Прокуратураның айыптауы
Сандық ақшаға байланысты қылмыстармен күресті Оңтүстік Корея билігі әлі де белсенді жүргізіп жатыр. Цифрлық активтерді пайдалану кеңірек өсті, бұл қылмыстың өсуіне әкелді. Осыған байланысты Оңтүстік Корея бұл салаға ерекше қызығушылық танытты. Жақында құзырлы органдар бірнеше миллиард долларлық алаяқтыққа қатысты жүргізіліп жатқан тергеу аясында үш адамды ұстады.
Жергілікті ақпарат көзі Chosun Iibo жағдайды 11 тамыздағы мақаласында ашты. Прокуратураның айтуынша, үш адам бірқатар күмәнді валюталық сауда-саттықпен және цифрлық валюталық инвестициялармен байланысты. Халық биліктің дәл қазір жүргізіп жатқан үлкен тергеуінің бір бөлігі.
Банктер түсініктеме беруден бас тартты
Үшеуіне Тэгу аудандық прокуратурасы бірқатар заңбұзушылықтар үшін айып тағылды. Олар жалған бизнес құрды және цифрлық валютаға қатысты тіркелмеген бизнес үлгісін басқарды деп айыпталды. Сондай-ақ айыптаушы тарап бұл тұлғалар операцияларды аяқтау үшін банктерге жалған ақпарат берген деп мәлімдеді. Айыптаулардың бірі - заңсыз валюталық операциялардың едәуір бөлігіне қатысу. Үш адам осы әрекеттерді бастаған компаниямен байланысы бар деп хабарлайды. Арбитраждық саудамен айналысу мақсатында корпорация 400 миллиард вонға дейін, шамамен 307 миллион долларды шетелге аударды.
Компания ақшаны астанасы Сеулдегі Woori банк бөлімшесі арқылы аударды Оңтүстік Корея. Сауалнаманың басты назарында болғанына қарамастан, банк жағдайға түсініктеме беруден бас тартты. Тұтқындау жалпы сомасы 3.4 миллиард долларды құрайтын оғаш шетел транзакцияларына қатысты үлкен тергеудегі алғашқы оқиға. Қазір тергеуді Қаржылық қадағалау қызметі немесе FSS жүргізіп жатыр. оңтүстік Кореяның біріктірілген қаржылық реттеуші.
FSS Woori Bank 1.6 триллион вонға әдеттен тыс халықаралық транзакцияларды орындағанын айтты. 14 жылдың мамыры мен 2021 жылдың маусымы аралығындағы 2022 айдың ішінде бес банк орны транзакцияларды жүргізді. Оған қоса, Shinhan Bank 2.5 жылдың ақпаны мен 2021 жылдың шілдесі аралығында жалпы сомасы 2022 триллион KRW болатын бірдей транзакцияларды орындады.
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/