Үндістанның Құқық қорғау дирекциясы (ED), қаржылық қылмыстарды тергейтін құқық қорғау органы проблемалы крипто несие беруші Ваулдқа тиесілі 3.7 миллиард рупий (шамамен 46 миллион доллар) активтерін бұғаттады.
ED Yellow Tune Technologies деп аталатын үнділік компанияда іздеу жүргізді және жұма күнгі мәлімдемеге сәйкес, Vauld компаниясының үнділік Flipvolt Technologies компаниясының клиенті бұл компанияның ақшаны жылыстату ісіне қатысы бар екенін анықтады. Іс Үндістандағы цифрлық несиелеуге қатысқан қытайлық несиелік қолданбаларға байланысты.
2019 жылдан бастап қытайлық компаниялардың көпшілігі финтех қолданбаларын құру арқылы бизнесті несиелендіру үшін Үндістанға кірді деп хабарланды, бірақ Үндістанның Резервтік Банкі (RBI) оларға банктік емес қаржы компаниясының (NBFC) лицензиясын бермегендіктен, олар жергілікті NBFC-лермен келісімдер жасады. .
«Қор іздестіру жұмыстарын жүргізе отырып, ED 370 ұйымның, соның ішінде айыпталған NBFC және олардың финтехнологиялық компанияларының M/s Yellow Tune Technologies Private Limited компаниясының Crypto Exchange-де ұсталған INR әмияндарына 23 крон рупий көлеміндегі қаражатты депозитке салғанын анықтады. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Бұл сомалар жыртқыш несие беру тәжірибесінен алынған қылмыстан түскен табыстардан басқа ештеңе емес», - деді Э.Д.
Бұдан әрі Yellow Tune Technologies - Flipvolt көмегімен - айыпталған финтек компанияларына тұрақты банктік арналардан аулақ болуға және крипто активтері түріндегі барлық алаяқтық ақшаны алып тастауға көмектескенін айтты.
Одан әрі ED, Vauld Yellow Tune Technologies жасаған крипто транзакцияларының толық ізін қамтамасыз ете алмағанын және ол өз тұтынушыңызды білу (KYC) және ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) процестерін қолдайтынын айтты.
«Түсініктілікті ынталандыру және жеңіл AML нормаларына ие бола отырып, ол M/s Yellow Tune компаниясына криптографиялық бағытты пайдаланып 370 крос рупий тұратын қылмыстан түскен кірістерді жылыстатуға белсенді түрде көмектесті. Осылайша, банктік және төлем шлюзі баланстары түріндегі Flipvolt Crypto-биржасында орналасқан 367.67 крор көлеміндегі балама жылжымалы активтер және олардың пул шоттарында 164.4 PM203.26 рупий сомасындағы 2002 рупийлік төлем шлюзі және крипто активтері болып табылады. , толық қор ізін крипто-биржа қамтамасыз етпейінше », - деді Э.Д.
ED әрекеті өткен айда клиенттің ақшасын алуды тоқтатқан және несие берушілерге барлығы 402 миллион доллар қарыз болған Vauld үшін соңғы соққы болды, деп хабарлайды The Block сол кезде. Бұл соманың 363 миллион доллары немесе 90 пайызы жеке инвесторлардың депозиттерінен келеді.
Ваулд несие берушілерден қорғауды сұрады. Осы айдың басында ол өз нұсқаларын зерттеуді жалғастыру үшін Сингапур Жоғарғы сотынан үш ай алды. Енді Ваулд 7 қарашаға дейін өз жолын шешуі керек.
Қазіргі уақытта Vauld ықтимал сатып алу мәмілесі үшін бәсекелес Nexo компаниясының тиісті сараптамасын жүргізуде. Осы соңғы оқиғаларды ескере отырып, мәміленің орындалатынын білу керек.
Бұл ED-нің соңғы күндері криптовалюта кеңістігіндегі екінші осындай қадамы. Өткен аптада Үндістанның құқық қорғау органы жергілікті крипто биржасы WazirX-ке тиесілі 647 миллион рупийдің банк балансын бұғаттады.
© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/163329/indian-authorities-freeze-46-million-worth-of-vaulds-assets?utm_source=rss&utm_medium=rss