- DoJ's Fraud Squad Silvergate-ті SBF, FTX және Alameda-мен байланысқан тіркелгілерді орналастыру үшін сұрайды.
- Банкке ешнәрсе айып тағылмайды, тек оның қатысы бар-жоғы және алдын ала бірдеңе білгені үшін ғана сұралып жатыр.
- Акциялар құлдырағаннан кейін шамамен 69% төмендеді.
Криптоға бағытталған банк Silvergate Capital әділет департаментінің Сэм Банкмен-Фридпен, банкротқа ұшыраған FTX криптовалюта алмасуымен және Аламедамен байланысты бірнеше шоттарды орналастыру үшін алаяқтық тобының қиылысында. Бұл шоттар клиенттердің ақшасын заңсыз жылжыту үшін пайдаланылған деген болжам бар. Сонда сұрақ туындайды, банк заңсыз әрекеттерді алдын ала білген бе?
Silvergate Capital, крипто-бағдарланған банк, бұрынғы ақ крипто рыцарь Сэм Банкман-Фридтің бизнесімен байланысты кейбір шоттарды орналастырған. Несие беруші қазір Америка Құрама Штаттарының заң шығарушыларының FTX-тегі заңсыздықтарға қатысты мәліметтер мен барлық ақпаратты ашуға қысым жасауда.
Бұл криптобанктің банкротқа ұшыраған, елеулі тексеруге ұшыраған немесе тергеуде болған көптеген криптофирмалармен, соның ішінде соңғы сот фавориттері FTX және Alameda-мен жұмыс істегені кездейсоқтық болуы мүмкін. Сонымен қатар, Сильвергейт тек осы мәселедегі рөлі үшін жауапқа тартылып жатқанын және қазіргі уақытта ештеңе айыпталмағанын түсіндіру керек.
Орманда үлкен ағаш құлаған кезде көптеген кішкентай ағаштар, бұталар мен шөптер жаншып кетеді. FTX құлдыраған кезде, Silvergate де қатты әсер етті, төртінші тоқсанда шамамен 1 миллиард доллар шығын туралы хабарлады. Банк тіпті 40% қызметкерлерін босатуға мәжбүр болды, тіпті құлдырау салдарынан өтімділік дағдарысынан шығу үшін миллиардтаған доллар несие алды.
Аламеданың 2018 жылы ашылған банкте шоты болған; айырбастау 2019 жылы басталды. Олардың талаптары бойынша банк сол уақытта қажетті тексеру және тұрақты мониторинг жүргізді. Банк өкілінің айтуынша, «фирмада сәйкестік пен тәуекелдерді басқарудың кешенді бағдарламасы болды».
FTX клиенттердің ақшасын жалған электронды бөлшек веб-сайттарға сауда-саттықтың болжамды мақсатымен аударатын. Бұл аударым Alameda Research пайдаланған және нарықта жоғалып кеткен қаражатты жасыру болды. Бұл алдауда криптобанктегі шоттар пайдаланылған.
Бұл банкке бірінші рет күмән келтіріп отырған жоқ. Өткен аптада Конгресстегі АҚШ сенаторларының екі жақты тобы банктің бас директорына олардың алдаудағы рөлі туралы сұралғанда банк берген екіұшты жауаптарды дәлелдеп хат жолдады.
Өкінішке орай, Күміс қақпа жарылысқа жақын болды және сыртта әрең тұрды. Оның акциялары құлдыраған кезден бастап шамамен 63.9% төмендеді.
Жазу кезінде ол 18.83% түзетумен 10.21 доллар деңгейінде саудаланды, аналитиктердің рейтингі 2.10 болды. 52 апталық диапазон 10.81 доллардан 162.65 долларға дейін, ағымдағы бағам төменгі шегіне жақын. Қалай болғанда да, мақсатты баға шамамен 36.18 долларды құрап, 92.1% көтерілді.
Нэнси Дж. Аллен криптовалюта әуесқойы және криптовалюталар адамдарды өздерінің банктері болуға және дәстүрлі ақша айырбастау жүйелерінен бас тартуға шабыттандырады деп санайды. Оны блокчейн технологиясы және оның жұмысы да қызықтырады.
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/04/silvergate-is-in-the-crosshairs-of-dojs-fraud-squad-shares-down/