ӘКК CoinDeal 45 миллион долларды алаяқтық схемасы деп айыптайды; Сегіз жеке және заңды тұлғадан ақы алады

• Айыпталушы 500,000 XNUMX есеге дейін инвестицияны қайтаруға уәде берді
• Қаржы басқармасының қызметкерлері әлі де тергеуді жалғастыруда 

Америка Құрама Штаттарының Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) жақында сегіз жеке тұлға мен мекемеге қарсы айып тағылғанын хабарлады. АҚШ-тың Мичиганның Шығыс округінің аудандық сотына арыз CoinDeal криптографиялық жобасын «алаяқтық инвестициялық схема» деп айыптады.

ӘКК сегіз адамға айып тағылды, оның ішінде криптографиялық схеманы жасаушы Нил Чандран, Гарри Дэвидсон, Майкл Гласпи, Эми Моссель, Линда Нотт, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc және BannersGo, LLC. Олардың 45 миллион доллардан астам капитал жинаған алаяқтық схемасына қатысы бар деп айтылды. Олар бұл соманы бүкіл әлем бойынша «тіркелмеген бағалы қағаздарды он мыңдаған инвесторларға» сату арқылы жинайды деп айтылды. 

Қаржы реттеушісінің айтуынша, Чандран, Дэвидсон, Гласпи, Нотт және Моссель инвесторларға инвестиция салу арқылы жалған мәлімдеме жасаған. CoinDeal, блокчейн технологиясының жобасы ретінде мақтана отырып, олар өз инвестициялары бойынша орасан зор табыс әкеле алды. Жоба триллиондаған «белгілі және бай сатып алушылар» тобына сатылды деп айтылды. 

SEC-тің Чикагодағы аймақтық кеңсесінің директоры Дэниел Грегус: «Біз айыпталушылар бағалы блокчейн технологиясына қолжетімділік туралы жалған мәлімдеме жасады және технологияның жақын арада сатылуы инвесторлар үшін 500,000 XNUMX еседен астам инвестициялық кіріс әкеледі деп есептейміз» деді.

Олар 2019 жылдан 2022 жылға дейін жобаның жалған құны туралы «инвесторларға жалған және жаңылыстыратын мәлімдемелер» таратқан деп болжануда. Бұған қоса, олар CoinDeal болжамды сатылымының бөлігі болды және инвестициядан кейін жасалған сот процестерін пайдаланды, деп атап өтті ӘКК. 

CoinDeal берілген шағымға сәйкес ешқандай сатылымға куә болған жоқ және инвесторлар үшін де таратылған жоқ. Керісінше, айыпталушылар жиналған миллиондаған доллар қаражатты бірлесіп жымқырып, жеке мақсаттарына пайдаланғаны айтылды. Мысалы, Чандран инвесторларға тиесілі қаражатқа автокөліктер, жылжымайтын мүлік және қайық сатып алды. 

Шағым аясында ӘКК Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op және BannerGo компанияларын SEC-тің алаяқтыққа қарсы және тіркеу ережелерін бұзғаны үшін айыптайды. Чандраннан басқалары да оның жоғарыда аталған әрекетті бұзуына «көмектесті» деп айыпталды. Mossel және AEO Publishing Glaspie жасаған бұзушылықтарға көмектесетіні айтылды. 

Нэнси Дж. Аллен криптовалюта әуесқойы және криптовалюталар адамдарды өздерінің банктері болуға және дәстүрлі ақша айырбастау жүйелерінен бас тартуға шабыттандырады деп санайды. Оны блокчейн технологиясы және оның жұмысы да қызықтырады.

Нэнси Дж. Алленнің соңғы жазбалары (барлық қараңыз)