АҚШ-тың До Квонға және оның атақты стабилкоиніне қатысты тергеуі бірнеше жаңа мәліметтерді ашты

Өткен мамырда болжамды тұрақты TerraUSD-ның құлдырауы жасаушы До Хён Квон мен оның Terraform Labs фирмасы мәңгілік ақша машинасын жасаудың жаңа әдісін тапқаны туралы әңгімені сатып алған инвесторлардың 40 миллиард доллардан астам нарықтық құнын жойды.

Кешегі төлем парағы берілген АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясының сотта ненің дұрыс еместігі туралы алғашқы егжей-тегжейлі көзқарас болды. Айыптаулар инвесторлар мен әлемдік БАҚ-қа 31 жастағы Квон мен оның серіктестері салған суреттен мүлде басқа суретті ұсынды.

Міне, кейбір негізгі тұжырымдар:

Тұрақсыз стабилкоин

Terraform және Kwon инвесторларды TerraUSD тұрақтылығы туралы жаңылыстырды (сонымен қатар UST деп аталады). Токен АҚШ долларына қатысты 1:1 бағаны қамтамасыз ету үшін күрделі математиканы қолданатын алгоритмдік тұрақты коин ретінде орналастырылды. 

Токен 2021 жылдың мамырында сырғып, пайдаланушылар арасында дүрбелең тудырды. Егер қазық тез қалпына келтірілмесе, ол «бүкіл Terraform экожүйесі үшін қасірет әкелетін еді», - деп жазды ӘКК. 

Квон «жасырын» үшінші тарапқа жүгінді, айыптау парағында белгісіз, бірақ деп хабарлайды Көмек алу үшін The Block арқылы Jump Trading болады. Бекітуді қалпына келтіру үшін «үлкен көлемде» сатып алынған UST секіріңіз. Бұл күш-жігер UST орталықсыздандыру және автоматты өзін-өзі емдеу мүмкіндіктерінің жеңісі ретінде жарияланды және инвесторлар өнімге миллиардтаған долларды көбірек құйды. Jump, сайып келгенде, Terraform-пен қарым-қатынасынан шамамен 1.3 миллиард доллар пайда тапты, деп хабарлайды SEC өтініші.

Жалған іскерлік қатынастар

Terraform блокчейнінің қуатын ашу үшін Квон және оның командасы Чай деп аталатын кореялық төлем компаниясы оны миллиондаған транзакцияларды шешу үшін пайдаланып жатыр деп мәлімдеді. Бұл толық ойдан шығарылған, деп мәлімдеді ӘКК. 

Chai корпорациясын Terraform негізін қалаушы Даниэль Шин Хён-Сын құрған. Квон Чайдың кеңесінде отырды және екі фирма кеңсе кеңістігін және қызметкерлерін бөлісті. Чай мен Шинді корей билігі тергеп жатыр, деп хабарлайды Forkast News деп хабарлайды қарашада Чай өкілінің сөзіне сілтеме жасай отырып, «Даниэль түсініспеушіліктерді анықтау және мұндай болжамдарды шешу үшін жалғасып жатқан тергеумен толықтай ынтымақтасады» деді.

Терраформ мен Квон Чайдың инвестицияларды тарту әрекеттерінің бөлігі ретінде қатысуы туралы «жалған және жаңылыстыратын мәлімдемелер» жасады, сонымен қатар Квонның көпшілікке берген сұхбатында, деп хабарлады ӘКК. Бұл Terraform блокчейнін пайдаланудағы Чайдың жылдамдығы мен тиімділігін көрсететін американдық институционалдық инвесторға арналған слайд-палубаның презентациясы. 

Chai транзакцияларының дәлелі үшін Terraform блокчейнін көріп отырған адамдарды алдау үшін Квон командасы корей саудагерлерімен Chai нақты әлеміндегі транзакциялар туралы деректерді қабылдауға және өңдеуге серверді бағдарламалады, содан кейін Terraform блокчейніне сол транзакцияларды бастапқыда болғандай қайталау үшін нұсқаулар береді. бұл блокчейнде жасалды, деп жазды SEC.

Тіркелмеген бағалы қағаздар

Шабуылдың тағы бір бағыты - UST және Terraform-пен байланысты басқа белгілер тіркелмеген бағалы қағаздар болды, дейді бақылаушы. Оларға блокчейндер арасында қозғалу кезінде жасалған оралған токендер, сондай-ақ листингілік акциялардың баға қозғалысын қайталауға арналған айна токендері кіреді.

Терраформ осы әртүрлі өнімдерді тіркемей, АҚШ-тың бағалы қағаздарының ережелерін бұзды, дейді ӘКК.

Атап айтқанда, агенттік бес активтің «криптографиялық активтердің бағалы қағаздары» екенін айтты — LUNA токендері, «оралған» LUNA деп аталатын LUNA нұсқасы, UST, MIR токендері және қауіпсіздікке негізделген своптар немесе mAssets. ӘКК шағымдағы активтерді тексеріп, оны Флоридадағы цитрус тоғайларына қатысты 1946 жылғы АҚШ Жоғарғы сотының Хоуи сынағының әртүрлі жақтарына жатқызды. Бұл сынақты агенттік криптовалюталардың бағалы қағаздар екенін анықтау үшін бірнеше рет қолданды.

Бұл шағым кез келген сынақтың ең мұқият бақыланатын бөлігі болуы мүмкін, өйткені криптографиялық индустрия SEC-тің токендер бағалы қағаздар болып табылатын кез келген шағымына өте сезімтал. ӘКК көтерген басқа криптовалюта істерінде, мысалы, Coinbase-тің бұрынғы менеджері Ишан Вахиге қарсы инсайдерлік сауда-саттық соты, салалық қауымдастықтар бар таңбалауыштар бағалы қағаздар болып табылмайтындықтан, ӘКК өкілеттігі жоқ екенін дәлелдеу үшін араласты.

Құпия қойма

Тергеушілер Квонның 10,000 2022-нан астам биткоиннің құпия қоймасы бар деп болжайды. Биткоинді Квон Terraform және оған қатысты ұйымдардан өзін-өзі сақтау әмиянына аударған. 100 жылдың мамыр айынан бастап UST құйылған кезде, әмияндағы биткоин аты аталмаған швейцариялық банкке аударылып, фиатқа айналдырылды. Өткен жылдың маусым айынан бері банктен XNUMX миллион доллардан астам фиат валютасы алынды.

Белгісіз орын 

До Квон түсініктеме сұрауға жауап бермеді.