Билік ақшаны жылыстату және салық бұзушылықтары туралы күдікті тергеулерді жүргізіп жатқандықтан, крипто несиелеу платформасы Nexo-ның Болгариядағы кеңселеріне жергілікті полиция рейд жүргізді.
Nexo өкілінің айтуынша, полиция клиентпен бетпе-бет келмейтін, бірақ жалақы мен тұтынушыларды қолдауды қоса, операциялық функциялары бар болгар ұйымын тергеп жатыр.
«Айыптау ақылға қонымсыз - біз KYC/AML-ке қатысты ең қатал ұйымдардың біріміз», - деді Nexo негізін қалаушы және басқарушы серіктес Антони Тренчев мәлімдемесінде.
Операцияға 300-ден астам полиция қызметкері, прокуратура және ұлттық қауіпсіздік агенттері жұмылдырылған. Bloomberg баяндамасыБолгария бас прокурорларының баспасөз хатшысы Сийка Милеваның түсініктемелеріне сілтеме жасап. Лондонда орналасқан Nexo компаниясы ақшаны жылыстату, салықтық қылмыстар және лицензиясыз банктік қызметке қатысты құқық бұзушылықтар үшін күдікке ілінді, деді Милева журналистерге.
Nexo болды талқылауларға жабылды соңғы апталарда бәсекелес несие беруші Vauld сатып алу. Vauld Nexo компаниясының соңғы ұсынысын қабылдамады, бұл процесте компанияның төлем қабілеттілігі туралы сұрақтарды көтерді.
© 2023 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss