JPMorgan Chase, Wells Fargo ықтимал FTX тараптарының арасында

FTX федералдық банкроттық процесін шарлау кезінде Kroll қайта құрылымдау әкімшілігін өзінің агенті ретінде атады және оның құлдырауынан зардап шеккен ондаған компаниялар мен адамдарға сілтеме жасады, биржалық шоулар берген петиция. 

Кролл талап қоюшы және хабарлаушы агент ретінде әрекет етеді, көбінесе кредиторлар 1,000-нан астам тарап болған жағдайларда тағайындалады. Шағым агенті ретінде Кролл сот процесінде субъектілер арасында байланыс орнатады, құжаттаманы басқарады және тиісті хабарламаларды дайындайды және жібереді. FTX 11 қарашада АҚШ-тың Делавэр округінің банкроттық жөніндегі сотына 11-тарауға банкроттықтан қорғауға өтініш берді. 

Өтініш бергеннен кейін FTX Group Twitter арқылы Kroll компаниясын өзінің шағым агенті ретінде белгілегенін және қамтамасыз еткенін жариялады сілтеме АҚШ-тың Банкроттық жөніндегі сотына берілген тиісті құжаттарға қол жеткізуге болатын жерде.

Құжаттар Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech сияқты тараптарға, сондай-ақ аттары «файлда» қалған тұлғаларға төленбеген миллиондаған қарыздарды бейнелейтін шағымдардың алдын ала тізімін береді.

Сондай-ақ Kroll құжаттарына 102 борышкердің тізімі енгізілген, олардың арасында Alameda Research-пен байланысты көптеген ұйымдар, сондай-ақ FTX 11-тарауға банкроттықтан қорғау туралы өтініш берген және тиісті істі бірлесіп басқаруға көшкен.

Өтініш сонымен қатар FTX құлдырауына ұшыраған кредиторлардың тізімін құрудың алдын ала әрекеті болып көрінеді, дегенмен әрбір тараптың құлдыраған биржаға қатысуының нақты дәрежесі белгісіз болып қалады.

Тізім «Борышкерлердің кредиторлар туралы қазіргі уақытта қолда бар ақпаратына негізделеді және борышкерлердің клиенттеріне қатысты ешқандай ақпаратты қамтымайды», - делінген құжаттағы ескертуде, әрі қарай: «Сонымен қатар, борышкерлердің мамандары әлі күнге дейін осы құжатта аталған тараптарға қатысты кейбір рөлдерді, атақтарды және серіктестік қатынастарды дербес тексереді және қажет болған жағдайда толықтырады.

Құжатта 5% немесе одан да көп үлескерлерден бастап, банкроттық туралы судьялар, кәсіпқойлар, банктердің несие берушілері мен әкімшілік агенттері, келісім-шарт бойынша контрагенттер мен борышкерлерден бастап жеке тұлғалар мен ұйымдардың аттары көрсетілген. Сондай-ақ директорлар, офицерлер, белгілі филиалдар, қарапайым курс мамандары және жалға берушілер, сондай-ақ сақтандыруға, сот ісін жүргізуге және, сайып келгенде, мемлекеттік реттеу және салық агенттіктеріне қатысты тараптар аталды.

Қазіргі уақытта аталған ұйымдардың жіктелуден тыс күйреудегі рөлінің дәрежесі белгісіз.

Қызығушылық танытқан адамдардың шағын таңдауы мыналарды қамтиды:

5% үлескерлер

• Сэмюэль Банкмен-Фрид
• Нишад Сингх
• Цзысяо Ван

мамандар

• Chainalysis 
• Kroll қайта құрылымдау әкімшілігі

Банктер және қаржы ұйымдары

• Америка Банкі
• шеңбер
• JPMorgan Chase Bank, NA
• Wells Fargo
• Silvergate банкі

Шарт бойынша контрагенттер

• Gisele Bundchen
• Кевин О'Лири
• Басты лига бейсбол клубтары 
• Mercedes-Benz Grand Prix Limited 
• Multicoin астанасы
• Стивен Карри
• Том Брэйди

Борышкерлер

• Alameda Research компаниясының көптеген филиалдары 
• FTX-тің көптеген филиалдары

Салық органы/Мемлекеттік/Реттеуші агенттіктер

• Бағалы қағаздар мен биржалық комиссия
• Тауар фьючерстері бойынша сауда комиссиясы
• Әділет департаменті – Ұлттық криптовалютамен күресу тобы

сатушылар

• Facebook/Meta
• Apple Inc.
• CoinDesk

Жауапкершіліктен бас тарту: Block Crypto FTX жеткізушісі ретінде көрсетілген

Жаңарту: Бұл оқиға жоғарыдағы тақырыпшаға банктерден басқа қаржы ұйымдарын қосу үшін жаңартылды.

© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.