FTX атқарушы директоры Нишад Сингх алаяқтық тергеуінде кінәсін мойындады

Topline

Банкротқа ұшыраған FTX криптовалюта компаниясының негізін қалаушы Нишад Сингх сейсенбіде инвесторларды алдау схемасындағы рөлі үшін қылмыстық алаяқтық бойынша алты айыпты мойындап, крипто алыбына қатысты федералды тергеу кезінде кінәсін мойындаған үшінші компания басшысы болды. оның жоғары дәрежелі күйреуі мен қоршауда қалған бұрынғы көшбасшысы Сэм Банкмен Фридтің құлауынан кейін.

Негізгі фактілер

Сингх Нью-Йорктегі федералдық округтік сотта алаяқтық үшін қастандық жасағаны үшін үш рет, сым арқылы алаяқтық жасағаны үшін, ақшаны жылыстату үшін бір рет сөз байласу және федералдық науқанды қаржыландыру туралы заңдарды бұзу үшін бір рет сөз байласу бойынша кінәсін мойындады.

Сингх - кінәсін мойындаған үшінші FTX басшысы: Alameda-ның бұрынғы бас директоры Кэролайн Эллисон мен FTX-тің үшінші негізін қалаушы Гари Ванг екеуі де болған. кінәсін мойындады желтоқсан айында прокурорлармен ынтымақтасуға келісті.

Үшеуі де Банкмен-Фридтің FTX клиенттерінің миллиардтаған долларлық қаражатын өзінің қарындасы Alameda Research сауда фирмасының шығындарын төлеуге бағыттау схемасына қатысты федералды тергеумен ынтымақтасады.

Сингх сонымен қатар крипто-гиганттың инженерлік директоры қызметін атқарған, компанияның кірісін бұрмалағанын және саяси кандидаттарға FTX-дан Аламедаға аударылған қаражатпен заңсыз жарналар жасағанын мойындады, өткен жазда Аламеданың FTX клиенттерінің қаражатын пайдаланып, FTX кірістерін бұрмалағанын мойындады. Банкмен-Фридтің өтініші бойынша оны инвесторлар үшін тартымды ету үшін.

27 жастағы Сингх сонымен бірге өзінің кінәсін мойындау туралы мәміленің бір бөлігі ретінде федералды прокурорлармен ынтымақтасуға келісті және ол схемадан түскен кірістен айырылуды жоспарлап отырғанын айтты.

Үлкен сан

75 жыл. Бұл Сингхқа тағылған айыптар нәтижесінде түрмеде отырудың ең көп саны, бірақ оның кінәсін мойындау туралы келісімі бұл жазаны айтарлықтай азайтуы мүмкін.

Маңызды баға

Манхэттендегі федералды округтік сотта сөйлеген сөзінде Сингх АҚШ округінің судьясы Льюис Капланға «осының бәрінде менің рөлім үшін және оның келтірген зияны үшін өте өкінішті» деді. Wall Street Journal деп хабарлады.

Кілт туралы негізгі мәліметтер

Банкмен-Фрид, FTX-тің бұрынғы миллиардер басшысы, FTX өткен қарашада бәсекелес Binance FTX сатып алу жоспарынан кенет бас тартып, FTX таңбалауыштарын сатқан кезде банкроттық туралы өтініш бергеннен кейін тексерілді. Ол кінәсін мойындамады өткен айға дейін сегіз қылмыстық іс, соның ішінде сым арқылы алаяқтық жасау және ақшаны жылыстату үшін сөз байласу, экстрадицияланды Өткен желтоқсанда Багам аралдарының Нассау қаласындағы түрмеден АҚШ-қа. Прокурорлар қосымша әкелді төлемдер Банкмен-Фридке қарсы өткен аптада Манхэттенде ашылған тағы бір айыптау актісі, ол FTX клиенттерінің ақшасына заңсыз саяси қайырымдылық жасау арқылы Конгрессте ықпалды сатып алуға әрекеттену арқылы жалғандық жасады, Федералды сайлау комиссиясын алдады және науқанды қаржыландыру туралы заңдарды бұзды деп айтты. Бұрын болған Банкмен-Фрид бас тартты Клиент қаражатын «дұрыс пайдаланбау», ол егжей-тегжейлерді білмеді және компанияда «тиісті қадағалау» жоқ деп мәлімдеп, қазан айында сотқа барады деп жоспарланған.

Тангенс

The Бағалы қағаздар мен биржалық комиссия және Тауар фьючерстері бойынша сауда комиссиясы Сондай-ақ сейсенбіде Сингхке қарсы азаматтық шағым түсіріп, ол тұтынушылардың қаражатын Alameda Research-ке бағыттауға мүмкіндік беретін бағдарламалық кодты жасады деп мәлімдеді. ӘКК шағымына сәйкес, Сингх схеманың «белсенді қатысушысы» болды және «жеке пайдалану мен шығыстар» үшін FTX-тен шамамен 6 миллион долларды, соның ішінде миллиондаған долларлық үйді алып тастады. ӘКК сонымен қатар Сингх Банкмен-Фридтің инвесторларға FTX «клиенттердің активтерін қорғауға арналған тәуекелді азайтудың күрделі шаралары бар қауіпсіз крипто-актив сауда платформасы» екендігі туралы сенімдерін жаңылыстыратыны туралы «білді немесе білуі керек» деп мәлімдейді. Сингхтың адвокаттары бірден жауап бермеді Forbes олар айтқанымен, түсініктеме сұрау New York Times Сингх «осыдағы рөлі үшін қатты өкінеді және өз әрекеттері үшін жауапкершілікті мойындады».

Әрі қарай оқу

FTX және Аламеда басшылары алаяқтық үшін кінәсін мойындады, өйткені Сэм Банкмен-Фрид АҚШ-қа экстрадицияланады (Форбс)

FTX қызметкері Сингх Банкмен-Фридке қысым күшейгендіктен кінәсін мойындады (Reuters)

FTX негізін қалаушы Нишад Сингх алаяқтық бойынша айыпты мойындады (Уолл-стрит журналы)