Крипто несие беруші Nexo Болгария билігі оның кеңселеріне рейд жүргізгеннен кейін соңғы 158 сағат ішінде 24 миллион доллардан астам соманы алып тастады.
Бейсенбі күні түнгі сағат 133,263-де Nexo клиенттерінің міндеттемелерінде 2.5 2 BTC (шамамен 124,939 миллиард доллар) болды, ал жұмада бұл сан тәуліктің бір уақытында 2.37 8,324 BTC (158 миллиард доллар) болды, бұл XNUMX XNUMX BTC (XNUMX миллион доллар) қаражатын алуды көрсетеді. нақты уақыттағы аттестаттау Nexo аудиторы Арманино өз веб-сайтында ұсынған.
Nexo компаниясының негізін қалаушы Антони Тренчев The Block хабарласқанда ақшаны алу нөмірлері туралы түсініктеме беруден бас тартты, бірақ «барлық жүйелер жұмыс істеп тұрғанын және бәрі әдеттегідей нақты уақытта өңделіп жатқанын» айтты.
Ол былай деп қосты: «Белсенділік - бұл Цельсийден кейінгі және FTX-тен кейінгіге қарағанда аз мөлшерде.
Куәландырылған сандар тек Nexo тұтынушыларының биткоиндік холдингтерін немесе олардың биткоинге айналдырылған барлық криптографиялық холдингтерін қамтыды ма, белгісіз. Тренчев бұл туралы түсініктеме бермеді, бірақ Nexo-ның Арманиномен серіктестігі әлі де жалғасып жатқанын айтты, бірақ соңғысы өткен айда криптовалюта кеңістігінен шығатынын хабарлады.
Болгария шабуылы
Нексоның бас тартуы болгар прокурорларынан кейін болды бастады Бейсенбіде Nexo жүргізген заңсыз әрекеттерге қатысты тергеу. «Софияда Nexo крипто-кредиторының заңсыз қылмыстық әрекетін бейтараптандыруға бағытталған сотқа дейінгі тергеу аясында белсенді шаралар жүргізілуде», - деді Сыйка Милева, прокуратураның өкілі, Reuters агенттігінің хабарлауынша. есеп.
Рейдке түсініктеме бере отырып, Nexo бейсенбі күнгі мәлімдемесінде Болгария «ЕО-дағы ең сыбайлас ел. Олар клиенттерге қарсы емес, тек бэк-офис функцияларына ие топтың болгар ұйымы туралы AML және салыққа қатысты сұраулар жасайды - жалақы, тұтынушыларды қолдау, сәйкестік.
Жұманың басында Ларри Чермак, The Block Research вице-президенті, талданды Nexo компаниясының EVM мекенжайлары оның дерекқорынан және фирманың 378 әмияндағы жалпы холдингінде 19 миллион доллар бар екенін анықтады, оның 264 миллион доллары өзінің жеке nexo таңбалауышы болды.
«Барлық EVM мекенжайларындағы nexo емес холдингтердегі 114 миллион доллар ғана. Өте сақ болар едік», - деді Чермак.
Талдауға түсініктеме бере отырып, Тренчев: «Бұл EVM, EVM емес және биржа шоттарының толық тізімі емес. Ыстық әмияндардағы үлкен көлемдегі активтерді тізбекті бос күйде ұстаудың мағынасы жоқ. қараңыз бұл ағын біздің биржаларды біріктіру және жою активтердің биржаларда болуын қалай талап етеді».
© 2023 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/202013/nexo-sees-withdrawals-of-158-million-in-day-after-bulgaria-raid?utm_source=rss&utm_medium=rss