Tradesilvania.com румындық криптовалюта платформасы Румыния FIU Қадағалау және бақылау дирекциясының (ONPCSB) бұрынғы басшысы Михаэла Драгоиуды тәуекел және реттеу мәселелері бойынша жаңа директор етіп тағайындады.

9 жылғы 2022 ақпан – Клуж-Напока, Румыния

Tradesilvania, криптовалютаға және цифрлық активтерге инвестициялауға арналған премиум платформасы Михаэла Анамария Драгоиуды тәуекел және реттеу істері жөніндегі жаңа директор етіп тағайындау арқылы компанияның сәйкестік және басқару тобының кеңеюі туралы хабарлады.

Михаэла Анамария Драгоиу – Румыния ҚБ алдын алу, қадағалау және бақылау басқармасының (ONPCSB) бұрынғы басшысы, мекемеде 20 жылдан астам тәжірибесі бар.

Осы саладағы заңнамалық базаны (негізгі және қосымша заңнаманы), оның ішінде 129/2019 актіні әзірлеуге қатысты. - 111/2020 үкіметтік төтенше жағдай жарлығына өзгерістер енгізілгеннен кейін цифрлық әмиян провайдерлері мен крипто айырбастау қызметтерін жеткізушілерді есеп беруші тұлғалар ретінде авторизациялауға және тіркеуге қойылатын заңды талаптарды белгілейді.

Дәл осы кезеңде Михаэла Анамария Драгоиу Румынияның Қаржы министрлігі құрамындағы валюта айырбастау операцияларын рұқсат ету комиссиясының мүшесі және Румыния ҚБ өкілі болды.

Михаэла Анамария Драгоиу қатысты - түрлі мемлекеттік мекемелермен, АЖ/ТҚҚ бақылау және реттеуші органдармен бірлесіп - Еуропалық комиссия Еуропа Кеңесінің сарапшыларымен бірлесіп жүргізген Румынияда ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (ЕО) 2015/849 төртінші директивасының орындалуына қатысты бағалау процесі сияқты көптеген ұлттық және халықаралық AML/CTF жобалары мен іс-шаралары.

Жобаны іске асыруды Еуропалық комиссия қаржыны заңдастыру және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін ұлттық деңгейде бағалауға және Еуропалық комиссия шілдеде бастаған АЖ/ТҚҚ (АЖК пакеті) бойынша заңнамалық ұсыныстар пакетіне қатысты келіссөздер жүргізді. 2021.

Mihaela Anamaria Drăgoiu Tradesilvania командасына компанияның заңды сәйкестік негізін Румыния мен Еуропалық Одақтағы ең жаңа заң талаптарына сәйкес әрі қарай дамытуға және реттеуге көмектеседі. Румынияның қаржылық барлау бөлімінде (FIU) жинақталған 21 жылдан астам реттеуші тәжірибесі бар Дрегоиу біздің компанияның тәуекелдерді басқару құрылымын және цифрлық активтерге арналған KYV/KYT элементтерін дамытуға тұрақты күш салуына үлес қосады.

Оның Румынияда ақшаны жылыстатудың алдын алу және оны еуропалық құқықтық базамен үндестіру туралы заңдарды әзірлеуге қатысуы компания мен тиісті органдар арасындағы диалогты жеңілдетеді.

Ciprian Dobrescu, Tradesilvania бас директоры:

«Компаниямызға ең жақсы сәйкестік сарапшыларын тарту біз үшін табиғи қадам. Tradesilvania миссиясы жергілікті қаржы институттарымен және тәжірибелі сыртқы серіктестермен бірге дамып келе жатқан салалар мен классикалық қаржылық жүйелердің жақсы тәжірибелері қолданылатын қауіпсіз ортада заманауи цифрлық қаржылық инфрақұрылымды дамыту болып табылады. Румындықтардың криптовалюта нарығына қолжетімділігін демократияландыру екі домен арасындағы тығыз ынтымақтастықты қажет етеді.

«Drăgoiu-ның тамаша тәжірибесі бізге румындық криптовалюта индустриясындағы сәйкестік стандарттарын үздіксіз жақсартуға көмектеседі. Біз Румыниядағы блокчейн инфрақұрылымының негізгі серіктесі болу үшін клиенттеріміздің қажеттіліктеріне де, билік пен реттеуші органдардың талаптарына да сәйкес келетін цифрлық қызметтерді ұсыну үшін платформамызды үздіксіз дамытамыз».

Михаэла Анамария Драгоиу, Tradesilvania тәуекел және реттеу мәселелері жөніндегі директоры,

«Мен Tradesilvania командасына қосылғаныма және Румыниядағы блокчейн қызметтерінің инновациялық жедел өсуі контекстінде сәйкестік негізін әзірлеуді жалғастырғаныма өте қуаныштымын. Криптовалюта нарығы ішкі және сыртқы нормативтік базаның үздіксіз дамуымен қатар қаржылық ортамен тұрақты байланысты талап ететін нақты сәйкестік мәселелерін тудырады. Біздің мақсатымыз – мемлекеттік институттармен ұзақ мерзімді диалогты қолдау және Румыния мен Еуропалық Одақтағы цифрлық активтер нарығының барлық қатысушыларына тегін білім беру провайдері болу».

Tradesilvania туралы

Tradesilvania – криптовалюталық инвестицияға және саудаға мамандандырылған цифрлық платформа, штаб-пәтері Клуж-Напока қаласында, Румыния. Tradesilvania платформасы веб және мобильді қосымша арқылы автоматты транзакциялар үшін қол жетімді 24 криптовалютаға және 7 жұптауға тәулік бойы қол жеткізуді қамтамасыз етеді, сонымен қатар өз клиенттері үшін OTC (биржадан тыс) қызметтері, виртуалды активтерді басқару, сақтау және блокчейн қаржылық инфрақұрылымы, жеке тұлғалар, компаниялар мен мекемелер.

байланыс

Нику Мариан Русу