Күдікті көп миллиардқа қатысты тергеуде алғашқы қамауға алынғаннан бірнеше күн өткен соң cryptocurrency-Оңтүстік Кореяның екі банкінің бірнеше филиалдары арқылы байланысты транзакциялар, билік көбірек компаниялардың қатысуымен қосымша ретсіз аударымдарды анықтады.
Кореяның қаржылық қадағалау қызметі (FSS) қосымша 1 миллиард долларды анықтады, ал одан да көп күдікті транзакциялар сериясында аударылған, бұл аударымдардың жалпы құнын 6.5 миллиард долларға дейін жеткізді, деп хабарлайды жергілікті жаңалықтар. Кореяның Чжун Инг Daily деп хабарлайды тамызда 15.
Тергеудің егжей-тегжейлері
Хабарламада айтылғандай, бұл соманың үлкен бөлігі әлі ашылмаған қаржыдан аударылған криптографиялық алмасу, содан кейін ол шетелге, соның ішінде Гонконгқа, Жапонияға, Америка Құрама Штаттарына және Қытайға ауыстырылды.
FSS-ке түрткі болған транзакцияларға жаңадан жарияланған компаниялар және шағын бизнес жасаған 50 миллион доллардан асатын транзакциялар кірді, бұл агенттіктің олардың кейбіреулері заңсыз валюталық транзакцияларды жасау үшін криптовалютамен байланысты шоттарды пайдаланатын қағаз компаниялар болуы мүмкін деп санайды.
Сонымен қатар, агенттік аударылған ақшаның жартылай өткізгіштер, зергерлік бұйымдар, косметика сынды әртүрлі өнімдерді импорттауға жұмсалғанын және барлығы 65 компанияның транзакцияларын жасағанын нақтылады.
As Финболд Бұл туралы бұрын Оңтүстік Корея билігі хабарлады үш адамды қамауға алды заңсыз құруды қамтитын алаңдаушылықтар туралы крипто саудасы операция, қате жіберу Қаржылық банктерге мәліметтер беру және күдікті валюталық операцияларды жүргізу.
Кореяның басқа криптографиялық проблемалары
Шілде айының соңында оңтүстік кореялық тергеушілер бірнеше жергілікті крипто биржаларына рейд жүргізді, Terra платформасының жойылуына әкелген мән-жайларды тергеудің бөлігі ретінде транзакция жазбаларын және басқа материалдарды тәркілеу.
Сонымен қатар, Do Kwon, Terraform Labs бас директоры, ол TerraUSD (UST) тұрақты таңбалауыштары мен Terra жергілікті таңбалауышы кезінде инвесторлар үшін үлкен шығындарға әкелді.LUNA) құлады, ақыры көпшілікке көрінді жобаның құны 45 миллиард долларлық жойылғаннан кейінгі алғашқы сұхбаты үшін.
Дереккөз: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/