FTX екі венчурлық инвестиция үшін 200 миллион доллар тұтынушы қаражатын пайдаланды

Клиенттердің депозиттеріндегі миллиардтаған доллардың ішінде жоғалып Бағалы қағаздар және биржа комиссиясының мәліметі бойынша, FTX-тен бірден екі компанияның инвестициясын қаржыландыруға 200 миллион доллар жұмсалды. зарядталған негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фрид «акционерлік инвесторларды алдау схемасын ұйымдастырды».

FTX Ventures бөлімшесі арқылы наурыз айында крипто фирмасы инвестиция 100 миллион доллар Dave, екі ай бұрын арнайы мақсаттағы сатып алу компаниясы арқылы көпшілікке жарияланған финтек компаниясы. Сол кезде компаниялар «цифрлық активтер экожүйесін кеңейту үшін бірге жұмыс істейтіндерін» айтты.

ӘКК сілтеме жасаған басқа мәміле 100 миллион долларлық инвестиция айналымы болды қыркүйек үшін Mysten зертханалары, Web3 компаниясы. Барлығы 300 миллион долларды құрады қаржыландыру айналымы бұл Mysten-ді 2 миллиард долларға бағалады және оның қатысуын қамтиды Coinbase Ventures, Binance Labs және Andreessen Horowitz криптографиялық қоры.

FTX Ventures ондаған транзакцияларды жасағанымен, PitchBook мәліметтері бойынша Mysten Labs және Dave инвестициялары жариялаған құжаттарға негізделген 100 миллион долларды құрайтын жалғыз екі инвестиция болды. Financial Times, бұл компанияның 5.2 миллиард долларды қалай жұмысқа салғанын сипаттады. FTX Ventures Дэйвпен жасаған пресс-релизінде 2 миллиард долларлық венчурлық қор ретінде сипатталды.

30 жастағы Банкмен-Фридке айып тағылып отыр кең таралған алаяқтық жасау жеке инвесторлар осы жылдың басында 32 миллиард долларға бағаланған FTX батып кеткеннен кейін банкроттық қарашада. Айыптаулардың негізгі тақырыбы - Банкмен-Фрид қаражатты FTX-тен өзінің Alameda Research хедж-қорына қалай аударғаны, содан кейін бұл ақшаны тәуекелді сауда-саттықтар мен несиелер үшін пайдаланды. FTX Ventures бұл схеманың бір бөлігі болды.

Майстен де, Дэйв те Банкмен-Фрид империясындағы болжамды заңсыздықтарға қатысы жоқ. Бірақ инвестициялар болып көрінеді FTX және Bankman-Fried компанияларының венчурлық қаржыландыру үшін пайдаланған клиент ақшасының алғашқы анықталған мысалдары. Тергеушілер мен FTX заңгерлері FTX қорларының ағып кетуін бақылауға тырысқанда, бұл анықталған инвестициялар және 5 миллиард долларлық венчурлық пулдағы басқалар қатаң бақылауды тартады.

100 миллион долларлық екі инвестицияны тұтынушы ақшасымен нақты байланыстыра отырып, ӘКК олардың кері қайтару перспективалары болу мүмкіндігін көтерді. Егер FTX банкроттықты басқарушылары Банкмен-Фридтің инвестицияларын қаржыландырған клиенттің ақшасын анықтай алса, олар клиенттердің активтерін қайтарып алу әрекетінің бір бөлігі ретінде сол қаражатты қалпына келтіруді жалғастыра алады.

ӘКК өкілі түсініктеме беруден бас тартты.

Dave бас директоры Джейсон Уилк CNBC-ке FTX-тің Дэйвке салған инвестициясы 2026 жылға қарай пайызбен өтелуі жоспарланғанын айтты. FTX-тің 100 миллион доллар инвестициясы айырбасталатын нота, FTX кейінірек акцияға айналдыра алатын қысқа мерзімді қолма-қол ақша арқылы болды. күні. Бұл конверсия ешқашан жасалмады, бұл Дэйвке FTX және кез келген мұрагер компаниялар алдындағы пайыздарды қоса алғанда $101.6 миллион міндеттеме қалдырды. компанияның соңғы SEC өтініштері.

«FTX-ке берілген нота 2026 жылдың наурыз айында өтеледі», - делінген компания мәлімдемесінде. «Нотада қамтылған ешбір шарттар Дэйвтің өтеу күніне дейін өтеу жөніндегі ағымдағы міндеттемесін тудырмайды».

Уилк «инвестициялар жасау үшін тұтынушы активтерін пайдаланатын FTX немесе Alameda туралы білмегенімізді айту маңызды» деп қосты.

Банкмен-Фридтің Mysten Labs-қа салған инвестициясы үлестік мәміле болды. Mysten жеке компания болғандықтан, АҚШ-тың банкроттық кодексінде бұл қаражатты қайтару үшін нақты анықталған процесс жоқ.

Mysten түсініктеме беруден бас тартты. FTX ұсынатын Sullivan & Cromwell заңгерлері түсініктеме беру сұрауларына жауап бермеді.

An SEC шағымы Банкмен-Фридтің екі лейтенанты Кэролайн Эллисон мен Гари Вангқа қарсы арызында «FTX аффилиирленген инвестициялық құралы FTX Ventures Ltd. жасаған 100 миллион долларлық екі инвестиция Аламедаға жіберілген FTX клиенттерінің қаражатымен қаржыландырылды» деп көрсетті.

Қандай ақша пайдаланылғанына қарамастан, FTX инвестициялары уақытылы болмады.

Дэйв акциялары компания жария болғаннан бері 97% -дан астам құлдырады, бұл SPAC-тың кеңірек себетінің өнімділігін көрсетеді. Шілде айында Nasdaq - деп ескертті Дэйв егер оның акциясының бағасы жақсармаса, оның делистингтен шығу қаупі бар еді. Қазіргі уақытта акция 28 центке саудаланады және нарықтық капитал шамамен 100 миллион долларды құрайды.

Alameda Research бұрын Nasdaq листингіне дейін 15 жылдың тамызында Дэйвке 2021 миллион доллар инвестиция салған болатын. Dave 2016 жылы құрылған және тұтынушыларға а тегін ақшалай аванс банктік өнімдер жиынтығының бөлігі ретінде олардың болашақ табысы туралы. Марк Кубан басқарды 3 миллион доллар тұқымдық дөңгелек 2017 жылы.

Егер Дэйвтің акциясының бағасы бір акция үшін $10-нан асып кетсе, FTX-ке пайдаға айырбастауға мүмкіндік берсе, инвестиция FTX үшін пайдалы болуы мүмкін еді.

FTX-тің Mysten-ге салған инвестициясы крипто құлдырауының ортасында келді. Bitcoin және эфир жарты жылдан астам төмендеді және көптеген хедж-қорлар мен несие берушілер банкротқа ұшырады.

Бұл қаражат Mysten компаниясының «сұраныспен масштабталатын және өсуді ынталандыратын блокчейн құру» әрекетіне жұмсалуы керек еді, - деді сол кезде Mysten бас директоры Эван Ченг.

Эллисон мен Вангтың өкілдері түсініктеме беру сұрауларына жауап бермеді. Bankman-Fried өкілі түсініктеме беруден бас тартты.

Эллисон, 28 және Ванг, 29, өткен аптада Нью-Йоркте кінәсін мойындады сауда және венчурлық инвестициялар үшін клиенттердің қаражатын заңсыз пайдаланғаны үшін федералды айыптарға, Банкмен-Фрид басқарған деген болжам бар. Екеуі ынтымақтасады Банкмен-Фридке қатысты федералды тергеу және FTX ыдырауы.

WATCH: FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фрид үшін 250 миллион долларлық кепіл келісімінің шарттары