АҚШ ресейліктер мен венесуэлалықтарды мұнай контрабандасы үшін айыптайды

• Ресей-Венесуэла желісі мұнайды ресейлік және қытайлық ұйымдарға сатты
• Олар қаржылық шектеулерді болдырмау үшін криптовалюта қолданды
• Орехов DOJ сәйкес ортақ меншік иесі ретінде тізімге енгізілген

19 қазанда Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі (DOJ) екі венесуэлалық пен бес ресейлікті санкциялардан қатты зардап шеккен Petroleos de Venezuela (PDVSA) мұнай бөшкелерін сату үшін криптовалюталарды ақшаны жылыстату құралы ретінде пайдаланды деп айыптады. ресейлік олигархтар.

Баспасөз хабарламасында айтылғандай, айыпталушылар Ресей мен Қытайға миллиондаған баррель мұнайды контрабандалық жолмен өткізіп, «ондаған миллион долларды» әртүрлі сенімді тұлғалар мен әдістермен, соның ішінде заңсыз жолмен жылыстатқан. Шифрлау мәмілелер.

Ресейден келген айыпталушылар арасында Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин және Ресейдің Красноярск өлкесінің губернаторының ұлы Сергей Туляков бар.

Қылмыстық ұйым қалай жұмыс істеді?

АҚШ билігі Венесуэла мемлекеттік Petroleos de Venezuela SA компаниясында делдал болған Хуан Карлос Сото мен Хуан Фернандо Серрано Понсеге де айып тағылды.

Транзакцияларды жасыру үшін Серрано Понсе мен Сото PDVSA мен NDA GmbH арасындағы күрделі компаниялар тобы мен банктік шоттар арқылы миллиондаған долларға мәміле жасады.

DOJ мәліметтері бойынша, Ореховты DOJ Германиядағы өнеркәсіптік жабдықтар мен тауарларды сататын Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH жеке компаниясының ортақ иесі, басқарушы директоры және бас директоры ретінде тізімге алды.

NDA GmbH жауынгерлік ұшақтарда, зымыран жүйелерінде, радарларда, спутниктерде және басқа да әскери қолданбаларда қолданылатын АҚШ-тың әскери технологиясын сатып алудың майданы болды. Бұл технология кейін қорғаныс қызметтерін көрсететін басқа ресейлік компанияларға сатылды.

Понсемен сұхбатында Орехов санкцияға ұшыраған ресейлік олигархтың атынан әрекет етіп, оның компаниясын майдан ретінде пайдаланып жатқанын және бизнестің делдалдарды пайдалануына байланысты олар ешқашан ашылмайды деп мақтанғанын ашық мойындады. жария етті.

ОҚУ: Қытай долларға тәуелділігін азайтуға ұмтылуда

АҚШ билігі экстрадициялауды күтуде

Сонымен қатар, қылмыстық ұйым кірістерін жасыру үшін Латын Америкасы мен Ресейден келген курьерлер арқылы криптовалютаға айырбастау арқылы қомақты ақшалай қаражат алған.

Бреон Пистің айтуынша, айыпталушылар АҚШ-тың әскери технологиясын және Венесуэла санкцияланған мұнайды қабықшалы компаниялар мен криптовалюталар арқылы заңсыз алудың күрделі схемасын жоспарлаған.

Америка Құрама Штаттарының өтініші бойынша Орехов пен Усс тиісінше Германияда және Италияда қамауда отыр, ал экстрадициялау процесі жүріп жатыр. Айыпталушылардың кінәсі дәлелденсе, АҚШ-та 30 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Нэнси Дж. Аллен криптовалюта әуесқойы және криптовалюталар адамдарды өздерінің банктері болуға және дәстүрлі ақша айырбастау жүйелерінен бас тартуға шабыттандырады деп санайды. Оны блокчейн технологиясы және оның жұмысы да қызықтырады.

Нэнси Дж. Алленнің соңғы жазбалары (барлық қараңыз)