Сэм Бэнкмен-Фрид заңды драмаға араласады. FTX онсыз жүріп жатыр.

Күрделі криптовалюта биржасы FTX банкроттық туралы сотқа жүгініп, айдың соңында басталатын жоғары профильді кері қайтаруларға дайындалуда. 

Сонымен қатар, компанияның бұрынғы бас директоры қылмыстық сотқа дейін интернетке кіру мүмкіндігінің көп бөлігін жоғалтуы мүмкін, себебі ол Super Bowl ойынын көру үшін VPN пайдаланған сияқты.

Сэм Банкмен-Фридтің өсіп келе жатқан құқықтық қиындықтары мен оның бұрынғы компаниясының банкроттық туралы соттағы ілгерілеуі арасындағы бөлінген экран осы аптада Манхэттен мен Делавэрдегі сот залдарында көрінді.

«Банкроттық бір жолмен жүреді, ал қылмыстық іс басқа жолмен жүреді», - деді Ира Ли Соркин, Mintz & Gold заң фирмасының серіктесі, әйгілі Понци схемашысы Берни Мэдоффтың өкілі..

Банкмен-Фрид үкімет оны қылмыстық іс бойынша ықтимал куәгермен байланысқа шықты және оның интернетті пайдалануын жасыра алатын виртуалды жеке желіні пайдаланды деп айыптағаннан кейін бірнеше апта бойы заңды тұрақсыздықта болды.

«Мыңжылдық жауапкер»

Банкмен-Фрид бір кездері құны 32 миллиард долларға бағаланған ол негізін қалаған криптовалюта биржасы FTX-тің күйреуіне әкеліп соқтырған заңсыз әрекеттері үшін көптеген айыптауларға тап болды. 250 миллион долларлық облигация бойынша қазан айындағы сотты күтіп отырған бұрынғы криптовалюта басшысы, егер ол барлық айыптар бойынша кінәлі деп танылса, 100 жылдан астам түрмеге жабылуы мүмкін.

Вашингтондағы заңгер және Luminous Group бас директоры Кэрол Ван Клиф: «Соттардың [Сэм Банкмен-Фрид] сияқты айыпталушымен қаншалықты жиі кездесетінін білмеймін», - деді. «Ол шынымен де мыңжылдық айыпталушы, ол әлеуметтік желілерде үлкен өмір сүруге дағдыланған және өз пікірлерін тарату үшін шифрланған және басқа да байланыс арналарының барлық соңғы құралдарын пайдаланады, бұл сот талқылауы контекстінде мәселелерді тудыруы мүмкін». 

Прокурорлар Банкмен-Фридтің кепіл шарттарына қатаң өзгертулер енгізуді талап етіп отыр, ал оның ісіне төрағалық ететін судья осы аптада сот талқылауы кезінде ауыр қылмыс туралы қорқынышты көтерді.

«Ол сотқа дейінгі бостандыққа шыққан кезде ауыр қылмыс жасауға әрекеттенген болуы мүмкін», - деді судья Льюис Каплан. есту бейсенбіде. 

VPN оқиғасы

Прокурорлар жақында Банкмен-Фридтің Калифорниядағы ата-анасының үйінде үй қамауында болған кезде VPN немесе виртуалды жеке желіні пайдаланғанын анықтады. VPN компьютер мен интернет арасында шифрланған байланыс орнатып, құпиялылықтың жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. Банкмен-Фридтің адвокаттары оның жеке желіні Super Bowl және басқа NFL ойындарын көру үшін пайдаланғанын айтты, бірақ бұл прокурорлардың оның интернетті пайдалануын шектеуді сұрауына кедергі болмады.

Банкмен-Фрид өкілі түсініктеме беруден бас тартты. 

«Ол компьютерге немесе осы заттардың кез келгеніне жақын жерде болмауы керек, әйтпесе ол компьютерді пайдалана алмайтын жерде қалады», - деді Майкл Попок, заңгер және «Legal AF» бағдарламасының ортақ жүргізушісі. ” подкаст. «Олар шынымен оның бұрандаларын қатайтатын болады ... Ол әлі де өзін бөлмедегі ең ақылды адам деп санайды және судья оны бұл құқықтан тез арада айырады».

Каплан Банкмен-Фридтің кепіліне уақытша шектеулерді ұзартты, оған FTX-тың қазіргі немесе бұрынғы қызметкерлерімен байланысуға, VPN пайдалануына немесе шифрланған немесе эфемерлі хабар алмасу қолданбаларын пайдалануға тыйым салды. Судья заңгерлерден үкімет пен Банкмен-Фридке келесі аптада кепілге босату туралы ұсыныс беруді сұрады. 

«Ол кепілді қайтарып ала алады. Ол кепілге бұдан да қатаң талаптар қоюы мүмкін», - деді Соркин. «Судья жасай алатын кез келген нәрсе бар». 

Кепіл фиаскосы Банкмен-Фридтің жалғыз заңды қателігі емес. FTX негізін қалаушы ата-анасымен келісімге қол қойған Стэнфорд университетінің екі академигінің есімдерін құпия сақтау үшін күрескен. Осы аптада оның серіктестері Ларри Крамер мен Андреас Паепкенің есімдері анықталған кезде ол сотта бұл шайқаста жеңіліп қалды. 

Банкмен-Фридтің заңды қиындықтары жақын арада бұдан да нашарлауы мүмкін. Оның жақын ортасының үшінші мүшесі Нишад Сингх хабарланған өзінің FTX инженерлік бөлімінің бұрынғы директоры ретіндегі рөліне байланысты қылмыстық айыптаулар бойынша кінәсін мойындауды жоспарлап отыр. 

Сонымен қатар, банкроттық туралы сотта

Банкмен-Фрид Манхэттендегі сот залында кепілдік мерзімінен бас тартқан кезде, FTX банкроттық ісі Уилмингтондағы, Делден оңтүстікке қарай 126 миль қашықтықтағы басқа сот арқылы өтіп жатыр. 

«Бұл Сэмнің қатысы жоқ болғандықтан», - деді Попок. «Сіз банкроттықтың герметикалық әлеміне енген кезде және сіз банкроттық мамандарымен, мұны күн көру үшін жасайтын заңгерлермен, мұны күн көру үшін жасайтын судьялармен айналысасыз ... Оның күндері бар, мерзімі бар, құжаттары бар».

Судья сәрсенбіде банкроттық туралы тәуелсіз сарапшыны тағайындау туралы өтінішті қабылдамады, ол FTX жаңа бас директоры Джон Рэймен бірге болды және тергеу мүліктің құны 100 миллион доллардан асуы мүмкін және қауіпсіздікке қатысты алаңдаушылық тудыруы мүмкін деді. FTX өкілі түсініктеме сұрауға жауап бермеді.

«Мырза. Рэй - қиын қаржылық жағдайдағы компанияларды бақылауда онжылдық тәжірибесі бар жоғары білікті маман», - деді судья Джон Дорси өз шешімін шығарып, Банкмен-Фридтің мұрагеріне сенім білдіру. 

Банкротқа ұшыраған криптовалюта биржасы бірнеше күн ішінде кредиторларды қайтару үшін қажет қолма-қол ақшаны өтеу жолында. 

Фирма саяси жарналарды және басқа да қайырымдылықтарды алушыларға ақшаны 28 ақпанға дейін қайтару керек екенін айтты. FTX және оның бұрынғы басшылары соңғы бірнеше жылда саяси себептерге шамамен 93 миллион доллар жұмсады, банкроттық туралы сотқа берген өтініштер көрсеткендей, заң шығарушылар мен саяси топтар ақшаның көп бөлігін қайтарады деп күтілуде. 

Ірі демократиялық топтардың үштігі, соның ішінде Демократиялық Ұлттық комитет, банкроттыққа қайтару үшін 1 миллион доллардан астам жарна бөлді. 

Фирма сонымен қатар кейбір активтерді сатуға рұқсат алды және FTX ісіндегі Кепілсіз кредиторлардың ресми комитеті жалпыға ортақ Twitter аккаунтын құрды және өзінің таңдаған қаржылық кеңес беру фирмасын пайдалануға рұқсат алды.

FTX заңгерлері бұрынғы бастыққа өздерінің заңды қысымын жасау үшін тіпті жаңадан берілген өкілеттіктерді пайдаланды. 

FTX борышкерлері компанияның күйреуі туралы қосымша ақпарат жинау үшін соттан Банкмен-Фрид пен оның отбасына шақыру қағазын беруге рұқсат сұрады. Адвокаттар мақұлдап, өткен аптада оған қызмет көрсетті.

Жауапкершіліктен бас тарту: 2021 жылдан бастап The Block компаниясының бұрынғы бас директоры және негізгі иесі Майкл Маккаффри негізін қалаушы және бұрынғы FTX және Alameda бас директоры Сэм Банкман-Фридтен бірқатар несие алды. Маккаффри 2022 жылдың желтоқсанында бұл транзакцияларды ашпаған соң компаниядан отставкаға кетті.