Signature Bank-тің кенеттен жабылуы бүкіл қаржы саласын дүр сілкіндірді. Америкалық реттеушілер банктің демалыс күндері тәркіленгенге дейін криптовалюта клиенттерімен қарым-қатынасын зерттегені белгілі болды.
Бұл мәселемен таныс анонимді дереккөздердің айтуынша, Әділет департаменті мен Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия Нью-Йоркте орналасқан банк шоттарды ашу және қылмыс белгілерін анықтау үшін транзакцияларды бақылау арқылы ықтимал ақшаны жылыстатудың алдын алу үшін барабар шаралар қабылдаған-қолданбағанын зерттеп жатыр.
Signature Bank-тің болжамды теріс әрекетіне қатысты тергеулер
Signature Bank цифрлық активтер кеңістігіндегі фирмаларға несие беретін және Signet желісі арқылы крипто-фиат транзакцияларын жеңілдететін криптовалютаға қолайлы көзқарасымен танымал болды.
Соған қарамастан, оның болжамды заңсыз әрекеті кенет жабылғанға дейін тексеріліп, оны бір аптада жабылған үшінші банк және АҚШ тарихындағы үшінші ірі банк сәтсіздігі болды.
Тергеулерге қарамастан, Signature банкі, оның қызметкерлері мен басшылары ешқандай заңсыздық жасады деп айыпталған жоқ. Банкке және оның бұрынғы басшыларына қарсы топтық сот ісі қозғалып, олар банк жабылардан бірнеше күн бұрын қаржылық жағынан мықты деп мәлімдеген.
Реттеуші органдар криптографиялық компанияларға банктік кіруге тыйым салады
Өнеркәсіп инсайдерлері Signature Bank-тің жабылуы реттеушілердің криптовалюта компанияларына банктік қолжетімділікті жоққа шығару үрдісінің бөлігі деп болжайды.
Нью-Йорк қаржы қызметтері департаменті банкті жабу туралы шешімнің криптовалютаға қатысы жоқ екенін жоққа шығарса да, инсайдерлер реттеушілердің соңғы мәлімдемелеріне назар аударады, бұл барлық крипто компанияларымен жұмыс істеуге іс жүзінде тыйым салынғанын көрсетеді.
Signature Bank-тің жабылуы көпшілікті таң қалдырды, соның ішінде сол жерде жұмыс істегендер де. Оның криптовалютаға қолайлы тәсілі оны ғарышта көшбасшы ретінде беделге ие болды.
Дегенмен, тергеулер және кейінгі жабылу криптовалюталық компаниялар дәстүрлі қаржылық қызметтерге қол жеткізуде кездесетін қиындықтарды көрсетті.
Тергеулер қашан басталғаны және Нью-Йорк штатының реттеушілерінің банкті жабу туралы жақында қабылдаған шешіміне қандай әсер еткені белгісіз.
Белгісіздікке қарамастан, Signature Bank-тің жабылуы реттеушілер криптовалютамен байланысты әрекеттерге мұқият қарайтыны және ақшаны жылыстату немесе басқа қаржылық қылмыстар қаупі бар деп есептесе, әрекет етуге дайын екендігі туралы нақты хабарлама жіберді.
Signature Bank-тің жабылуы криптовалюта компанияларының дәстүрлі қаржылық қызметтерге қол жеткізуіне қатысты алаңдаушылық туғызды. Басқа банктер Signature Bank-тің тағдырына ілесе ме, жоқ па, белгісіз, бірақ реттеушілер саланы мұқият тексеріп, қажет болған жағдайда әрекет етуге дайын екені анық.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/signature-laundered-millions-before-downfall/