АҚШ үкіметі Сэм Банкмен-Фридпен байланысты Robinhood акцияларын тартып алды

АҚШ прокурорлары Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD) жүздеген миллион долларлық Robinhood Markets акцияларын Сэм Банкмен-Фридке (SBF) қарсы алаяқтық ісінің бөлігі ретінде тәркіледі немесе тәркілеу процесінде. адвокаттар 4 жылдың 2023 қаңтарында сотта айтты.

Айта кету керек, тәркілеу Банкмен-Фрид мырзаға және басқа FTX шенеуніктеріне қарсы алаяқтық ісінің бөлігі ретінде басталған. Өткен айда Банкмен-Фрид мырза АҚШ-та алаяқтық үшін айыптау үшін Багам аралдарынан экстрадицияланды. 

Джеймс Бромли, АҚШ-тағы негізгі FTX дәрменсіздігі туралы процесті басқаратын заңгердің айтуынша, АҚШ үкіметі сонымен қатар Багам аралындағы FTX тобының бір бөлімшесіне қатысты банкроттық туралы істің бөлігі болған банк шоттарындағы активтерді бақылауға алады. Ол сондай-ақ «Робинхуд акциялары сотта қаралды және бұл олардың кімге тиесілі екендігі туралы «ашық сұрақ» болды» деді.

Қазіргі уақытта акциялардың құны 460 миллион доллардан асады. Оны FTX-тің бірнеше кредиторлары талап етті, олар сот ісін жүргізіп, оларды бақылауға тырысты. Банк шоттарынан тәркіленген акциялар мен активтерге іс жүзінде не болып жатқанын тексеру үшін сот отырысы ақыры өтеді, деді Уилмингтондағы (Делавэр штаты) бейнежазба арқылы өткен сот отырысында АҚШ Әділет министрлігінің заңгері Сет Б. Шапиро.

Рейтер агенттігінің хабарлауынша, Шапиро мырза «биржалық сауда қолданбасының акцияларына бәсекелес шағымдарды тәркілеу процесінде шешуге болады. Банкротқа ұшыраған BlockFi, FTX криптофирмасы және Антигуадағы жоюшылар Банкмен-Фридпен бірге Robinhood акцияларына шағым түсірді.

Шапиро мырза АҚШ прокурорлары FTX Digital Markets деп аталатын Багам аралдарында орналасқан FTX бизнесімен байланысты АҚШ банктік шоттарын тәркілегенін айтты. Ал сот жазбалары Silvergate Bank және Moonstone Bank ретінде жұмыс істейтін Farmington State Bank шоттарында шамамен 143 миллион доллар ұсталғанын көрсетеді.

Алайда Банкмен-Фрид мырза сым алаяқтық және қастандық бойынша «кінәсіз» екенін мойындады. Ол FTX-те тәуекелдерді басқарудағы сәтсіздіктерді мойындады, бірақ оның «қылмыстық жауапкершілікке тартылғанын» жоққа шығарды.

FTX негізін қалаушы 7.42 жылдың желтоқсанында Антигуа сотында берген мәлімдемесіне сәйкес, Robinhood акцияларының шамамен 2022% Emergent Fidelity Technologies Ltd арқылы FTX компаниясының әпкесі Alameda Research компаниясынан алынған қаражатты пайдаланып сатып алды. Банкмен-Фрид мырзаға Emergent-тің 90% және FTX-тің басқа бұрынғы басшысы Гари Ванг 10% ие болды. Дегенмен, Ван мырза FTX құлдырауынан туындаған алаяқтық айыптарын мойындады.

The Robinhood акцияға тағы бір банкротқа ұшыраған криптовалюта фирмасы, сондай-ақ Emergent-ті таратушылар BlockFi Inc талап етуде. BlockFi компаниясы BlockFi берген несиені өтеуге кепілдік беру үшін Аламеда кепілге қойған Robinhood акциясын тәркілеу үшін Emergent-ті сотқа береді. Кепілден кейін екі күн өткен соң, Аламеда FTX-пен бірге банкроттық туралы өтініш берді.

Нэнси Дж. Аллен криптовалюта әуесқойы және криптовалюталар адамдарды өздерінің банктері болуға және дәстүрлі ақша айырбастау жүйелерінен бас тартуға шабыттандырады деп санайды. Оны блокчейн технологиясы және оның жұмысы да қызықтырады.

Нэнси Дж. Алленнің соңғы жазбалары (барлық қараңыз)