалық кодты жасағанын айтты. Бұл «Bankman-Fried-тің инвесторларға FTX клиенттердің активтерін қорғау үшін тәуекелдерді азайтудың күрделі шаралары бар қауіпсіз крипто-актив сауда алаңы және Аламеда арнайы артықшылықтары жоқ басқа тұтынушы болды» деген жалған кепілдіктеріне қарамастан жасалды», - делінген ӘКК мәлімдемесінде. .  

Сингх бұл мәлімдемелердің жаңылыстырушы екенін білген немесе білуі керек еді, дейді агенттік.  

2021 жылдың бір сәтінде Банкмен-Фрид FTX өзінің 50 миллиард долларлық жылдық табыс мақсатына 1 миллион доллар жетпейтінін байқады, сондықтан Сингхке «өзі басқаратын басқа ұйымнан қаражат аударуды және 50 миллион долларды FTX тапқан табыс ретінде жалған сипаттауды» айтты. 2021 жыл бойы », - деді ӘКК өз шағымында. «Содан кейін Сингх жалған аударымдар сериясын артқа тастады, кейінірек аударымдар туралы аудиторларға өтірік айтты және бұл өтіріктерді растау үшін жалған құжаттама жасады», - деп мәлімдейді ӘКК.

Сингх сонымен қатар екі фирманың қаржылық тұрақтылығына қауіп төндіретін басқа факторлармен қатар, Аламеданың FTX алдындағы жауапкершілігіне де алаңдады. Сингх ресурстары жеткіліксіз, маркетингке және фирманы сатып алуға жұмсалған ақшаның кейбір «өршіл» жобаларына қарсы болды, дейді ӘКК.

«Дегенмен, осы алаңдаушылықтарға қарамастан, Сингх FTX-те жұмыс істеуді және Банкмен-Фридті қолдауды жалғастырды», - делінген SEC мәлімдемесінде. 

CFTC мәлімдегендей, Alameda және FTX кеңсе кеңістігін, персоналды, технологияны, зияткерлік меншікті және басқа ресурстарды, соның ішінде Сингх басқаратын кейбір қызметкерлер мен ресурстарды бөлісті. Мұның бәрі Alameda мен FTX бөлек ұйым екендігі туралы кепілдіктерге қарамастан болды.

FTX құлдырай бастағанда, Эллисон Аламеда қызметкерлерімен кездесу өткізді және ол, Банкмен-Фрид және басқалар Alameda қарыздарын төлеу үшін FTX клиенттерінің активтерін пайдалануға шешім қабылдағанын және Сингх пен Ванг бұл туралы білетінін айтты. CFTC шағымына сәйкес, Alameda қызметкерлерінің көпшілігі жиналыстан кейін көп ұзамай жұмыстан кетті.

Сингхтың ынтымақтастығы Банкмен-Фридке қарсы жүргізіліп жатқан істердегі реттеушілер мен прокурорлар үшін тағы бір үлкен төңкеріс болып табылады. Эллисон мен Ванг өз кінәсін мойындады немесе қылмыстық және азаматтық істер бойынша бітімге келді. 

«Біз бұл алаяқтық, таза және қарапайым деп есептейміз: бір жағынан FTX инвесторларға тәуекелді азайтудың болжамды тиімді шаралары туралы айтқанымен, екінші жағынан Сингх мырза және оның жауапкерлері Сингх мырза көмектескен бағдарламалық кодты пайдаланып тұтынушы қаражатын ұрлады. құру », - деді Гурбир Груал, ӘКК-нің орындау бөлімінің директоры, шағым туралы жаңалықтармен жарияланған мәлімдемеде. 

АҚШ-тың Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша прокуратурасы да параллельді әрекеттерде Сингхке тағылған айыптарды жариялады. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, Сингх сейсенбі күнгі сот отырысында SDNY прокурорлары қойған алты қылмыстық айып бойынша кінәсін мойындады.

CFTC және SEC төлемдері және шағым мәліметтері туралы қосымша ақпаратпен жаңартылды. 

 The Block компаниясының бұрынғы бас директоры және негізгі акционері бұрынғы FTX және Alameda негізін қалаушы Сэм Банкман-Фридтен алған несиелер сериясын ашты.