- Сэм Банкмен-Фрид 22 жылдың 2022 желтоқсанында шығарылды.
FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен Фрид және крипто биржаларының бірнеше басқа басшылары фирмалардың бұрынғы бас директорының мәлімдемесі бойынша Alameda Research инвестициялық және сауда фирмасынан жасырын несие алды.
Alameda Research компаниясының бұрынғы бас директоры Кэролайн Эллисон Банкмен-Фридпен FTX инвесторларынан, несие берушілерден және клиенттерден хедж-қорлар биржадан шексіз соманы қарызға ала алатынын жасыруға келіскенін атап өтті. 19 желтоқсан.
Транскриптке сәйкес, Эллисон Манхэттен федералды сотында АҚШ округінің судьясы Ронни Абрамсқа: «Біз Аламеданың қарыз алу көлемін және Аламеданың FTX басшылары мен байланысты тараптарға берген миллиардтаған доллар несиелерін жасыратын белгілі бір тоқсандық баланстар дайындадық» деді.
FTX негізін қалаушы Гари Ванг пен Эллисон екеуі де кінәсін мойындады және прокурорлармен ынтымақтасады, олардың ант берген мәлімдемесі Сэмнің екі жоғарғы бөлігінің оған қарсы сотта айыптау куәгері ретінде куәлік бере алатынын алдын ала қарауды ұсынады.
ET хабарлауынша, 19 желтоқсанда жеке өтініште Гари Ванг сауда платформасында Alameda арнайы артықшылықтар беру үшін FTX кодына өзгертулер енгізуді тапсырғанын айтты. Басқалардың инвесторлар мен тұтынушыларға Аламеданың мұндай артықшылығы жоқ екенін айтқанын біле тұра.
Әзірге анық болмаса да, Ван да оған кімнің нұсқау бергенін ақтамады.
Прокурор Николас Роос бейсенбі күні сот мәлімдемесінде Банкмен-Фрид сотында «бірнеше ынтымақтасатын куәгерлерден» алынған дәлелдер қамтылатынын айтты Росс Сэм миллиардтаған өмірді үнемдеуге әкеліп соқтырған «эпикалық пропорциялардың алаяқтығын» жасады деп қосты. клиенттер мен инвесторлардың қорлары.
Сэм Банкмен-Фрид 22 желтоқсанда 250 миллион доллар облигация бойынша босатылды, бірақ баспасөз хатшысы Эллисон мен Ванг мәлімдемелерінің түсініктемелеріне жауап бермеді.
Эллисон «Мен жасаған ісім үшін шынымен өкінемін» деді, сонымен қатар ол пайдаланушылар мен инвесторлардың жоғалған қаражатын қалпына келтіруге көмектесетінін айтты.
Ван бұл әрекеттің дұрыс емес екенін білетінін мойындады.
FTX негізін қалаушыға салынатын айыптар мұнымен бітпейді, өйткені олар бағалы қағаздар мен тауарлық алаяқтыққа да қатысты. Тауарлар мен бағалы қағаздар бойынша алаяқтық жасау үшін жасалған әрбір қастандық бұрынғы трейдерді әрқайсысының бес жыл түрмеде отыруына куә болуы мүмкін. Үкіметті алдау және науқанды қаржыландыруды бұзу әрекеттері де осыны қамтиды. Мұның бәрі әлі де дәлелденіп, СБФ сотталуы керек еді.
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/24/ftx-executives-accused-of-receiving-hidden-loans/