FTX бұрынғы атқарушы директоры Сэм Банкмен-Фрид (C) Манхэттен федералды сотында АҚШ округінің судьясы Льюис Капланға арыз жазу үшін келеді, Нью-Йорк, 3 қаңтар, 2023 ж.
Эд Джонс | AFP | Getty Images
Сэм Банкмен-Фрид сейсенбіде Нью-Йорк федералды сотында өзінің бұрынғы криптовалюта алмасуының күйреуімен байланысты сегіз айыпты мойындамады. FTX және Alameda Research хедж-қоры.
Бір кездегі крипто-миллиардер болды айыпталуда сым алаяқтық және бағалы қағаздармен алаяқтық жасау үшін алдын ала сөз байласу, бағалы қағаздармен алаяқтық және сым алаяқтық, ақшаны жылыстату және науқанды қаржыландыру ережелерін болдырмау үшін сөз байласу бойынша жеке айыптар бойынша.
Банкмен-Фрид сот ғимаратының алдына қара жол талғамайтын көлікпен келді және оның көлігі келген сәттен бастап камераларға толы болды. Скрамның қалыңдағаны соншалық, Бэнкмен-Фридтің анасы көліктен шыға алмай, дымқыл тротуарға құлап түсті, себебі камералар баласын көру үшін жанталасады.
Банкмен-Фридті күзетшілер көптің арасынан сот ғимаратына алып кетті, фотографтар жолдан кетуге тырысты.
Күннің басында Банкмен-Фридтің адвокаттары Банкмен-Фридтің жақсы мінез-құлқына кепілдік берген екі адамның есімдерін облигациямен жабу туралы өтініш берді. Олар іс пен жауапкердің көрінуі Банкмен-Фридтің ата-анасына қауіп төндіргенін және кепілдік берушілер бірдей тексеруге ұшырамауы керек деп мәлімдеді. Судья Льюис Каплан сотта өтінішті мақұлдады.
Банкмен-Фрид АҚШ-қа оралды 21 желтоқсанда Багам аралдарынан шықты, ал келесі күні Калифорниядағы отбасылық үйімен қамтамасыз етілген 250 миллион долларлық кепілге босатылды.
Федералды прокурорлар сонымен қатар Банкмен-Фридке және FTX-тің күйреуіне қатысты жүргізіліп жатқан тергеудің бөлігі ретінде жәбірленушінің активтерін қалпына келтіру үшін жаңа жұмыс тобының іске қосылғанын жариялады.
«Нью-Йорктің оңтүстік округі FTX жарылысына жауап беру үшін тәулік бойы жұмыс істейді», - деді АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс сейсенбіде жасаған мәлімдемесінде.
АҚШ-тың SDNY прокуратурасы Банкмен-Фрид пайдаланды деп дәлелдеді Клиенттердің 8 миллиард долларлық активтері үшін экстраваганттық жылжымайтын мүлікті сатып алу және бос жобалар, соның ішінде стадионға атау беру құқығы және миллиондаған саяси қайырымдылықтар.
Федералды прокурорлар Банкмен-Фридке қарсы айыптау қорытындысын ерекше жылдамдықпен жасап, бірнеше апта ішінде 30 жастағы адамға қарсы қылмыстық айыптарды біріктірді. Федералды айыптаулар шағымдармен қатар келді Тауар фьючерстері бойынша сауда комиссиясы және бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия.
Оларға Банкмен-Фридтің екі жақын одақтасы, оның Alameda Research хедж-қорының бұрынғы бас директоры Кэролайн Эллисон және Банкмен-Фридпен бірге FTX негізін қалаған Гэри Ванг көмектесті.
Эллисон, 28 және Ванг, 29, 21 желтоқсанда кінәсін мойындады. Олардың прокурорларға шағымдану мәмілелері Банкмен-Фридтің бір кездегі романтикалық серіктесі Эллисон федералды тергеулермен ынтымақтасады деген кең таралған болжамдардан кейін келді.
FTX-тің тағы бір бұрынғы басшысы, Райан Салам, шамасы реттеушілер бірінші рет ескертілді FTX ішіндегі заңсыздыққа қатысты. FTX-тің бұрынғы бас директоры Саламе Багам аралдарының бағалы қағаздар жөніндегі комиссиясының өтінішіне сәйкес, крипто биржасының банкроттықтан қорғауға өтініш бергеніне екі күн қалғанда Багамдық реттеушілерге «клиенттердің активтерін дұрыс пайдаланбау» туралы хабарлаған.
Банкмен-Фридті федералды құқық қорғау органдары мен қаржылық реттеушілер ӘКК соңғы уақыттағы ең үлкен және ең «арсыз» алаяқтықтардың бірі деп атаған нәрсені жасады деп айыптады. Оның таңғажайып құлауын жаудырды есеп бұл оның табиғаты туралы сұрақтар туғызды хедж-қордың балансы.
FTX 11 қарашада Делавэрде банкроттық туралы өтініш бергеннен кейін бірнеше апта ішінде корпоративтік заң бұзушылықтың көлемі әшкере болды. Бас директорды ауыстыру Джон Дж. Рэйдің айтуынша, «корпоративтік бақылаудың толық сәтсіздігі.«
Банкмен-Фрид 9 желтоқсанда Нью-Йорк федералды сотында айып тағылды және болды тұтқындалды 12 желтоқсанда АҚШ прокурорларының өтініші бойынша Багам аралдарының құқық қорғау органдарымен. Оған айып тағылғаннан кейін Банкмен-Фридтің Багамадағы заңгерлік тобы флип-флоп олардың клиенті экстрадициялауға келісім бере ме, жоқ па.
Бұл дамып жатқан оқиға. Жаңартулар үшін тексеріңіз.
Дереккөз: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html