АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) және Онтарио бағалы қағаздар жөніндегі комиссиясы (OSC) Arbitrade және Cryptobonix крипто-фирмаларына және олардың басшыларына параллельді алаяқтық үшін айып тақты.
Реттеушілер екі фирманы басшылар Трой Хогг, Джеймс Голдберг, Стивен Браверман және өзін халықаралық алтын трейдері Макс Барбермен бірге Dignity (DIG) криптографиялық таңбалауышының сорғы және төгу схемасын жасады деп айыптайды.
2018 жылдың мамыры мен 2019 жылдың қаңтары аралығында агенттіктер Cryptobontix Arbitrade 10 миллиард доллар алтын сатып алғаны және алғаны туралы жалған хабарландырулар жасады деп мәлімдейді, ал фирма DIG токендерін 1 долларлық алтынға қолдау көрсетуді жоспарлады.
Компаниялар инвесторларға тәуелсіз бухгалтерлік фирмалар алтынды тексеріп, аудит жүргізгенін айтты. Дегенмен, реттеушілер сатып алу туралы хабарландырулар DIG токендерін жоғары бағамен сатуға бағытталған алаяқтық болды, нәтижесінде DIG 36.8 миллион доллар сатылды.
OSC қосымша ретінде Хогг пен компаниялар инвесторлардың қаражатын DIG токендеріне қатысы жоқ мақсаттарда, соның ішінде жылжымайтын мүлікті сатып алу және ол бақылайтын компанияларға төлемдер үшін пайдаланды деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ Хоггтың OSC-те DIG токендерін сатуды тіркей алмағанын көрсетеді.
OSC және SEC олардың мәлімдемелеріне сәйкес параллельді тергеулер бойынша ынтымақтасады. Агенттіктер өздерінің юрисдикцияларында бизнесті тоқтататын, олардан заңсыз кірістерді қайтаруды талап ететін, басшылар мен фирмалардың ұқсас лауазымдарды атқаруына тыйым салатын және белгіленген ақшалай айыппұлдарды төлейтін сот шешімдерін іздейді.
© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Автор туралы
Эйслинн Кили The Block-қа 2019 жылдың жазында қосылды. Ол заңды күшке ие болған розетканың саясат тобының мүшесі. The Block алдында ол NPR серіктестігі WFUV-ге өз дауысын берді, онда ол кейбір подкаст жұмыстарына қосымша жаңалықтар хабарларын хабарлады және жүргізді. Эйслинн - мақтан тұтатын Фордхэм Рам және өз газетінің бас редакторы. Ол жазбаса немесе есеп бермесе, Айслин жүгіріп, жартасқа өрмелейді.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/174174/us-canadian-securities-regulators-unveil-parallel-charges-against-cryptobontix-and-arbitrade?utm_source=rss&utm_medium=rss