FTX бұрынғы бас директоры Сэм Банкман-Фрид компания басшыларына тауар фьючерстерінің сауда комиссиясының шағымына сәйкес фирма алдындағы жауапкершілігін бүркемелеу үшін Alameda Research компаниясының үлкен жауапкершілігін «біртүрлі корей шотына» айырбастауға бағыттады.
CFTC, АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) және АҚШ-тың Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша адвокаттық кеңсесі (SDNY) барлығы сейсенбіде FTX және Alameda құлдырауына байланысты Банкмен-Фридке қарсы көптеген алаяқтық айыптарын қойды. Банкмен-Фрид қазір Багам аралдарында түрмеде қамауда отыр, ол кепілдікке алынбаған соң экстрадициялау туралы тыңдауды күтуде.
Реттеуші органдар Банкмен-Фрид деп мәлімдейді жұмыс істейді бірінші күннен бастап алаяқтық, FTX клиентінің активтерін өзінің көпшілігі бақыланатын Alameda Research сауда фирмасына дұрыс емес бағыттау және бұл ақпаратты FTX үлестік инвесторлары мен клиенттерінен жасыру.
«Біртүрлі корей аккаунты»
2022 жылдың көктемінде, крипто нарықтарындағы айтарлықтай құлдыраудан кейін, Аламеда көптеген маржа мен несиені қайтарып алуды бастан өткерді және сауда фирмасы сыртқы қарыз міндеттемелерін орындау үшін тұтынушы қаражатын пайдалануды «өте ұлғайтты», деп хабарлайды CFTC шағымы. 2022 жылдың ортасына қарай Аламеданың FTX алдындағы жалпы фиаттық жауапкершілігі шамамен 8 миллиард долларды құрады, делінген шағымда.
Банкмен-Фрид компания басшыларына қаражатты ол «корейлік досымыздың шоты» және «біртүрлі корейлік шот» деп атаған корей шотына қайта бөлуді бұйырды.
Корей аккаунты Alameda компаниясына тиесілі болды, бірақ Alameda идентификаторымен белгіленбеген, бұл Alameda теріс сальдосын FTX кітапшаларында жасыруға мүмкіндік берді, деп хабарлады CFTC. Есептік жазба орнына «FTX fiat old» деп сипатталды», - делінген шағымда.
ӘКК шағымы деп атап өтті Аламеданың биржадағы көп миллиард долларлық міндеттемесі FTX дерекқорындағы ішкі шотта сақталған [электрондық пошта қорғалған] 2022 жылы компания «Аламеданың» жауапкершілігінің бөлігін бөлуге тырысты.[электрондық пошта қорғалған]” шоты, деп мәлімдейді ӘКК.
Аламеданың ерекше артықшылықтары
Реттеушілер Аламеда алды деп мәлімдейді көптеген артықшылықтар биржадағы «шексіз» несие желісінен FTX-тің тәуекелдерді басқару жүйесінен босатуға дейін.
Корей шотында қаражат болмаса да, «теріс жалаушаға рұқсат беру» деп белгіленген код бөлігі арқылы транзакцияны орындауға артықшылықтар болды, дейді CFTC. Бұл шағымға сәйкес негізгі Alameda тіркелгісіне және Alameda қосалқы тіркелгілеріне де қатысты болды.
FTX-тегі инженерияны қадағалауға жауапты болған бұрынғы FTX басшысы Нишад Сингх корей аккаунтымен байланыстырылған кодты түсіндірді. есеп Bloomberg-тен, ол Сингхтың Github аккаунтындағы жарналарға сілтеме жасады.
Bloomberg Сингх түсініктеме сұрауына бірден жауап бермегенін айтты.
Банкмен-Фрид жабуды ойластырды Alameda Research қыркүйек айында CFTC айыптауларына сәйкес, Аламеда өзінің бар болуын ақтауға жеткілікті ақша таппағанын алға тартты.
«Мен бұл туралы бүгін ғана ойлана бастадым, сондықтан оны тексерген жоқпын әлі көп», - деп жазды сол кезде Банкмен-Фрид. «Бірақ: Менің ойымша, Alameda Research жабылатын уақыт болуы мүмкін. Шынымды айтсам, солай болды бәлкім, бір жыл бұрын мұны істеу керек ».
Жауапкершіліктен бас тарту: 2021 жылдан бастап The Block компаниясының бұрынғы бас директоры және негізгі иесі Майкл Маккаффри негізін қалаушы және бұрынғы FTX және Alameda бас директоры Сэм Банкман-Фридтен бірқатар несие алды. Маккаффри 2022 жылдың желтоқсанында бұл транзакцияларды ашпаған соң компаниядан отставкаға кетті.
© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/195261/ftx-used-weird-korean-account-to-mask-alameda-liabilities-cftc-says?utm_source=rss&utm_medium=rss