Қазіргі уақытта биткоиннің ақ қағазы 2008 жылы шыққаны және бірінші блокчейн 2009 жылы қолданылғаны белгілі. Бірақ содан кейін, қаржылық дағдарыстан кейін, тек кейбір технологиялық адамдар, қаржылық жағынан хабардар адамдар және қатты интернет қолданушылары ғана назар аударды. қаржылық революция Сатоси Накамото ұсынған болатын.
Ал басынан бері негізгі тақырып болды орталықсыздандыру, сіздің байлығыңызды инфляциядан сақтаудың және «интернет валютасы' миллиондаған пайдаланушылар қабылдаған.
Өкінішке орай, крипто құндылыққа ие болған кезде, нашар актерлар дамып келе жатқан саланы ластай бастады. Осылайша, криптовалюталық алаяқтар адамдардың қаражатын нысанаға ала бастады.
Шындығында, Bitcoin алаяқтықтары 2010-2011 жылдары әртүрлі пайдаланушылар олардың криптовалютасының компьютерлерінен ұрланғанын хабарлаған кезде басталды.
Енді алаяқтар адамдарды алдаудың одан да жетілдірілген және күрделі әдістерін жасады. Уақыт өте келе, олар криптовалюта әлеміне қосылатын жаңадан бастаған адам қандай да бір жолмен алаяқтыққа ұшырайтындай етіп жақсартады.
Дегенмен, алдын алудың бірінші қадамы қауіпті тану болып табылады. Егер сіз тәжірибелер туралы жеткілікті білсеңіз, криптовалюталық алаяқтықты жақсы тани аласыз.
Сонымен, саладағы ең көп таралған Bitcoin және басқа криптовалюталық алаяқтықтарды көрейік.
1. HYIPs – Жоғары табысты инвестициялық бағдарламаның криптографиялық алаяқтықтары
Жоғары кірісті инвестициялық бағдарламалар криптомен бірге пайда болған нәрсе емес, бірақ крипто оны әлдеқайда танымал етті. HYIP - бұл қысқа уақыт ішінде «жынды» қайтару сомасын ұсынатын бағдарламалар. Олар күнделікті 1%-дан 15%-ға дейін «кепілдік береді» – бұл ұзақ мерзімді перспективада тұрақсыз екені анық.
Бұл негізінен тез пайда іздейтіндерді қызықтыратын криптографиялық алаяқтықтың тез байып кететін түрі.
Қысқа мерзімде бірнеше адам қосылып, 1-2% кірісті алу үшін ақша салады. Салымшылардың бірінші толқыны үшін кіріс олардан кейін салынған депозиттерден келеді, ал инвесторлардың екінші толқыны өз кірісін инвесторлардың 3-ші толқынынан алады және т.б.
Сіз оны болжадыңыз; бұл платформаны жасаған адам инвесторлардан жеткілікті ақша алдым деп ойлаған кезде немесе ақша ағыны тоқтағанда немесе алдыңғы деңгейлерді сақтай алмағанда аяқталатын кітаптағы Понци схемасы. Сол кезде веб-сайт жабылады, алаяқтар барлығының қаражатын алып қашады.
Көптеген адамдар 2012 және 2022 жылдар аралығында осы HYIP-ге ақша салып, мыңдаған BTC жоғалтты. Қазірдің өзінде криптовалюталық алаяқтықтың бұл түрі өркендеуде, өйткені адамдар ашкөз және бір түнде бай болу үшін ақшаға тәуекел етеді.
Бақытымызға орай, HYIP-тер 2022 жылы соншалықты ыстық емес. Дегенмен, ақылсыз APY-лерді DeFi секторында табуға болады. Бұл бүкіл DeFi секторы алаяқтық дегенді білдірмейді, бірақ кейбір жобалар анық. Бірақ бұл туралы толығырақ кейінірек айтатын боламыз.
HYIP туралы есте сақтау керек бір нәрсе: Олар ашкөздікпен жұмыс істейтін таза понцилік схемалар. Егер бірдеңе шындық болу үшін тым жақсы болып көрінсе, бұл жаңа платформаға кез келген депозитке кіріспес бұрын мұқият тексеруді жүргізіңіз, себебі бұл басқа криптографиялық алаяқтық болуы мүмкін.
2. HASOs – «Бейтаныс адамға көмектесу» әдісі
HASO әдісі - крипто әлемінде жақында жасалған алаяқтық. «Бейтаныс адамға көмектесу» оның ресми атауы болмаса да, біз алаяқтықты осылай атауды шештік, өйткені осы 4 сөз Bitcoin алаяқтығын жақсы түсіндіреді.
' дегенге ұқсастанысу алаяқтығы,' адам сізге әлеуметтік медиа платформасында немесе чат қолданбасында (Telegram, Discord, Whatsapp және т.б.) хабарласады.
Бірнеше минут немесе сағат бойы достық қарым-қатынаста болуға тырысқаннан кейін, олар сізден оларға көмектесе алатыныңызды сұрайды. (Көбінесе – адамда әйелдің аты мен аватары болады. Бұл шынымен әйел бе? Мүмкін емес.)
Көптеген адамдар психологиялық тұрғыдан өздері білетін адамдарға көмектесуге бейім болғандықтан, олар «иә» деуге азғырылады. Сол кезде алаяқ олардың ай сайынғы шегіне жеткен платформасында 5 BTC бар екенін айтады. Бірақ егер сіз оларға шотыңыздан шығуға көмектессеңіз, олар сізге оның 10% сыйақы береді.
Бұл бір жағдайдан екіншісіне сәл өзгеше болуы мүмкін болса да, әдетте, егер сіз шынымен тіркеліп, оларға электрондық поштаңызды немесе пайдаланушы атыңызды платформаға жіберсеңіз, 5 BTC депозиті бірнеше секундта келеді деп хабарлайды. Бірақ сіз оны алып тастауға әрекеттенген кезде сізден BTC арқылы төлей алмайтын $100 USDT алымын төлеуіңіз сұралады.
Бұл биткоин алаяқтығына түсетін адамдар көбінесе 100 BTC алу үшін 0.5 доллар төлеуге тұрарлық деп ойлайды.
Сондай-ақ, олар 3 негізгі қызыл жалаушаны елемейді:
- Олар бейтаныс адамға 5 BTC-ге сенеді;
- Олар 0.5 BTC сыйлығын ұсынады;
- Сіз платформа ақысын төлеу үшін BTC пайдалана алмайсыз.
Ашкөздік олардың ең жақсысын алатындықтан, адамдардың 90% не болып жатқанын көру үшін ақшаны депозитке салуға тырысады.
Тосын тосын:
Бірақ платформа жоқ.
5 BTC жоқ.
Сіз алаяққа 100 АҚШ долларын, көбінесе USDT ретінде, ол еркін пайдалана алатындай жасадыңыз.
Және бұл әдіс 100% халықтың ашкөздігіне негізделген. Ешкім сізді мұны істеуге мәжбүрлемейді; мұнда сіздің ерік еркіндігіңіз бар.
3. AI – «Әкімші еліктеуі» схемасы
Әкімші имитациялау әдісі - Telegram және Discord желілерінде кеңінен таралған криптовалютаны алдау әдісі.
Telegram және Discord криптовалюта әлемінде қолданылатын екі негізгі сөйлесу қолданбасы болғандықтан, әрбір беделді жобада кем дегенде бір топ/арна/сервер бар.
Мәселе мынада, алаяқтар мұны өте жақсы біледі және оны әрқашан жаңадан келгендерге қарсы пайдаланады.
Белгілі қауымдастықтың Telegram немесе Discord желісіне қосылғаннан кейін, 'админ сізге хабарласуы мүмкін. Көп жағдайда бұл адам алаяқ болып табылады.
Алаяқ жобаның логотипін аватар ретінде пайдаланады.
Олардың аты болады 'Көмек тақтасы'немесе'Ресми қолдау. '
Және олар өздерін заңды етіп көрсету үшін бәрін айтады.
Дегенмен, сіз оны жазып алуыңыз керек, Telegram мен Discord-тың жазылмаған ережесі «Ешбір жобаның әкімшісі, қызметкерлері, қолдау тобы немесе елшісі сізге бірінші хабар жібермейді.«
Жаңадан келгендердің көпшілігі мұны білмейтіндіктен, алаяқтар олармен байланысып, оларға «көмектесуге» тырысады. Көмек бөлігі - админ болу және адамдардың қаражатын ұрлау.
Бірақ олар не істей алады?
Олардың әкімшіге ұқсайтын күші жоқ. Бірақ егер сіз оған көнсеңіз және олардың әкімші екеніне сенсеңіз және оларға электрондық поштаңызды, тіркелгіңізді және құпия сөзіңізді, тіпті олар сұраған кезде жеке тұқымыңызды берсеңіз, қаражатыңызды сүйіп қоштасуыңызға болады.
Көптеген алаяқтар сізге келесідей нәрсемен жүгінуі мүмкін: «Сіздің тіркелгіңізде x мәселесі бар. Мәселені шешу үшін осы мекенжайға 0.3 ETH төлеуіңіз керек. Сома кейін сіздің әмияныңызға қайтарылады.'
Бұрынғыдай ақша алаяқтың әмиянына түседі, ал ақша қайтарылмайды.
Егер олар сіздің электрондық поштаңызды сұраса және сіз оларға берсеңіз, сіз жеке тұқым, криптографиялық тіркелгілер немесе т.б. үшін фишингтік электрондық хаттарды аласыз.
Егер олар сіздің есептік жазбаңызды немесе жеке тұқымыңызды сұраса және сіз оларға берсеңіз, жоғалған ақшаны қарастырыңыз. Олар барлығын әмиянның басқа мекенжайына алып тастайды.
Көріп отырғаныңыздай, әкімші имитациялау әдісі өте қауіпті. Бұл бұрынғыдай ашкөздікке емес, тез байып кетуге үміттенетін крипто жаңадан келгендердің аңғалдығына және білімінің жоқтығына негізделген.
Telegram немесе Discord-қа қосылған кезде, ең жақсы нәрсе - сізге "көмектесуге" тырысатын хабарлардың барлығын блоктау.
Илон Маск сізге хабарлама жіберсе де, оны блоктаңыз.
4. WS – Әмиянды синхрондау крипто алаяқтығы
Бұл криптовалютамен алаяқтық әдісі әкімші еліктеу әдісіне негізделген. Алаяқ сізбен байланысқаннан кейін ол бірдеңе айтады: «Сіздің әмияныңыз әмиянмен синхрондалмаған сияқты. Әмияныңызды *Кездейсоқ алаяқтық веб-сайтына* қосу керек, сонда ол шешіледі».
Бұл жағдайда сілтеме әдетте метамаск қолданбасымен қосылады, ол ең көп тараған қамауға алынбайтын криптовалюталық әмиян болып табылады. Веб-сайтқа қосылғаннан кейін, алаяқ сол әмияндағы барлық қаражатыңызға қол жеткізе алады және ол оларды еркін аудара алады.
Көбінесе алаяқтар сценарийді пайдаланады. Әмияныңызды сол веб-сайтқа қосқаннан кейін, сценарий автоматты түрде ақшаңызды алаяқ басқаратын басқа мекенжайға жібереді.
Бұл қауіпті әдіс, өйткені сіз қамауда емес әмияныңыздағы барлық қаражатты бірден жоғалтуыңыз мүмкін. Жаңадан бастаушылар үшін «әмиянды синхрондау» заңды болып көрінеді.
Дегенмен, әмиянды синхрондау криптографиялық алаяқтық осымен тоқтап қалмайды. Алаяқтар сонымен қатар ресми жобалардың көшірме топтарын жасай алады, мүшелерді қоса алады және әмиянды синхрондау сілтемесі бар хабарламаны бекітеді. Олар мұны көптеген үлкен және кіші жобалар үшін жасады, негізінен Telegram-да.
Сонымен, егер сіз Telegram іздеуінде жобаны іздеп жатсаңыз, алаяқтық топқа кірудің үлкен мүмкіндігі бар.
Жаңадан бастаушы ретінде бұл әдісті айналып өту қиын, өйткені «әмиянды синхрондау» техникалық және заңды болып көрінеді. Бірақ олай емес. Әмияныңызды сол веб-сайтқа қосқаннан кейін сіз ондағы барлық нәрсені жоғалтасыз. Иә, қаражатты қайтару мүмкін емес.
Өте сақ болыңыз; the Әмиянды синхрондау әдісі әлі де бар және өте қауіпті.
5. BNFT-O – Bait NFT, одан кейін ұсыныс крипто алаяқтығы
Opensea-да NFTs сауда жасадыңыз ба? Сонда сіз осы NFT алаяқтығының ықтимал құрбаны боласыз.
Бұл алаяқтық алғаш рет 2022 жылы пайда болды.
Кейбір адамдар бірнеше күн бұрын әмияндарында жоқ кейбір NFT-тер бойынша үлкен ұсыныстар алғанын байқай бастады. Бірақ сізде жоқ NFT ұсынысын қалай алуға болады? Ал ұсынысты қабылдасаңыз не болуы мүмкін?
Алаяқ сіздің мекен-жайыңызға NFT жіберіп, оған басқа мекенжайдан ұсыныс жасады.
NFT-де зиянды келісім-шарт бар, оны мақұлдасаңыз, алаяққа әмияныңыздан ақша аудару мүмкіндігін ұсынасыз.
Ұсыныс туралы не айтасыз? Ұсыныс жалған. Алаяқтың әмиянында ақшасы бар, бірақ транзакцияны мақұлдағаннан кейін – сіз шынымен де алаяққа әмияныңызға қол жеткізуді ұсындыңыз.
Бұл алаяқтықтың ақылды тәсілі - тіпті ең жақсы NFT трейдерлері де алданып қалуы мүмкін.
Мұны түсіндіретін Twitter желісі де бар:
6. RP- The Rug Pull & Unsellable таңбалауыштары
Ethereum-тің ең үлкен жаңалығы болды ақылды келісімшарттар бұл оған жасалған әрбір cryptocurrency үшін белгілі бір ережелерге мүмкіндік берді. Дегенмен, бұл «криптовалюталық алаяқтық индустриясында» жаңа мүмкіндіктер әлеміне есік ашты.
Криптовалюталарға келетін болсақ, жаңадан жасалғанда бір ғана нәрсе маңызды, ол өтімділік.
Өтімділік - бұл криптовалютаны фиат валютасына қаншалықты оңай айырбастауға болатындығы. Жоғары өтімділікке (1 миллион доллардан астам) артықшылық беріледі, бірақ әдетте шағын криптовалюталар 100,000 XNUMX доллардан аз басталады.
Төмен өтімділік бағаның құбылмалы екенін білдіреді. Және DeFi Summer бізге үйреткен тағы бір нәрсе: Төмен өтімділік әдетте қауіпті криптовалюта немесе кілемді тарту белгісі болып табылады.
Криптовалюта сатып алған кезде кілемді тарту пайда болады, ол кенеттен кейін өз құнын жоғалтады. Және көптеген түрлері бар:
- Кілемді баяу тарту – мұнда әзірлеушілер жобада «жұмыс істейді», бірақ баға төмендей береді, ал команда сатылып жатқан сияқты;
- Тікелей кілем тарту – сіз белгіні сатып алдыңыз және оны кейін сата алмайсыз. Бұл сатылмайтын белгі немесе тек иесіне сатуға мүмкіндік беретін смарт келісімшартта жазылған ережесі бар токен.
- Классикалық кілем тарту – сіз токенді сатып аласыз және бірнеше сағат немесе күннен кейін өтімділік 0-ге дейін төмендейді және сіз токенді сата алмайсыз. Бұл әзірлеуші өтімділікті алып тастап, қаражатты алып қашқанда болады.
Бұл ең көп таралғандары, бірақ кілемшені тарту идеясы қарапайым, сізді белгісіз әзірлеуші ақшаңыз үшін алдап кетеді, оны қадағалау қиын болады.
Көптеген кілемшелер өздерін мемекойндар ретінде көрсетті, мысалы «Шиба», «Ит», «Флоки», және басқа ит/мысық атаулары.
Ең жақсы әдіс - бұл көлеңкелі монеталардан аулақ болу немесе кем дегенде келесілерге қол тигізбес бұрын қандай да бір тиісті тексеру жүргізу:
- Токен өтімділігі дегеніміз не;
- Өз қауымдастықтарында қанша мүше белсенді;
- Әзірлеушілер қанша токенді иеленеді;
- Олардың нарықтық құны қандай;
- Егер таңбалауышта CEX тізімдері болса.
7. UTA – Белгісіз таңбалауыш Airdrop алаяқтығы
Тағы бір өте қауіпті крипто алаяқтық 'белгісіз таңбалауыш' airdrop.
Бұл тек орталықтандырылмаған әмияндарыңызда орын алады, сондықтан егер сіз Metamask, Crypto.com DeFi әмияндарын немесе басқа орталықтандырылмаған әмияндарды пайдалансаңыз, сіз мұны әлдеқашан байқаған боларсыз.
Егер сіз таңбалауыштар тізімін қарап жатсаңыз, біз " деп атайтын кейбір белгілерді көресіз.алаяқтық белгілері.” Сіз бұл белгілерді ешқашан сатып алған жоқсыз және олар әмияныңызда белгісіз мекенжайдан «әуе тамшысы» ретінде пайда болды.
Бұл аэродроп емес. Шын мәнінде, сіз таңбалауышты сатуға тырысқанда, смарт келісімшартты қабылдауыңыз керек. Smart келісім-шарт шабуылдаушыға сіздің криптовалюталарыңызды әмиянына аударуға мүмкіндік береді. Бұл NFT алаяқтығына өте ұқсас жұмыс істейтін алаяқтық.
Шабуылдаушы миллиондаған монеталарды кездейсоқ белсенді мекенжайларға жібереді. Монеталардың нақты құны жоқ, бірақ егер біреу оларды ауыстыруға тырысып, келісім-шартты мақұлдаса, олардың белгілері олардың әмиянынан шабуылдаушының әмиянына аударылады.
Мұнда ең жақсы нәрсе - мекенжайыңызға тікелей келетін «тікелей аэродроптарды» елемеу. Егер сіздің әмияныңызда миллиардтаған криптовалюталық монета болса және оларды сатып алмаған болсаңыз, бұл алаяқтық болуы мүмкін.
8. RIS – Романтикалық қызығушылық алаяқтығы
Басқа жерлерде сияқты, Romantic Interest Scam криптовалюта әлемінде тамаша жұмыс істейді.
Сізге «жәй ғана дос болғысы келетін» әйелдер хабарласты ма?
Ол сіз не істейтініңізді, тәжірибеңізді және басқа да құпия ақпаратты сұрады ма?
Бұл әдеттегі романтикалық алаяқтық болуы мүмкін.
Әдетте, мұның артында тұрған адам бірнеше күн немесе апта бойы сізбен қарым-қатынас орнатуға және сізді білуге, сіздің өміріңіз туралы сұрауға, кейбір мәліметтерді табуға тырысады - мұның бәрі кейінгі кезеңде ақша сұрауға дайындалу үшін.
Егер олар сіздің сеніміңізді жеңе алса, сіз оларға $100, содан кейін тағы $200 және т.б. жіберуіңіз мүмкін - олар сізді 4 немесе одан да көп сандар үшін алдағанша.
Бұл жаңалық емес, бірақ криптовалюта ақшаны алаяққа жібергеннен кейін қайтарып алу мүмкіндігін жоққа шығарады. Биткоин және басқа криптовалюталар өзгермейтін болғандықтан, егер сіз алаяққа ақша жіберсеңіз, қаражат біржола жоғалады.
Бұл қарапайым Bitcoin алаяқтығы, кіммен сөйлесіп жатқаныңызға өте сақ болыңыз және ешқашан ақшаңызбен шынайы өмірде ешқашан кездеспеген адамға сенбеңіз.
9. PA – Фишингтік шабуыл
Қазіргі әлемдік желідегі ең үлкен мәселелердің бірі, бәлкім Фишингтік шабуылдар.
Фишингтік шабуыл - бұл зиянды тарап құпия деректерді ашу үшін біреуді алдауға тырысатын қулық.. Фишинг шабуылшылары белгілі бір веб-сайттарды клондайды және сізге клондау веб-сайтымен «фишингтік сілтеме» жібереді. Электрондық поштаны және құпия сөзді сонда енгізсеңіз, шабуылдаушы енді оларға қол жеткізе алады.
Егер олар Binance.com сайтынан деректеріңізді алғылары келсе – олар Binance арқылы доменді өз атына сатып алып, интерфейсті клондай алады. Басқа әдіс Binance-тен i-ді l-ге ауыстыру - Blnance.com URL сілтемесін жасау.
Ал бұл туралы көп білмейтін адам оны заңды деп санайды, электрондық поштасы мен құпия сөзін енгізеді және алаяқтыққа ұшырайды.
Фишингтік шабуылдардың 97% электрондық пошта арқылы келеді Тессиан. Сондықтан, сіз алатын электрондық хаттармен өте сақ болу жақсы тактика болар еді. Көлеңкелі сілтемелерді тексеріңіз, тиісті антивирусты пайдаланыңыз және ескертуі бар немесе оларда әдеттен тыс нәрсе бар электрондық пошталарды баспаңыз (мысалы, суреттер жүктелмейді, Gmail/Protonmail тіркелгісінен үлкен бизнес деп мәлімдеген электрондық хаттар, т.б.)
10. PAS – Жеке мекенжай алаяқтығы
Бұл DeFi жазында орталықтандырылмаған әмияндар белгілі болған кезде пайда болған өте күрделі алаяқтық.
Әрбір криптотрейдер орталықтандырылмаған әмиянның құны оның жеке кілттерінде екенін білуі керек. Егер біреу сіздің жеке кілттеріңізді ұрлап алса, қаражатыңыз жоғалады.
Бірақ біреу 10,000 XNUMX доллары бар әмиянның жеке кілттерін жариялағанда не болады?
Ол істеп жатқан шығар жеке мекенжай алаяқтығы.
Сонда бәрі не туралы? Алаяқ әмиянның жеке кілттерін жариялағанда, ол көптеген адамдар онда бірдеңе бар-жоғын білуге тырысады деп есептейді.
Олар кейбір белгілерді тапқан кезде, көптеген адамдар оларды шығаруға тырысады. Бірақ газ төлемдері үшін ETH, BNB немесе басқа нәрсе қажет болады.
Осылайша, қаражатты алуға тырысатындар газ ақысын жабу үшін $ 10 немесе $ 20 жібереді.
Дегенмен, мекенжайды жариялаған алаяқта ETH, BNB немесе басқа токендер алынса, олар автоматты түрде басқа мекенжайға қайтарылатын сценарийі бар.
Егер мыңдаған адамдар жеке кілттерді көріп, оларға қол жеткізуге тырысса және 10 немесе 20 доллар жіберсе, шабуылдаушы аз ғана табыс табады.
Мен бір рет осындай мекенжайда $50,000 15,000 USDT көрдім. Алаяқ бір апта ішінде 5 және 20 доллар аралығындағы 300,000 XNUMX транзакция алды. Осылайша, олар сол қаражатты алу үшін адамдардың ашкөздігінен шамамен XNUMX XNUMX доллар пайда тапты деп оңай айта аламыз.
Сол сияқты, криптографиялық алаяқтар 50,000 XNUMX-нан бірнеше миллионға дейін ақшасы бар елес биржаларында (болмайтын биржалар) әртүрлі тіркелгілерді орналастырады. Шоттарға қол жеткізген адамдар алымдарды жабу үшін біраз ақша салуы керек, бірақ тағы да, қаражат нақты емес, ал «алымдар» тек алаяқтың ұтысы болып табылады.
Шабуылдаушы адамдарды мүмкіндігінше көп алдап, байлығын алып кете алады деп үміттеніп, ол жерге бірнеше доллар салуға тырысады.
Бұл HASO әдісіне өте ұқсас және одан қорғау соншалықты қиын емес. Кез келген электрондық поштаны, SMS немесе жеке кілті бар хабарламаны, көлеңкелі веб-сайтқа сілтемені немесе шындық болу үшін тым жақсы көрінетін ұсынысты елемеңіз.
Сіз тіпті қатыспаған әлеуметтік желіде сыйлық ұтып алдыңыз ба?
Егер жоқ болса, сіз бақыттысыз. Сіз мұны болмай тұрып оқығаныңыз үшін одан да бақыттысыз.
Binance, Crypto.com, Kucoin және басқа биржалардың көптеген пайдаланушылары жалған беттермен тегтеледі, онда олар пайдаланушыларға сыйлық ұтып алғаны туралы хабарлайды.
Пайдаланушылар ешқандай сыйлықтарға қатыспағандықтан, кейбір сұрақтар қою қалыпты жағдай. Бірақ жеңімпаз деп аталатындардың кейбірі «сәттіліктерінен» соқыр болып, әлеуметтік желідегі жалған парақшаның артындағы алаяққа өз мәліметтерін береді немесе оларға ақша жібереді.
Бұл Facebook (көбінесе), Instagram, Twitter және басқа әлеуметтік медиа платформаларында орын алады. Жалған парақтардың жазылушылары аз, бірақ оларда компания логотипі және оларды заңды етіп көрсету үшін басқа заттар бар.
Пайдаланушы жауап берген бойда оның есептік жазбасы мен құпия сөзін сұрайды – немесе 'тіркелгі иесі екенін дәлелдеңіз. '
Егер пайдаланушы парақтың заңды екенін тексерместен оларға сену үшін жеткілікті аңғал болса, алаяқ жеңеді.
Бұрын мен адамдар ұтып алған 500 долларды ұтып аламыз деп үміттеніп, мыңдаған доллар жоғалтқанын естідім.
Тиісті тексеруді орындау өте маңызды және ешқашан ешкімге электрондық пошта, телефон нөмірі және құпия сөз сияқты құпия ақпаратты бермеңіз.
Ешбір беделді компания құпия сөзіңізді сұрамайды. Егер олар сіздің электрондық поштаңызды сұраса, оның шынайы немесе алаяқтық екенін сұрайтын басып шығару экраны бар қолдау билетін жасаған дұрыс, себебі кейбір жағдайларда олар сіздің электрондық поштаңызды сұрауы мүмкін.
Бірақ құпия сөзіңіз үшін ешқашан.
12. 2xMoney – Ақшаңызды екі есе көбейтіңіз
Сіз Илон Маскпен, Виталик Бутеринмен, CZ немесе басқа біреумен бейнежазбаны және мекенжайға жіберсеңіз, ақшаңыз екі еселенетінін мәлімдеген хабарламаны көрдіңіз бе? Олай болмаса, осы криптовалюта алаяқтығын түсіндірейік:
Алаяқ жалған веб-сайтты немесе бейнені жасайды, онда олар аудиторияны мекен-жайына жіберсе, Bitcoin немесе Ethereum-ды екі еселеуді ұсынады. Онда жіберілген кез келген қаражат жоғалғаны анық.
Бұл 2018-2022 жылдардағы басты алаяқтықтардың бірі болды. Бұл әлі де өте қауіпті, өйткені көптеген жаңадан бастағандар оны заңды деп санайды. Кейбір адамдар жіберді алаяқтарға қомақты ақша өйткені олар оқ тиді деп ойлады.
Алаяқтар Youtube, Twitter және Instagram-дағы белгілі бір әсер етуші профильдерін бұзуға дейін барады және ұсынысты ізбасарларымен бөліседі. Сонымен, кейде сүйікті ықпал етушінің «биткоинді екі еселеу» ұсынысын ұсынатынын көрсеңіз, бұл олардың бұзылғанын білдіреді. Сондай-ақ, біраз уақыт бұрын сіз тіпті youtube-тен осындай алаяқтықпен заңды криптовалюта арналарында ойнайтын бейне жарнамаларды көре аласыз.
Өкінішке орай, адамдар бұл «мүмкіндіктерді» ұсынатын адамдардың ақшасы бар және олар мұны істей алады деп сенетіндіктен, бұл шындыққа жиі сенеді. Бірақ шындық мынада, мұны тек алаяқтар тегін криптовалюта алу үшін жасайды.
Ешкім ешқашан сіздің криптовалютаңызды екі еселендірмейді. Бұл туралы ешкімге сенбеңіз, әсіресе соңғы терең жалған технологиямен. Сіз екі есе аласыз деген үмітпен кез келген долларды ешкімге жібермеңіз. Сіз міндетті түрде алданып қаласыз.
Оны кім жариялағаны маңызды емес; бұл алдау. Тіркелгілер бұзылады, ал алаяқтар адамдарды криптовалютаны жіберуге тарту үшін тиісті сенімділікті пайдаланады.
13. FTG – Жалған Telegram топтары
Жоба туралы естігенде, олардың тобына қосылу үшін оны Telegram-да іздеуге азғырылуы мүмкін. Оны жасама.
Алаяқтар әдетте әртүрлі алаяқтық әдістерімен жалған Telegram арналарын жасайды. Бұл сізге $ xxx жіберу керек жалған сыйлық болуы мүмкін, әмиянды синхрондау алаяқтық әдісі, жалған әкімші сізбен байланысады және т.б.
Егер сіз криптовалютаның ресми арналарын тапқыңыз келсе, Coingecko.com сайтына кіріп, сол жерде олардың әлеуметтік желілерін тексеру үшін сол криптовалютаны іздегеніңіз дұрыс.
Онда табылған сілтемелерді команда қояды және бұл уақыттың 99.99% заңды. Біреу Coingecko бетін бұзған оқиға үшін 0.01% қалады, бірақ ықтималдығы өте төмен.
Сондай-ақ Google-дан олардың веб-сайттарын іздеуге болады – жарнамалар бөлігін елемеу – және оның іздеу нәтижелерінде көрінетінін көру.
Жалған телеграмма тобында тіпті 80,000 XNUMX немесе одан да көп мүше болуы мүмкін. Онда адамдар сенім ұялату үшін чатта көп ақша тапқан, тіпті ықпал етуші есімдер жасағаны туралы пікір қалдыруы мүмкін.
Бірде мен Telegram іздеу функциясын пайдаланып жобаның ресми Telegram-ын іздедім және 5 алаяқтық тобын таптым.
Демек, мен Коинчекоға барып, нақты есепшотты табуым керек болды.
Оған құлап қалмаңыз; бекітілген хабарламаны тексеріңіз және егер бірдеңе қызықты болып көрінсе, бұл топты Telegram-дан тез арада жойыңыз.
Осы топтардағы және бот емес пайдаланушылар әдетте жылдам ақша табуға тырысатын алаяқтардан көптеген жеке хабарламаларды алады.
14. FApps – жалған қолданбалар алаяқтықтары
Мен криптода ең жек көретін нәрсе - жалған қолданбалар.
Менің ойымша, бұл ең нашар, өйткені олар хакерлер мен алаяқтарға пайдаланушыны алдаудың көптеген жолдарын ұсынады:
- Олар бұл шындық болу үшін тым жақсы ұсыныс дайындай алады және адамдар оған сенеді;
- Сіздің электрондық поштаңыз бен құпия сөзіңізді алаяқтар басқа белгілі биржаларда пайдаланады;
- Олар сіздің құрылғыңызға зиянды бағдарламаның қандай да бір түрін енгізуі мүмкін.
Жалған қолданба шынымен заңды болып көрінуі мүмкін. Олардың Google Play/App Store дүкенінде 100-200+ шолуы (сатып алуға болады), лайықты UI/UX және сізді қызықтыратын жарнамасы болуы мүмкін, бірақ соңында сіз алаяқтыққа ұшырайсыз. сіз оны пайдаланасыз.
Жалған қолданбаны анықтау өте қиын. Соңғы кездері мұндайлар көп болған жоқ, бірақ қаражатты жоғалтпастан бұрын қауіп-қатерлерді білген дұрыс.
Маған криптовалюталық қосымшаның заңды екенін білуге көмектескен бір нәрсе оны Google-да жасаған компанияны іздеу және оның кім екенін білу, содан кейін компанияда қандай да бір шолулар бар-жоғын білу үшін Trustpilot-ты тексеру болды.
Тағы бір әдіс - қолданбаның веб-сайтын іздеу және оның шындығында немесе сіздің кіру ақпаратыңызды алу үшін жасалған жалған екенін білу.
Бақытымызға орай, Google Play және Apple дүкені осы қолданбалардың көпшілігінен құтылды. 2017 жылдан бастап криптовалюта әлеміндегі жалған қолданбалардың саны азайып келеді, өйткені алаяқтықтың бұл әдісі көп жұмысты және Google/Apple-дан кейбір тексерулерді қажет етеді – қазіргі уақытта олардан өту қиын.
15. CS-P2P – криптовалюта сатушысы
Алаяқтар қолданатын ең негізгі алаяқтық техникасы – криптовалюта пайдаланушыларын олардан тікелей криптовалютаны «сатып алу» үшін алдау.
Топтағы біреудің: «Маған BTC үшін USDT қажет. Мен BTC-ді 20% жеңілдікпен сатамын» немесе ұқсас. Бірақ, әрине, сіз алдымен қаражатты жіберуіңіз керек.
Қарапайым тілмен айтсақ, сіз білмейтін адам өзінің BTC-ін 20% жеңілдікпен сатқысы келеді және сіздің жіберуіңізді қалайды. USDT алдымен, содан кейін ол сізге BTC жібереді.
Біраз көлеңкелі естіледі, солай емес пе? Бұл көлеңкелі болғандықтан.
Әрине, сіз қаражатты жібергеннен кейін сіз бір тиын қайтармайсыз.
Содан кейін, Ethereum немесе ұқсас нәрсені қажет ететін ақылды алаяқ бар. Ол алдымен ақшаны жібереді, сосын сізден сұрайды.
Сіз оған мекенжайыңызды жібергеннен кейін, алаяқ сізге xxx USDTERC20 жібереді. Содан кейін сіз «нақты криптовалютаны» жіберуіңізді күтіңіз. Мен «нақты криптовалютаға» үлкен мән бердім – өйткені алаяқ сізге жіберген қаражат USDT емес, жай ғана ERC20 жалған таңбалауышы болып табылады.
Иә, USDT сияқты көрінеді, бірақ олай емес. Сонымен, мұны қалай тексеруге болады?
Coingecko-ға өтіңіз, USDT іздеңіз, оның келісімшарт мекенжайын тексеріңіз, содан кейін оны көшіріңіз.
Etherscan.io сайтына өтіңіз – мекенжайыңызды іздеңіз және соңында келесіні қосыңыз: ?a=*USDT келісімшарт мекенжайы*.
Бұл сізге сол мекенжайдан USDT аударымдарының барлығын көрсетеді және сіз алған криптовалютаның заңды екенін тексере аласыз.
Бірақ ең жақсысы - бұл сатушыларды елемеу. Бұл алаяқтық болмаса да, ол біреу үшін ақшаны жылыстатуы мүмкін.
Оның басқа адамға крипто сататынына және айырбастауды пайдаланғысы келмейтініне ешкімге сенбеңіз, әсіресе кез келген адам пайдалана алатын жүздеген DEX бар.
16. БОНУС: дәрменсіз криптовалюта бизнесі
Егер сіз крипто үшін жаңа болмасаңыз және 2022 жылы кеңістікке назар аударсаңыз, онда сіз келесі жылдың құлдырауымен тарихтың куәсі болдыңыз:
- Цельсий
- Luna
- Ходлнаут
- Voyager
- 3 астаналық көрсеткілер
- FTX
- Alameda
- blockf
Бұл кәсіпорындарды көпшілігі «қауіпсіз» және «сәтсіздік үшін тым үлкен» деп санады. Бірақ крипто бізге бұл салада бәрі болуы мүмкін екенін дәлелдеді.
Luna LUNA-да және олардың тұрақты UST-де жоспарланған үлкен қысқа мерзімге байланысты сәтсіз аяқталды.
3 Arrows капиталы өз позицияларын асыра пайдалану және несиелерді қайтара алмау салдарынан сәтсіздікке ұшырады.
FTX жасырын түрде дәрменсіз болды және 8 миллиард долларды құрады.
Ал қалғандары жоғарыда аталған компанияларда ақшаны құлыптаған немесе басқа тұрақсыз бизнес тәжірибесін пайдаланған кепіл құрбандары болды.
Негізінен, олар инвестициялаудың негізгі ережесін құрметтемеді: барлық жұмыртқаларыңызды бір себетке салмаңыз.
Дәрменсіз криптокомпанияны анықтау қиын. Бұқа нарығында бәрі жақсы жұмыс істеп жатқан сияқты. Бірақ аю нарығында сіз кейбір компаниялардың күресіп жатқанын көре аласыз.
Alameda Research сәтсіз аяқталды жақсы жасалған және құжатталған мақаланың арқасында. Басқалар? Баға төмендеп, нарықта дүрбелең тудырды.
Осылардың барлығында негізгі термин аю нарығы болып табылады.
Сондықтан, Bitcoin және криптовалюталардың кез келген алаяқтығын болдырмау және портфолиоңызды қауіпсіз сақтау үшін аю нарығында жасауға болатын ең жақсы тәжірибелердің тізімі берілген:
- FIAT және Stablecoins-те мүмкіндігінше шығуға тырысыңыз. Нарық танкілері ретінде портфолиоңыздың кем дегенде 70% FIAT және Stablecoins-те сақтау жақсы.
- Монеталарды сақтау құқығына ие емес әмиянда сақтаңыз. Сіздің портфолиоңыздың қалған 30%-ы қамауға алынбайтын әмиянда немесе одан да көп жерде сақталуы керек. Бұл банкротқа ұшырап, сізді банкротқа ұшырататын кез келген айырбастау, несие беру қызметтерін немесе ұқсас бизнес түрлерін болдырмау үшін.
- Кез келген уақытта пайдалануға болатын кемінде 1-2 CEX есептік жазбасы болуы мүмкін – CEX тіркелгісі мезгіл-мезгіл қажет болуы мүмкін – сондықтан әртүрлі CEX-де өз атыңызда кемінде 2 тіркелгіңіз болғаны дұрыс.
- Кірісімді төлейтін платформаларды пайдаланбаңыз. Celsius, Hodlnaut және BlockFi салаға қаражатыңызды кірісті ұсынатын жерлерде сақтамау керектігін түсінді деп үміттенеді. Кем дегенде аю нарығында емес.
- Ақшаңызды сол жерге қоймас бұрын, кем дегенде бірнеше сағат бойы сол платформаны зерттеңіз. Бұл мені FTX, Celsius, Luna және басқалардан аулақ болуға мәжбүр етті. Платформаға ақша салмас бұрын, құрылтайшылардан бастап компания мекенжайы мен қаржылық мәліметтерге дейін ол туралы кез келген нәрсені іздеңіз. Жақсы зерттеу пайда мен шығын арасындағы айырмашылықты жасай алады.
- Жеке кілттеріңізді қауіпсіз сақтаңыз – Жеке кілттеріңізді қауіпсіз сақтау міндетті. Бұл сіздің ақшаңыз, сондықтан оларды ешкім білмейтіндей қауіпсіз сақтауыңызға көз жеткізіңіз.
* Осы мақаладағы ақпарат және берілген сілтемелер тек жалпы ақпараттық мақсаттарға арналған және қаржылық немесе инвестициялық кеңес болып табылмауы керек. Қаржылық шешім қабылдамас бұрын, сізге жеке зерттеу жүргізуге немесе маманмен кеңесуге кеңес береміз. Осы веб-сайтта берілген кез келген ақпараттың салдарынан болған шығынға жауапты емес екенімізді мойындаңыз.
Дереккөз: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/