Таиландтық реттеуші Zipmex-ті рұқсатсыз табыс табу бағдарламасына байланысты тексереді

Таиландтың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы Zipmex проблемалы крипто биржасының жергілікті бөлімшесін компанияның пайыздық төлемдерді қалай ұсынғаны туралы алаңдаушылыққа байланысты табыс бағдарламасына байланысты тексеріп жатыр.

Реттеуші Zipmex компаниясының Тайландтағы бөлімшесі Zipmex Company Limited компаниясынан 28 желтоқсанда бөлімшенің бас директоры Акаларп Йимвилайға жіберілген хатқа сәйкес, The Block компаниясынан «ZipUp/ ZipUp+» деп аталатын бағдарламаның қалай жұмыс істейтіні туралы түсінікті талап етеді. Хатта Zipmex табыс бағдарламасын бекітусіз ұсына отырып, елдің ережелерін бұзған болуы мүмкін делінген.

Таиландтың цифрлық активтер бизнесіне қатысты төтенше жағдай туралы жарлығына сәйкес, цифрлық активтерге қосылған қаражатты басқаратын кез келген адам елдің Қаржы министрлігінен лицензия алуы керек, деп хабарлады реттеуші хатта. 26 бөлімі Айыппұлдан бас бостандығынан айыруға дейінгі жазаларды белгілейтін Төтенше Жарлық. Zipmex Babel Finance компаниясын жалдау арқылы табыс бағдарламасында тұтынушылардың цифрлық активтерін басқарды, дейді реттеуші.

Тергеуге Zipmex Thailand компаниясының табыс бағдарламасының қалай жұмыс істейтіні туралы ұсынысы себеп болған сияқты, 30 қарашада The Block алған ақпаратты ашу хатында Zipmex V Ventures құтқарушы инвесторына Zipmex Thailand бастапқыда айтқаннан асып кеткенін айтты. бағдарлама туралы.

«маркетингтік шығындар

Компания алдымен «бонусты» табу бағдарламасына тек маркетингтік мақсаттарға бөлінген қаражатпен төлейтінін айтқанымен, ақпаратты ашу хаты сонымен қатар Тайланд реттеушісінің мақұлдауын қажет ететін тұтынушылардың қаражатын орналастырып, басқарғанын көрсетеді.

«ZipUp Таиландта алғаш рет іске қосылған кезде, Zipmex Asia қолдайтын маркетингтік шығындардан алынатын бонустық төлемдер және қаражатты орналастыру болмағаны алға тартылды», - делінген компанияның ақпаратты ашу хатында. «Алайда, бұлай болмады және қаражат (ZipUp және ZipUp емес қорлар) орналастырылды және алынған кірістің бір бөлігі ZipUp бағдарламасы бойынша бонустарды төлеуге жұмсалды».

Zipmex хатта тәуекелді қайта бағалағанын, заңгерлік кеңес сұрағанын және мамыр айында жаңа ZipUp+ құрылымын енгізгенін айтты. Ақырында қызмет тоқтатылды және компания қарастырылып жатқан қаражатты орналастыруға қатысты тергеу жүргізу үшін сыртқы кеңесші тартты.

«ӘКК сондай-ақ ZLaunch және әлеуетті ZipLock стекинг қызметі болып табылады және Zipmex лицензиаттары стекинг өнімдерін ұсынуды қолданбайтынына алаңдаушылық білдірді», - делінген компания ақпаратты ашу хатында. 

Мерзімі жақындап қалды

Таиландтық реттеушіге табыс төлемдері маркетингтік шығындар екенін айтқан The Block алған ішкі коммуникациялар туралы сұрағанда, Zipmex маркетинг жөніндегі бас директоры Проуд Лимпонгпан маркетинг бөлімінің ZipUp өніміне қол тигізбейтінін айтты.

«Маркетинг қызметкерлерінің ешбір заңдық білімі, қазынашылық білімі немесе ӘКК-мен байланысы жоқ», - деді ол The Block сұрақтарына электрондық пошта арқылы жауап бергенде. «Сонымен болжамды ішкі құжаттарға жасалған кез келген қорытындылар дұрыс емес, контекстен алынып тасталды және жала жабу мақсатында заңсыз алынған сияқты».

Zipmex Тайланд ӘКК хатына және ашу хатының мазмұнына түсініктеме беруден бас тартты. Реттеуші түсініктеме беру туралы бірнеше сұрауларға жауап бермеді.

zipmex клиенттердің ақшасын алуды тоқтатуға мәжбүр болды шілдеде Babel Finance және Celsius-қа ұшырауына байланысты, маусым айында клиенттердің қаражатын тоқтатқан екі криптографиялық несие беруші. Zipmex Бабель мен Цельсийдің жалпы әсерін 53 миллион долларға бағалады.

Блок деп хабарлайды тамызда Zipmex-тің бар инвесторы V Ventures компаниядағы 100% үлестің орнына 90 миллион доллар инвестициялаудың шыңында болды. Содан бері V Ventures операциялық шығындар үшін Zipmex-ке жалпы қаражаттың бір бөлігін енгізді, - деді бұл мәселені тікелей білетін адам The Block-қа. Мәміле әлі толығымен жабылған жоқ, деп қосты адам. Клиенттердің ақшаны алуы да әлі ашылмайды.

Тайландтық ӘКК Zipmex-ке хатқа жауап беру үшін 12 қаңтарға дейін уақыт берді.

«Белгіленген мерзімде жеткізілмеген жағдайда, ӘКК сізді түсіндіргіңіз келмейді деп есептейді және сәйкесінше тиісті деп тапқан келесі әрекеттерді жалғастырады », - делінген хабарламада.

© 2023 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.