(Bloomberg) - Trafigura Group «жүйелі алаяқтық» деп сипаттаған шығыннан жарты миллиард доллардан астам шығынға ұшырап отырғаны туралы жаңалықтар шыққанда, көптеген нарық инсайдерлері үшін ең үлкен тосынсый тауар трейдерінің жетіспейтін никель жүктері емес еді. Бұл саланың ең ірі ойыншыларының бірі әлі де басқалары бұрыннан бас тартқан адаммен жұмыс істеп жатқан болатын.
Ең көп оқылатындар Bloomberg
Үндістандық кәсіпкер Пратек Гупта және оның компаниялары, оларға қарсы Trafigura осы аптада 625 миллион долларды тоқтату туралы бұйрық берді.
Trafigura никель алаяқтығын тапқаннан кейін 577 миллион доллар шығынға ұшырады
Саудагер Gunvor Group және TransAsia Private Capital Ltd. сауда қаржыландыру қоры Гупта компанияларымен бұрынғы мәмілелерде ақша жоғалтты, деп хабарлайды қоғамдық мәлімдемелер. Басқалар, соның ішінде банктер мен контрагенттер, топта жұмыс істеген немесе онымен бизнес жасаған бірнеше адамның айтуынша, кейде топтың сауда қызметінен ыңғайсызданды. Өткен жылы Үндістанның федералды полициясы Гуптаның өзіне қарсы алаяқтық туралы айыптауларды тергеп жатқанын хабарлады.
Ян Милн, Rabobank және HSBC Holdings Plc-тің тауарлық сауданы қаржыландыру жөніндегі бұрынғы басшысы, TransAsia-да 2018-2020 жылдар аралығында Гупта компанияларынан қарыздарын қайтаруға тырысқан екі жыл бойы жұмыс істеген, ол көргенде «көзімді екі рет уқалауға тура келгенін» айтты. осы аптадағы жаңалықтар.
«Нарықта бұл жігіттердің өте күмәнді беделі бар екені белгілі», - деді Милн сұхбатында. «Көптеген адамдар олармен көптеген жылдар бойы айналысқан жоқ».
Неліктен металдар тауар саудасында жоғалып кетеді: QuickTake
Trafigura-ның шығыны тауарлық сауда әлемін дүр сілкіндірді, бұл тіпті ең ірі компаниялардың бірі де соңғы жылдары саланы мазалап жүрген жарылыстар мен тәуекелдерден аулақ бола алмайтынын көрсетті және бүкіл сектордың тәуекелдерді басқаруына қатысты сұрақтар туғызды.
Bloomberg жұмада түсініктеме алу үшін Гупта мен оған тиесілі компанияларға немесе басқа жолмен байланысқан компанияларға телефон және электрондық пошта арқылы бірнеше рет әрекет жасады, бірақ ешқандай жауап алмады.
Trafigura бірқатар қызыл жалауларды анықтағаннан кейін тергеуді бастағанын айтты.
«Бұл 2015 жылдан бері жалғасқан ұзақ және заңды іскерлік қарым-қатынастан кейін жасалған жүйелі алаяқтық болды, ол бастапқы және растайтын құжаттарды бұрмалау мен кеңінен бұрмалаумен байланысты», - деді баспасөз хатшысы. «Кез келген алаяқтық - бұл жүйелер мен процедураларды қайта қарау және қатайту мүмкіндігі және мұқият тексеру жүргізілуде».
Trafigura өз банктеріне никельді алаяқтыққа ұшырамайтынын айтады
Гупта 1979 жылы тауар саудасының отбасында дүниеге келген. Оның әкесі Виджай болат саудагері болған, ол 1980 және 1990 жылдары Үндістанға темір және болат өнімдерін импорттайтын бразилиялық және испандық компаниялардың өкілі болған, компанияның некрологында. Ол 2009 жылы қайтыс болғанда, Пратек Мумбайда орналасқан Ushdev International Ltd. отбасылық компанияны басқаруды өз қолына алды, оның анасы Суман төраға болды. 2010 жылдардың басында компанияның нарықтық капитализациясы шамамен 250 миллион долларды құрады.
Жеке Гупта сүйкімді және сирек ашуланады, дейді онымен жұмыс істеген бірнеше адам.
«Оның өте қарапайым стилі бар. Қандай мәселе болса да, ол бұл шын мәнінде проблема емес, бәрі шешілетінін айтады», - деді Милн, қазір банктерге және басқаларға сауда-қаржы алаяқтықтарынан аулақ болуға көмектесетін технологияны құрастыратын MonetaGo-да жұмыс істейді.
Осы жылдар ішінде Ушдев жел энергетикасы активтерін дамытуға тармақталды, бірақ ол әлі де металл саудасына назар аударды. Гупта Сингапурдағы, Малайзиядағы, Дубайдағы, Ұлыбританиядағы және Швейцариядағы құрылымдарды, соның ішінде TMT Metals және UD Trading Group туының астындағы компанияларды қосты.
2011 жылы Indiainfoline.com жариялаған сұхбатында ол өз бизнесін Үндістандағы үшінші ірі металл сауда компаниясы ретінде сипаттады және оның өткен жылдармен салыстырғанда көлемі екі есеге артқанын айтты.
«Металл бизнесі кері бизнес», - деді ол. «Біз ешқандай кемшілікке кезікпейміз».
Бұл саладағы кейбір адамдар үшін Гупта компанияларының сауда қызметі сұрақ белгілерін тудырды, дейді бұл мәселемен таныс адамдар. Кейбір адамдар коммерциялық емес мақсаттар үшін компаниялар кейде үлкен көлемдегі металды сатып алады және сатады.
«Карусель алаяқтығы»
Джонас Рей, Женевадағы Athena Intelligence корпоративтік барлау компаниясының бас директоры, сауданы қаржыландыру субъектілеріне қолдау көрсетеді, ол бірнеше клиенттердің атынан TMT қоса алғанда, субъектілерді тексергенін айтты.
«Біз көптеген клиенттерге TMT-тің карусельдік алаяқтық деп атаған нәрсеге қатысы туралы ақпарат бердік», - деді ол. «Ортада бір жүк бар, оның айналасында 10 компания құрасың, олар жүкті бір-біріне сатады. Бір жүк 10 рет қаржыландырылады. Бұл қаржылық музыкалық орындық сияқты. Ақырында бәрі бұзылады ».
Бірнеше компания Гуптамен қарым-қатынасына өкініп келді. Компанияның өтініштері мен бұл мәселені жақсы білетін адамдардың айтуынша, Гунвор Ушдевтің қаржылық қиындықтарға тап болған кезде ондаған миллион долларға ұшыраған. Әсер ету Ганвордың сақтандыруында мәлімдегендей, салыстырмалы түрде аз шығынға әкелді. Дегенмен, бұл Ганвордың 2016 жылы металл сауда үстелін жабу туралы шешімімен сәйкес келген соққы болды.
2018 жылы Ушдев төлем қабілетсіздігіне ұшыраған кезде жарияланған кредиторлардың тізімі Gunvor 3 миллиард рупий (сол кезде шамамен 45 миллион доллар) тәуекелі бар оның ең ірі банктік емес кредиторы екенін көрсетті.
Gunvor өкілі түсініктеме беруден бас тартты.
TransAsia әлі күнге дейін Гупта компанияларымен оның металдар, соның ішінде мыс саудасын қаржыландыруына байланысты төленбеген қарыздар бойынша заңды дауларға түсіп жатыр. Сингапур соттарында жарияланған бір жағдайда сауданы қаржыландыру қоры Гуптаның UD Trading Group холдингі оған 63 миллион доллар қарыз деп мәлімдейді. UD Trading бұрын қарыз үшін жауап беретініне сенбейтінін айтты.
Өткен шілдеде Орталық тергеу бюросы - Үндістандағы ФБР баламасы - Үндістанның Мемлекеттік банкінің шағымынан кейін алаяқтық жасады деген күдікпен Пратек пен Суман Гуптаға, сондай-ақ Ушдевке тергеу ашқанын мәлімдеді. CBI пресс-релизінде үш жерде тінту жүргізгенін айтты, бұл «айыптаушы құжаттарды/мақалаларды қалпына келтіруге» әкелді.
Trafigura үшін дастан өзінің іскери серіктестерін қалай тексеретіні туралы қиын сұрақтар тудырады.
Жан-Франсуа Ламберт, кеңесші және бұрынғы сауда-қаржы банкирі: «Өлімнен кейінгі операция ішкі жағынан қатыгез болуы мүмкін», - деді. «Трейдерлерге және тәуекелдерді басқаруға қарсы болады».
– Альфред Канг, Сванси Афонсо, Шрути Сривастава, Джо До және Марк Бертонның көмегімен.
Ең көп оқылған Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html