Жаңа сот құжаттарына сәйкес, FTX банкроттық заңгерлері бұрынғы бас директор Сэм Банкман-Фридті, оның отбасын және құлаған криптовалюта биржасында бас лейтенанттарды сотқа шақыруға рұқсат сұрайды.
«Қазір белгілі бір инсайдерлер маңызды ақпаратты беру үшін борышкерлермен ынтымақтасуда. Бірақ басқалары жоқ, сондықтан жетіспейтін ақпараты бар адамдарға шақыру қағазын беруге рұқсат беру борышкерлер мен комитеттің қалпына келтіру әрекеттері үшін өте маңызды », - деп жазды FTX борышкерлерінің заңгерлері және ресми кредиторлар комитеті бірлескен өтініште.
Өтініште Банкмен-Фридтің ата-анасы Джозеф Банкман мен Барбара Фрид және оның ағасы Габриэль Бэнкман-Фрид есімдері аталған, бұл үштік оның кеңесшісі болғанын айтады. Заңгерлер сонымен қатар FTX негізін қалаушылар Гари Ванг пен Нишад Сингхті, Alameda Research компаниясының бұрынғы бас директоры Кэролайн Эллисонды және FTX Trading Ltd. компаниясының бұрынғы бас операциялық директоры және FTX Digital Markets Ltd бас директоры Констанс Вангты нысанаға алады.
Заңгерлер FTX активтері мен іскерлік операцияларына және FTX инсайдерлерінің жеке активтеріне қатысты ақпарат пен құжаттарды іздейді. FTX-тің жаңа бас директоры Джон Рэй III бұрын FTX басшыларының банкроттық процесі кезінде активтерді қалпына келтіру әрекеттерін қиындатқан бизнес жазбаларын дұрыс жүргізбегенін айтқан.
«Инсайдерлер қозғалушыларға олар жасаған субъектілер мен транзакциялардың күрделі желісін ашуға көмектесетін ақпаратпен көмектесу үшін ең жақсы жағдайға ие», - деп жазды адвокаттар сот арызында. FTX борышкерлері Bankman-Fried және басқа FTX инсайдерлерімен ерікті түрде кездескенін немесе кездесуге тырысқандарын, бірақ олар іздеген ақпаратты алмағанын айтады.
Банкроттық процесінде АҚШ үкіметінің мүддесін қорғайтын адвокаттар толық есепке алуды қамтамасыз ету үшін іске қатысы бар барлық компаниялардың қаржысын тексеру үшін тәуелсіз сарапшы тағайындауды талап етті. FTX және оның еншілес компанияларының өкілдері, сондай-ақ FTX-тің Багам аралындағы сауда операциясы үшін бірлескен уақытша жоюшылар өтінішті кері қайтарды. Сәрсенбіде берілген сот құжаттарында олар сарапшы тергеу әрекеттерін қайталайды және компанияларға миллиондаған доллар шығын әкеледі, бұл клиенттер мен инвесторларды қайтару үшін қолындағы активтерін азайтады деп сендірді.
Банкмен-Фрид FTX-те өзінің болжамды заңсыз әрекеті үшін жеке іс бойынша қылмыстық айыптауды мойындамады. Эллисон мен Ванг қылмыстық айыптарды мойындады және үкіметтік сот материалдарына сәйкес федералды билікпен ынтымақтасады.
Жауапкершіліктен бас тарту: 2021 жылдан бастап The Block компаниясының бұрынғы бас директоры және негізгі иесі Майкл Маккаффри негізін қалаушы және бұрынғы FTX және Alameda бас директоры Сэм Банкман-Фридтен бірқатар несие алды. Маккаффри 2022 жылдың желтоқсанында бұл транзакцияларды ашпаған соң компаниядан отставкаға кетті.
© 2023 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/205947/ftx-seeks-permission-to-subpoena-sam-bankman-fried-family-and-insiders?utm_source=rss&utm_medium=rss