Тауар фьючерстері бойынша сауда комиссиясы зарядталған Mirror Trading International және бастық Йоханнес Стейнберг бейсенбіде алаяқтық пен тіркеуді бұзуға қатысты.
Комиссия Оңтүстік Африкадағы операцияны «кез келген CFTC ісінде айыпталған биткоинге қатысты ең үлкен алаяқтық схема» деп санады.
Шағымға сәйкес Mirror Trading International үш жылға жуық уақыт бойы «халықаралық алаяқтық көп деңгейлі маркетингтік схемамен» айналысты деген болжам бар. Стейнберг 2018 жылдың мамырынан 2021 жылдың наурызына дейін оператор ретінде тіркелмей, Mirror Trading International басқаратын тауар пулына қатысу үшін қоғам мүшелерінен Bitcoin сұрады деген болжам бар.
«Айыпталушылар бассейнге қатысушылардан қабылдаған барлық биткоинді тікелей немесе жанама түрде заңсыз иемденді», - делінген CFTC хабарламасында. Комиссия өзінің азаматтық сот ісін Техастың Батыс округі бойынша АҚШ округтік сотына берді.
Стейнберг АҚШ-тағы келісім-шартқа қатыса алмайтын 29,421 1.7 қатысушыдан құны 23,000 миллиард доллардан асатын кем дегенде XNUMX XNUMX BTC қабылдады. CFTC мәліметтері бойынша, ол бүкіл әлемдегі басқа адамдардан жарналар алды.
Агенттіктің мәліметі бойынша, Стейнберг «жауапкерлер жалған мәлімдеген меншікті «бот» немесе бағдарламалық қамтамасыз ету бағдарламасы арқылы» қатысушылармен «биржадан тыс, бөлшек шетел валютасын левереджді, маржиналды және/немесе қаржыландырылатын негізде» саудалады.
Америка Құрама Штаттарының тергеушілері өткен жазда Mirror Trading International тергеуіне қосылды. Bloomberg хабарлады тамыз айында. Комиссия алданған инвесторлардың орнын толтыруды және заңсыз жолмен тапқан табыстарын қайтаруды талап етеді. CFTC сонымен қатар азаматтық ақшалай айыппұлдарды, тұрақты тіркеуге және саудаға тыйым салуды және CFTC ережелері мен Тауар биржасы туралы заңның болашақта бұзылуына қарсы тұрақты тыйым салуды талап етеді.
Стейнберг екі жыл бұрын Mirror Trading International көптеген мүшелеріне төлемдерді тоқтатқаннан кейін жоғалып кетті. Ол өткен жылы Бразилияда қамауға алынды және осы айдың басында экстрадиция бойынша тыңдау алдында түрмеден босатылу туралы ұсыныста жеңілді, деп хабарлайды Оңтүстік Африка ақпарат агенттігі. News24.
© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss