Майамидегі экипаж 30 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін

• Олар алаяқтық крипто схемасын жүргізді деген болжам бар
• Да Корте, Гонсалес және Меза крипто сатып алу арқылы 4 миллион доллардан астам ақша жинады
• Ер адамдар криптовалюта сатып алу үшін жалған идентификацияны пайдаланған

АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) Майамидің үш тұрғынын - Эстебан Кабрера Да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес және Асдрубал Рамирес Мезаны алаяқтықпен банктерді және цифрлық валютаны 4 миллион доллардан астам сомаға айыптады.

Ер адамдар озық ресурстарды сатып алу үшін жалған ажырататын дәлелдемелерді пайдаланды, ал кейінірек олар ақшалай негіздермен алмасулар мақұлданбады деп жаңылыстырды, осылайша олар көбірек қолма-қол ақша таба алады. Заңсыз әрекеттері үшін үшем федералды түрмеде 30 жылға дейін басталуы мүмкін.

Алаяқтықты тоқтату

Жаңа декларацияда американдық мамандар Майами тұрғындары Да Корте, Гонсалес және Мезаның тұтқынға алынғаны туралы хабарлады. Олар цифрлық ақша саудасынан компьютерлендірілген ресурстарды бастапқы әріптерді пайдаланып сатып алды және банктерге бұл айырбастау жеңілдіктерді сұрап, маңызды рұқсатсыз жасалғанын айтып жылады.

Олардың заңсыз әрекеттері барысында олар жалған инверсиялармен 4 миллионнан астам долларды өңдеді, ал ашылмаған криптографиялық ақша саудасы 3.5 миллион доллардан астам кеңейтілген ресурстарды жоғалтты.

АҚШ DOJ Да Кортеге, Гонсалеске және Мезаға сым және банк туралы жалған ақпарат беру және алаяқтыққа кедергі жасау схемасы үшін айыптады. Олар жаза алатын ең ауыр жаза - 30 жыл.

ҚОСЫМША ОҚЫҢЫЗ: АҚШ-тағы блокчейнді меңгерген ата-аналардың 64%-ы криптовалютаға үйретуді қалайды

Вегастағы қылмыстық топ

Криптографиялық ақша айлакерлері жиі топта жұмыс істейді, ал Джой Ковар және оның баласы Брент Ковар басқа модельдер. 

Өткен жылы Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) 86 жастағы қарт адам мен 54 жастағы қарт адамнан 12-тен астам қаржылық қолдаушылардан 270 миллион доллардан астам қаражат алу үшін қысқаша шектеу сұрады.

Отбасы жеке адамдарды Лас-Вегаста орналасқан Profit Connect Wealth Services ұйымына ресурстарды салуға итермеледі. 

Команда активтерді кезең арқылы жетілдірілген ресурстарға таратқан кез келген адамға әсерлі қайта келуге кепілдік берді. Алаяқтар тіпті зардап шеккендерге фирманың «адам қолымен жасалған мидың суперкомпьютерін» мақсат ететініне кепілдік берді және осылайша олардың кәсіпорындары қорғалады.

Әлбетте, ерлі-зайыптылар активтерді жасырып, оларды өздері үшін сәнді заттар сатып алу үшін пайдаланды. Олар тіпті жеке үй сатып алды.

Ритика Шарманың соңғы жазбалары (барлық қараңыз)