(Bloomberg) — Bloomberg News тексерген ішкі құжаттамаға сәйкес, бұрынғы FTX басшысы Нишад Сингхтың аты бар GitHub тіркелгісі, Alameda Research компаниясының қазір құлаған криптовалюта биржасында шарланатын міндеттемелерін жасырған кодты жазды.
Ең көп оқылатындар Bloomberg
Құжаттама кодтың нақты жолдарымен байланысты түсініктемелер түріндегі FTX жүйесіндегі құпия тіркелгінің шығу тегі туралы анықтамаларды ұсынады, бұл реттеуші өзінің әпкесі Alameda Research сауда фирмасының қарыздарын жабуға көмектесті деп есептейді. Екі фирма арасындағы қарым-қатынас және FTX клиенттерінің қаражатын теріс пайдаланды деген болжам бойынша, негізін қалаушы Сэм Банкман-Фридке қарсы қылмыстық іс қозғалды.
FTX инженерлік директоры болған Сингх қылмыс жасады деп айыпталған жоқ. GitHub — компаниялар мен жеке бағдарламалық жасақтама әзірлеушілер кодты сақтау және ортақ пайдалану үшін пайдаланатын бағдарламалау кодының репозиторийі. GitHub әзірлеушілерге бірге жұмыс істеуге мүмкіндік беру үшін жиі пайдаланылады. Басқа FTX қызметкерлерінің есептік жазбаға кіру мүмкіндігі бар-жоғы бірден белгісіз болды.
Bloomberg News қараған құжаттамада оның атымен аталатын GitHub тіркелгісі Bloomberg қарастырған код үзінділеріне түсініктеме берді, соның ішінде «Корея KYC» және «BD шығыстары шоттары». Кейінірек «Корея шығыстары» шотына байланысты болды.
АҚШ-тың тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы сейсенбі күні азаматтық шағымда мәлімдегендей, Аламеда 8 миллиард долларға дейін өскен FTX клиенттік шотына Аламедаға тиесілі екенін анықтау оңай емес қарыздарын қайтарды. Alameda және FTX негізін қалаған Банкмен-Фрид оны «біздің кореялық досымыздың шоты» деп атады және оны кем дегенде ішінара Аламеданың бос міндеттемелерін жасыру үшін құруға нұсқау берді, деп мәлімдеді CFTC.
Корейлік деп аталатын есептік жазба Alameda негізгі шоты мен қосалқы шоттарымен бірдей артықшылықтарға, соның ішінде FTX тәуекелдерді басқару саясатының бөліктерінен босатуға ие болды, делінген сотта.
Сингх пен Bankman-Fried және FTX өкілдері түсініктеме сұрауларына бірден жауап бермеді. Банкмен-Фрид Багам аралындағы түрмеде ақпан айында өтетін экстрадиция бойынша тыңдауды күтіп, кепілсіз қамауда отыр.
Биржа құрылғаннан бері Аламеда FTX клиенттік қорларына іс жүзінде шектеусіз қол жетімділікке ие болғанымен, фирма мамыр айында TerraUSD және Luna токендерінде құрылған 60 миллиард долларлық криптографиялық экожүйе құлағаннан кейін және несие берушілер төлемдерді талап еткеннен кейін спиральды бастады. Бұл Alameda-ны FTX тұтынушы қаражатын пайдалануды арттыруға әкелді, дейді реттеушілер.
TerraUSD-ның артында тұрған Оңтүстік Корея азаматы До Квон Сербияда екені хабарланды. Оңтүстік Корея соты оны қыркүйекте капитал нарығы туралы заңдарды бұзды деген айыппен қамауға алуға ордер шығарған.
CFTC шағымына сәйкес, маржалық қоңыраулар басталғаннан бірнеше ай өткен соң, Банкмен-Фрид Аламеданы қыркүйек айында жабуды ойлады. Ол Twitter желісінің жабылғанын жариялау үшін «Мен ненің дұрыс екеніне сенімді емеспін!» Деп жазды. Бірақ Аламеда ешқашан жабылмады.
Банкмен-Фрид сейсенбіде АҚШ билігі оған қарсы сегіз қылмыстық айып, оның ішінде алаяқтық пен ақшаны жылыстатуға қатысты сөз байласу бойынша айып тағығаннан кейін түрмеге қамалды. АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы да оны сотқа берді.
CFTC шағымында "Корея тіркелгісі" "alameda-research.com" идентификаторы бойынша ашылмаған және Alameda-мен байланысты тіркелгі ретінде оңай анықталмайтын Alameda қосалқы шоты ретінде сипатталған.
– Ольга Харифтің көмегімен.
Ең көп оқылған Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html