(Bloomberg) - Хедж-қор трейдері, салықтық алаяқтықты ұйымдастырды деп айыпталған Санджай Шах Дания билігіне 8.5 миллиард кроннан (1.24 миллиард доллар) астам төлеу туралы шешімге қатысты Дубай сотында апелляциялық шағымдан жеңілді.
Ең көп оқылатындар Bloomberg
Данияның салық агенттігінің хабарлауынша, Дубайдағы кассациялық сот осы аптада әмірліктің төменгі сотының апелляциясын қабылдамады. Билік сәрсенбіде жасаған мәлімдемесінде ол енді активтерді қалпына келтіру процесін бастайтынын айтты.
Дания биліктің банкирлер, адвокаттар және басқалар желілері Cum-Ex жанжалының бір бөлігі ретінде алаяқтықпен алданып қалғанын айтқан 2 миллиард доллардан астам ақшаны қайтаруға тырысты. Шах зейнеткерлік жоспарлары олар құқығы жоқ салық декларациялары үшін тапсырылатын схеманың ұйымдастырушысы ретінде аталды, өйткені олар ешқашан салықты төлемеген.
Британ азаматы Шах әрқашан өзінің кінәсіздігін сақтап келеді.
Шах пен жеке трейдерлер мен фирмалар тобын салық саудасынан орасан зор ақша тапты деп айыпталған Дания Лондонда сотқа берді. Жақында Лондон судьясы дивиденд салығын қайтару туралы шағымдарды жарамдылық деп аталатын сынақта жарамсыз деп тапты.
«Азаматтық сот ісін жүргізу тек азаматтық-құқықтық жауапкершілік мәселелерімен айналысатынын және менің клиентімнің ықтимал қылмыстық жауапкершілігіне қатысты қандай да бір қорытынды жасауға мүмкіндік бермейтінін ескеру маңызды», - деді Бьорн Герке, Шахтың неміс қылмыстық қорғаушысы электрондық поштада. .
Шахтың өкілі бірден түсініктеме берген жоқ. Шешімнің көшірмесін алу мүмкін болмады.
– Карин Матуссектің көмегімен.
Ең көп оқылған Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-trader-sanjay-shah-170304752.html