FTX-дан біріктіруге дейін, 2022-нің айқындаушы сәттері

2022 жақсы жолмен болмаса да, крипто үшін айқын болды. Ашкөздік пен асқақтық тек керемет түрде шешілді.

Жыл бүгінге дейін жанжал мен күйреудің көлеңкесінде қалып қойған «Біріктіру» уақытына назар аударудан басталды. Луна бұрын беделді криптофирмалар арасында жұқпалы толқынды бастады. Кем дегенде бір несиелік компанияның немесе биржаның соққысынан құтылып, FTX-тің таңғажайып жарылуымен аяқталды, бір кездері көлемі бойынша үшінші ең үлкен биржа.

Бір жыл ішінде криптографиялық шеңберлер арасында кең таралған фраза: «Бұл қаншалықты нашарлауы мүмкін?» Қалай болғанда да, бұл сұраққа әр жолы әдетте банкроттық рәсімдерін қамтитын жаңа төмен бағамен жауап берілді.

Мұның бәрі ауыртпалық емес еді. Украина криптовалюта арқылы 100 миллион долларға жуық қаражат жинады, бұл технологияның қалай тиімді болатынын көрсетті. Bored Ape яхта клубының иелері әрқайсысының құны жүздеген мың доллар тұратын аэродропты көрді - егер олар Bored Ape иелеріне бағытталған көптеген эксплойттерде токендерін жоғалтпаса. Ақырында, Ethereum блокчейнінің ең үлкен сәті болды, өйткені ол біріктіруді сәтті жүзеге асырды.

Міне, криптовалютадағы өткен жылдың ең үлкен 10 оқиғасы.

FTX ыдырауы

Alameda Research балансына жарық түсіретін CoinDesk мақаласынан басталған нәрсе көп ұзамай Twitter-де FTX-тің бұрынғы бас директоры Сэм Банкмен-Фрид бәсекелесті - Binance оқыңыз - жалған қауесет тарады деп айыптады. Сол кезде Binance бас директоры Чанпэн Чжао FTX-тің FTT таңбалауышын тастап, биржаның денсаулығына алаңдаушылық білдірді. Жауап ретінде Банкмен-Фрид тырысты сендіру тұтынушылар FTX «жақсы» болды.

Клиенттер бұған сенбеді. Қараша айының бірінші демалыс күндерінде биржаның пайдаланушылары 6 миллиард долларға жуық қаражатты алып тастап, оларды сақтау үшін басқа биржаларға немесе өздерінің әмияндарына тартты. Жүгіру кезінде биржаның жай-күйі туралы әлі де көптеген болжамдар мен белгісіздік болды, көптеген адамдар қауіпсіз болу үшін шығып кетті. Бірақ бұл ақшаны алып тастаған кезде ғана болды тоқтатылды жағдай шынымен ауыр болып көрінді.

8 қарашада FTX ойын аяқталғанын мойындады және оны Binance сатып алғысы келетінін айтты, бұл FTT бағасының жойқын құлдырауына әкелді.

Бірнеше күннен кейін ол банкротқа ұшырады.

FTX-тен кейін

Соңынан біз айырбастың тарихи пропорциядағы абсолютті апат болғанын білдік. Биржа мен Аламеда арасында қаражат келіп түскен сияқты, тәуекелді бақылау жетіспеді және клиент қаражаты қолынан шыққан үлкен маржа позициясын өтеу үшін тиімді пайдаланылды.

Жаңа FTX бас директоры Джон Дж. Рэй III қорытындылады Бұл өте жақсы: «Мен өз мансабымда ешқашан корпоративтік бақылаудың толық сәтсіздігін және мұнда орын алған сенімді қаржылық ақпараттың мүлдем жоқтығын көрген емеспін».

Содан бері Банкмен-Фрид болды тұтқындалды және АҚШ-қа ауыстырылды, онда ол 115 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. FTX кредиторлары қазір келесі онжылдық процесті күтуде, ал 2014 жылы Gox тауының ұқсас биржалық құлдырауынан қаражат жоғалтқандар әлі де күтуде.

Лунаның эпикалық өлімі

FTX ең жойқын оқиға болғанымен - қағаз емес, нақты шығындар тұрғысынан - Лунаның күйреуі барлық құлдырауды тудырған оқиға болды.

Луна алгоритмдік стабелькоин жасаудың жаңа идеясы болды, ол тікелей кепілсіз АҚШ долларына бекітілу үшін жасалған белгі. Оған luna деп аталатын еркін өзгермелі токен және UST деп аталатын стабилкоин қатысты. Мәселе оның бір дизайн кемшілігінде болды: іргелі құрылыс, бұл таңбалауышта тиімді банк жұмыс істеген жағдайда, токендер өздерінің құндылықтарын құлдыратып, өлім спиралын жасайды.

Міне, дәл солай болды. Қолданыстағы негізгі механизмге байланысты, UST АҚШ долларына ілінісін жоғалтып, жағдай нашарлаған сайын, желі UST құнын сақтауға тырысу үшін көбірек луна шығарды. Бұл Луна құнының төмендеуіне әкеліп соқты, нәтижесінде экспоненциалды шкалада одан да көп соғу болды. Лунаның құлдырауы кезінде оның жеткізілімі 340 миллион токеннен кетті 6.5 трлн. Оның бағасы басқа жолмен жүрді, мүлдем тегіс болды.

Жалпы залал Лунаның 22 миллиард долларлық нарықтық капиталын жоғалту болды, бұл көптеген бөлшек және институционалдық инвесторлар үшін үлкен қағаз табыстарын жойды. Luna жаңа атаумен қайта іске қосылғанымен, ол апатты жоймады және кеңірек крипто индустриясы әлі де бөлшектерді жинап жатыр.

Үш жебе капиталының құлауы

Luna құлағанға дейін, Three Arrows Capital криптовалюта кеңістігіндегі ең жақсы хедж-қорлардың бірі ретінде кеңінен қарастырылды. Оның беделі соншалық, Genesis, Blockchain.com және Voyager Digital сияқты компаниялар фирмаға миллиардтаған доллар қарыз берді.

Дегенмен, қор жойылғанға дейін қайта-қайта соққыға ұшырады. 3AC негізін қалаушы Кайл Дэвис қор тек а 600 миллион доллар соқты Лунадан - 200 миллион долларлық бастапқы инвестициядан - бұл зиян келтірді, бірақ өлім соққысы емес. Содан кейін ол өтімділік дағдарысына тап болды, несие берушілер несиелерді қайтарып алды, көптеген негізгі криптовалюталар бағасының төмендеуі және тіпті Grayscale Bitcoin Trust және stETH - эфирдің сұйық стекинг туындысы бағасының төмендеуі. Мұның бәрі қор үшін қосымша ауыртпалық қосты.

Дэвис соңғы соққы оның FTX-тегі қалған позициясы жойылған кезде болды деп мәлімдеді. Ол Alameda Research компаниясының жойылу деңгейінен хабардар екендігі туралы қосымша мәлімдеме жасады. Содан бері фирма таратуға өтініш берді 3.5 миллиард доллар талаптар кредиторлардан.

Украинаның крипто қайырымдылықтары және дерлік-airdrop

Банкроттық туралы өтініштерден бір сәт үзіліс жасай отырып, осы жылдың басында біз бір елдің криптовалюта қаржыландыруды тартуға ұсынатын жаһандық мүмкіндіктерін пайдаланғанын көрдік. Украина орыс шапқыншылығының алғашқы күндерінде садақа сұрады биткоинде, эфирде және стабилкоин тетерде. Барлығы ел алды шамамен $ 100 миллион дүние жүзіндегі жеке тұлғалардың криптовалюталарында.

Қайырымдылыққа қызық айла түрткі болды. Қайырымдылық кезеңінде Украина қайырымдылық жасағандарға жетондарды жіберуді көздейтінін айтты. Бұл гуманитарлық себептерге қарағанда, әуеден жіберілген токендердің әлеуетті құндылығы туралы ой-пікірлер жасайтындардың қайырымдылықтың тез өсуіне әкелді. Дегенмен кенеттен күшін жойды оның орнына NFT сату жоспарларын жариялай отырып, жоспарланған airdrop.

NFT сатылымы болды флоп. Олар тек 1.2 миллион долларға жуық табыс әкелді, бұл олардың кеңірек криптовалюталарының аз ғана бөлігі.

Yuga Labs бір жылды керемет өткізді

Наурыз айында Bored Ape яхт клубының иелеріне емделді ұшу Әрбір NFT үшін ApeCoins - олар жалықтырған маймылдар ма, мутантты маймылдар ма немесе питомниктер клубының коллекциясына кіретін қосымша NFT-тері бар ма. Бір Bored Ape үшін аэродроп бастапқыда шамамен 140,000 XNUMX долларды құрады.

Кейбір трейдерлер airdrop туралы қулық танытты. Бір кісі жиынтығын алды NFT-терді бөлшектеуге арналған қоймадан бес Bored Apes, оның көмегімен ұстаушы әрқайсысы NFT-тің сәйкес сомасын білдіретін туынды фунгативті токендерді жасайды. Мысалы, егер иесі токендердің 2% иеленсе, теориялық тұрғыдан ол NFT-тің 2% иеленеді.

Бір жылдам транзакцияда олар маймылдарды бассейннен алып шығып, аэродропты талап етті және оларды қайтарып берді - ApeCoin-те 1.1 миллион долларды жинады. Бір күндік жұмыс үшін жаман емес.

BAYC топтамасынан жалықтырған маймыл. Сурет: Юга зертханасы.

Осы уақытта үлкенірек нәрсе туралы қауесеттер болды. Блок жаңалықты бұзды Yuga Labs алдағы ойын үшін метаверсті жерді сатуды жоспарлаған. Мамыр айында Yuga Labs 55,000 317 жер учаскесін XNUMX миллион долларға сатты. жаңа рекорд орнату NFT теңге сарайы үшін. Сол кезде Yuga Labs тіпті өзінің блокчейнін бастауы мүмкін екенін айтты, бірақ әзірге одан ештеңе шықпады.

Axie Infinity: Ронин хакері

Axie Infinity криптоның ең үлкен блокчейн ойыны болғанымен, оның негізгі блокчейні Ronin желісі криптоның ең үлкен бұзуына негіз болды. Желі 540 миллион доллар жоғалтты хакер оның тоғыз валидаторының бесеуін бақылауға алған соң криптовалюта.

Бірнеше айдан кейін «Блок». білді Бұл бұзуға Sky Mavis компаниясының аға инженері - Axie Infinity-тің артында тұрған компания - жалған жұмысқа өтініш беру үшін алданып қалғаны себеп болды. Бірнеше сұхбаттан кейін инженерге шпиондық бағдарлама бар PDF құжаты түріндегі ұсыныс жіберілді. Бұл оларға төрт валидаторды басқаруға мүмкіндік берді, бірақ толық бақылауға алу үшін тағы біреуі қажет. Олар бесіншісін Axie DAO валидаторынан ала алды.

Бұзылғаннан кейін Sky Mavis артты желідегі валидаторлар саны 17 валидаторға дейін. Кейінірек хакер солтүстіккореялық Lazarus хакерлік тобы екені анықталды.

Цельсий өз орнында тоқтады

Банкроттық дегенге қайта келу. Луна апатынан кейін Celsius Network несиелік компаниясының қаржысында үлкен саңылау болды. Мұның қалай болғаны әлі белгісіз, бірақ компанияда Badger Finance сияқты эксперименталды DeFi платформаларына тұтынушы қаражатын тастауға дайын араласқан көптеген жоғары тәуекелді несиелеу стратегиялары бар сияқты.

Шілдеде Цельсий берілген 11-тараудың банкроттықтан қорғау үшін. Сот материалдары оның бар екенін көрсетті 1.2 миллиард долларлық тесік оның балансында. Бұл тіпті актив ретінде өзінің 600 миллион долларлық цельсий токендерін де қамтыды, дегенмен ол сол кездегі токеннің нарықтық құнынан әлдеқайда көп болса да, бұл токендерді осы сомаға жақын ештеңеге сату мүмкін емес деген болжам бар.

Genesis, Grayscale және DCG үшін көптеген алаңдаушылықтар

Digital Currency Group (DCG) - бұл саладағы бегемот, Grayscale, Genesis және The Block-тың бәсекелес CoinDesk иелігінде, сонымен бірге криптовалюта кеңістігінде инвестиция жасайды. Дегенмен ол Лунаның құлдырауынан және нарықтың кеңірек құлдырауынан иммунитет болмады.

Жаратылыс - бұл алаңдаушылықтың негізгі себебі. Компания несие берді $ 2.3 млрд Three Arrows Capital-қа 1 миллиард доллардан астам тапшылық қалдырды. DCG компанияны қорғауға көмектесу үшін бұл жауапкершілікті өз мойнына алды. Бірақ FTX құлдыраған кезде Genesis одан әрі соққы алды, өйткені биржада 175 миллион доллар қалды. Қазір компания өте қиын жағдайда және шетінде банкроттық туралы.

Grayscale — DCG-тің негізгі ақша жасаушысы, ол өзінің Bitcoin Trust (GBTC) флагманы арқылы жылдық 2% алымынан үлкен табыс әкеледі. қарау 10.6 млрд доллар активтері. Бірақ GBTC оның құны негізгі биткоин құнынан әлдеқайда төмен түсіп кеткенін көрді, бұл инвесторлар үшін қолма-қол ақшаны шығаруды қиындатады. DCG сатып алу арқылы көмектесуге тырысты $ 388 млн 1 миллиард долларға жетуді жоспарлап отырған акциялардың саны. Қозғалыс пайдасыз болды және жеңілдік 50% -ға дейін төмендеді - бұл барлық GBTC иелері үшін, соның ішінде DCG үшін бас ауруын тудырды.

Ethereum Біріктіруден өтті

Ашкөздік пен корпоративтік сәтсіздік 2022 жылы крипто-ны анықтағанымен, біз әлі де негізгі технологияның көптеген жетістіктерін көрдік. Жаңа екінші деңгейлі желілермен және нөлдік білім технологиясын жетілдірумен қатар бірнеше жаңадан жобаланған блокчейндер іске қосылды. Бірақ ең үлкен оқиға болды Біріктіру.

Ethereum-ның көптен күткен ауысуы жұмысты дәлелдеуден ставканы дәлелдеуге дейін еш кедергісіз өтті. Желі кеншілермен қоштасып, оның орнына желіні іске қосу үшін валидаторлардың жаңа массивін қарсы алды. Бұл желіде үлкен өзгеріс болды қоршаған ортаға әсер, оны 99%-дан астамға азайтып, NFT-терді қазір климатқа қолайлы етеді.

Ethereum-ның токеномикасы да көрді үлкен өзгеріс. The Merge бері желіде инфляция деңгейі әлдеқайда төмен болды, бұл кеншілерге қарағанда валидаторларға аз белгілерді төледі. Сонымен қатар, ол көптеген адамдар пайдаланған кезде токендерді жағуды жалғастырады. Іс жүзінде желінің инфляция деңгейі нөлге жақын, және кейде теріс болуы мүмкін — бұл жерде ұсыныс іс жүзінде азаяды.

Жауапкершіліктен бас тарту: 2021 жылдан бастап The Block компаниясының бұрынғы бас директоры және негізгі иесі Майкл Маккаффри негізін қалаушы және бұрынғы FTX және Alameda бас директоры Сэм Банкман-Фридтен бірқатар несие алды. Маккаффри 2022 жылдың желтоқсанында бұл транзакцияларды ашпаған соң компаниядан отставкаға кетті.

© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.