(Bloomberg) - Нью-Йоркте орналасқан инвестициялық кеңес беру фирмасының тең құрылтайшысы сәрсенбіде Понциге ұқсас схема бойынша клиенттерден 13 миллион доллардан астам ұрлағаны үшін темір тордың ар жағында 100 айға сотталды.
Ең көп оқылатындар Bloomberg
Нью-Джерси штатында тұратын 65 жастағы Мартин Силвер сәуір айында өзінің «International Investment Group LLC» фирмасы басқаратын қорларға инвесторларды алдау үшін сөз байласып, қиын несиелерді асыра бағалау және жалған құжаттар мен жалған несиелер жасау арқылы алдауды мойындады.
АҚШ округінің судьясы Элвин Хеллерштейн Сильверге оның сыбайласы Дэвид Хуға берілген 12 жылдық мерзімнен әлдеқайда қысқарақ жаза берді. Судья Күмістің денсаулығына байланысты проблемаларды, оның прокурорлармен ынтымақтастығын және алаяқтық үшін жауапкершіліктің төмен деңгейін атап өтті. Бірақ Хеллерштейн Күмістің түрмеге қамау туралы өтінішін қабылдамады, бұл басқа әлеуетті ақ жағалы қылмыскерлердің жолын кесу қажеттігін көрсетті.
Манхэттен федералды сотындағы тыңдауда Хеллерштейн Сильверге: «Мен сізді қауіп төндірмейсіз деп ойламаймын», - деді. «Басқалар бар, ал басқаларға олар жасаған қылмыстарынан құтыла алмайтынын көрсету керек». Егер Күміс «өзінің істеген ісінің салдарынан көбірек қорқатын болса, бұрынырақта ол мүлдем басқаша әрекет етуі мүмкін еді», - деді судья.
Silver and Hu, фирманың бас инвестициялық директоры, IIG негізін 1994 жылы құрды. Компания жаһандық сауданы қаржыландыруға маманданған, Орталық немесе Оңтүстік Америкадағы шағын және орта бизнеске кепіл ретінде кофе, балық және басқа да азық-түлік өнімдерін пайдалана отырып несие береді. Ху шілде айында сөз байласу, бағалы қағаздармен алаяқтық және сым арқылы алаяқтық жасағаны үшін кінәсін мойындап, 12 жылға сотталды. Ол Калифорния штатындағы Ломпок қаласындағы федералды түрмеде отыр.
«Критикалық» анықтама
Прокурорлар Күміске Хуға қарағанда алаяқтық үшін жауапты емес деп, кешірім сұрады. Олар сонымен қатар оның схеманы шешуге «сыни» көмек көрсететінін айтты.
Зардап шеккендер анықталмағанымен, прокурорлар IIG инвестициялары көбінесе хеджирлеу қорларына, сақтандырушыларға және зейнетақы қорларына сатылғанын айтты. Фирма бизнеске инвестицияларды басқару және кеңес беру қызметтерін көрсетті және үш жеке қорды басқарды, соның ішінде біреуі сәтсіз Венесуэла банкінің қалған активтерін ұстады.
IIG АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясына 2018 жылдың наурыз айында оның басқаруында 373 миллион доллардан астам активтері бар екенін айтты.
Прокурорлардың айтуынша, Ху мен Сильвер 220 жылы кепілге қойылған несиелік міндеттеме трастын құру үшін 2014 миллион доллар жинады, ол өз қорларының біріндегі шығындарды жасыру және өтеу мен несиені өтеуге сұраныс жинақталған кезде өтімділікті қалыптастыру үшін пайдаланылды.
Күміс жақын туыстары мен достары кіретін сот залында жиі эмоцияға беріліп, жасаған қылмысы үшін өкінетінін білдірді.
«Мен сотталған адаммын және бүгін мұнда не істеп жатқаныңызға қарамастан, мен өмір бойы онымен өмір сүруге тура келеді», - деді Сильвер үкімі туралы білмес бұрын судьяға. «Мен барлық істегенім үшін шынымен өкінемін».
Іс US Silver-ке қарсы, 20-cr-00360, АҚШ округтік соты, Нью-Йорктің оңтүстік округі (Манхэттен).
– Крис Долметчтің көмегімен.
(Төртінші абзацтағы судьяның ескертулерімен толықтырылады.)
Ең көп оқылған Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html