Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы Binance-ке қарсы жаңа азаматтық талап крипто-гигантты көптеген есептер, соның ішінде туынды өнімдерін тіркемеген және өз қызметтерін АҚШ тұтынушыларынан қоршай алмаған деп айыптайды. Бірақ ол сонымен қатар CFTC қылмыстық транзакциялар туралы біледі және олармен айналысты деп айыптайтын компанияның жетекші офицерлерінің болжамды қылмыстық әрекеттері туралы нақты мәліметтермен толтырылған.
«Іштей, Binance офицерлері, қызметкерлері және агенттері Binance платформасы ықтимал заңсыз әрекеттерге ықпал еткенін мойындады», - делінген CFTC шағымында, 2019 жылдың ақпанында сәйкестік жөніндегі бұрынғы бас директоры Сэмюэл Лим мен басқа әріптесінің арасындағы транзакция туралы әңгіменің мысалына сілтеме жасай отырып. содырлар тобы Хамаспен. Лим әріптесіне террористер әдетте «шағын сомалар» жіберетінін айтты, өйткені «ірі сомалар ақшаны жылыстату болып табылады». Әріптес: «47 долларға AK600 сатып ала алмаймын» деп жауап берді.
Лим сонымен қатар 2020 жылдың ақпан айында шағымға сәйкес Binance клиенттерінің кейбірі, соның ішінде Ресейден келгендер заңсыз әрекеттерге қатысқанын мойындады. Лим чат хабарламасында сол сауда-саттық туралы былай деп жазды: «Келіңіз. Олар қылмыс үшін осында». Binance ақшаны жылыстату туралы есеп беру қызметкері сол кезде жауап берді: «Біз жамандықты көреміз, бірақ біз екі көзді жұмамыз».
Басқа жағдайда, Binance қызметкері 2020 жылдың шілдесінде Лим мен басқа әріптесінен шағымға сәйкес заңсыз деп есептелетін «күмәнді қызметтерден» 5 миллион доллардан астам қаражат алатын тұтынушыны алып тастауды сұрады. Лим қызметкерге жауап ретінде былай деп жазды:
«Оған өзінің қаражат ағынына, әсіресе darknet-тен абай болу керектігін білуге болады
гидра сияқты
Ол жаңа есептік жазбамен оралуы мүмкін
Бірақ бұл ағым кету керек, ол ластанған»
Binance өкілі Fortune-ға шағымның компания үшін күтпеген жағдай болғанын айтты.
«CFTC берген шағым күтпеген және көңіл көншітпейді, өйткені біз CFTC-пен екі жылдан астам жұмыс істеп келеміз. Соған қарамастан, біз АҚШ-тағы және дүние жүзіндегі реттеушілермен ынтымақтастықты жалғастыруға ниеттіміз», - деді Binance өкілі.
«Біз соңғы екі жылда біздің платформамызда белсенді американдық пайдаланушылардың болмауын қамтамасыз ету үшін айтарлықтай инвестиция жасадық. Осы кезеңде біз сәйкестік тобымыздағы 100-ге жуық адамнан бүгінде 750-ге жуық негізгі және қосалқы комплаенс персоналына жеттік, оның ішінде құқық қорғау немесе реттеуші органдарда бұрын тәжірибесі бар 80-ге жуық қызметкер және сәйкестік бойынша кәсіби сертификаттары бар шамамен 260 қызметкер», - деді баспасөз хатшысы. .
CFTC-тің соңғы сот ісін қоспағанда, Binance 2018 жылдан бері әділет департаментінің АҚШ-тың сәйкестік заңдарын, ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерін және санкцияларын бұзды деген айыппен тергелуде. Криптовалюта 1 миллиард доллардан асатын айыппұлдарды төлеуге дайындалуы мүмкін Wall Street Journal өткен айда есеп берді.
Binance-ке қарсы күрес өткен жылы бүктелген FTX крипто биржасының керемет күйреуінен кейін келеді. Осы биржаның бас директоры Сэм Банкмен-Фридке бірнеше қылмыстық істер бойынша айып тағылды және АҚШ ӘКК төрағасы Гэри Генслер соңғы бірнеше айда крипто индустриясына қарсы қатаң ұстанымға ие болды. Өткен жылдың желтоқсан айында ол криптовалюта компанияларын казинолармен салыстырды және олар «біздің уақыт сынынан өткен заңдарымызға сәйкес келуі керек» деді.
Binance-тің жетекші офицерлері арасындағы сөйлесулердің егжей-тегжейлерінен басқа, CFTC шағымы негізінен оның АҚШ-тағы жұмысы туралы егжей-тегжейлерді хабардар етпеуіне және сәйкестік ережелеріне қайшы келетініне назар аударады, бұл операцияның алғашқы екі жылында компанияның АҚШ тұтынушыларының платформада сауда жасау мүмкіндігін шектеу немесе шектеу үшін кез келген қадамдарды жасаңыз. Binance 2019 жылы АҚШ-та қолжетімділікті шектейтін пайдалану шарттарын жаңартқаннан кейін де, тұтынушылар сайттарға кіру үшін саңылауларды, соның ішінде виртуалды жеке желілерді (VPN) пайдалана алады. Одан әрі ол бас директор Чанпэн Чжао мен Лимнің екеуі де осы олқылықтардың бар екенін толық білетінін және 2020 жылы Binance пайдалану шарттарын жаңартқаннан кейін бір жыл өткен соң, оның тұтынушы базасының шамамен 18% әлі де АҚШ-та орналасқанын айтады. кірістер туралы есептерге сілтеме жасай отырып.
Шағымда сонымен қатар Binance өзінің құрылымын әдейі бұзып жіберді, бұл компанияның «Binance платформасының иелігін, бақылауын және орналасуын жасыру» үшін әдейі жасалған «корпоративтік құрылымдар лабиринтіне» сүйенетінін айтады. Binance ұсыныстарына веб-сайттар мен мобильді қолданбалар кіреді, олардың кейбіреулері шағымға сәйкес дербес басқарылады. Сотта Binance өзінің операциялық құрылымын және компанияларының орналасқан жерін жасыру үшін соншалықты тиімді болды, «ол тіпті өзінің стратегиялық директорын шатастырды», ол өткен жылы Binance-ті «канадалық» компания деп қателесіп, баспасөз хатшысы түзетпейді. . Чжао көптен бері орталықтандырылмаған компания ретінде Binance компаниясының штаб-пәтері жоқ екенін айтты.
Жаңарту, 27 жылғы 2023 наурыз: Бұл мақала Binance мәлімдемесімен жаңартылды.
Бұл оқиға бастапқыда Fortune.com сайтында жарияланған
Fortune сайтынан көбірек:
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html