Біріккен Корольдіктің Қаржылық тәртіп жөніндегі органы дүйсенбіде Bifinity-тің EQONEX-ке айырбасталатын 36 миллион долларлық несие авансы туралы мәлімдеме жасады. Бақылау органының айтуынша, оның транзакция аяқталғанға дейін «жаңа бенефициар иелерінің жарамдылығы мен дұрыстығын немесе бақылаудағы өзгерістерді бағалауға» құқығы жоқ.
Bifinity - бұрынғы Binance UAB деп аталатын ұйымның жаңа заңды атауы, Binance Group құрамына кіретін, сонымен қатар Binance Markets Limited компаниясына иелік етеді – FCA реттейді, бірақ тек «шектелген әрекеттер жиынтығына» арналған», - деп ескертті билік.
Яғни, Binance тобында Ұлыбританияда реттелетін қызметті жүзеге асыруға рұқсаты, тіркеуі немесе лицензиясы бар басқа ұйым жоқ. Қазіргі уақытта FCA Binance Markets Limited компаниясына FCA жазбаша келісімінсіз реттелетін қызметпен айналысуға тыйым салады.
«Бұл талап FCA пікірінше, Binance Markets тиімді бақылауға қабілетсіз болғандықтан қойылды. Бұл әсіресе Binance Markets-тің тұтынушыларға айтарлықтай қауіп төндіретін күрделі және тәуекелі жоғары қаржылық өнімдерді ұсынатын жаһандық Binance тобына мүшелігіне қатысты», - деп түсіндірді британдық бақылау ұйымы мәлімдемеде.
FCA тіркелген криптоактив бизнесі Digivault Limited компаниясының бас компаниясы ретінде EQONEX Limited келесі тізімде көрсетілген. Ақшаны жылыстату Ақшаны жылыстату Ақшаны жылыстату – бұл қылмыскерлердің қылмыстық іс-әрекеттің бастапқы меншігін және кірістерін жасырып, мұндай кірістерді заңды көзден алынғандай етіп көрсету процесін сипаттайтын жалпы термин. Ақшаны жылыстату – сансыз салалар мен секторларды қамтитын мәселе. қаржылық қызмет көрсету кеңістігі. Қаржы секторының көмегінсіз қылмыстық жолмен алынған ақшаны табысты жылыстатуға болатынына қарамастан, жыл сайын қаржы институттары арқылы миллиардтаған доллардың қылмыстық жолмен алынған ақшаны жылыстатуға болады. Қаржы қызметтері саласының құрылымы мен өнімдердің сипатын ескере отырып, бұл таңқаларлық емес. және оның қатысушылары ұсынатын қызметтер. Қаржыны басқаруды, бақылауды және өңдеуді қамтитын экожүйе ақшаны жылыстатушылардың теріс пайдалануына табиғи түрде осал. Ақшаны жылыстату түсіндірілді. Жылдастыру әрекеті жеке тұлға немесе ұйым келісімге қатысатын жағдайларда жасалады. бұл қылмыстан түскен кірістерді қамтиды. Бұл келісімдер іскерлік қарым-қатынастардың кең ауқымын қамтиды, яғни банктік, сенімгерлік және инвестициялық басқару. Дегенмен, білім немесе күдік дәрежесі нақты құқық бұзушылыққа байланысты болады, бірақ әдетте келісімді, қызметті немесе өнімді ұсынатын адам білетін немесе күдікті болған жерде болады. немесе келісімге тартылған мүліктің қылмыстан түскен кірісті білдіреді деп күдіктенуге негізді негіздері болса. Кейбір жағдайларда құқық бұзушылық адам өзі айналысатын адамның қылмыстық әрекетпен айналысатынын немесе одан пайда көргенін білген немесе күдіктенген кезде де жасалуы мүмкін. Криптовалюталарға қатысты негізгі сындардың бірі олардың ақшаны жылыстатуға бейімділігі болды. . Олардың анонимді табиғаты және реттелмейтін желі құрылымы оларды ақшаны жылыстату үшін өте қолайлы етеді. Ақшаны жылыстату – бұл қылмыскерлердің қылмыстық іс-әрекеттің бастапқы меншігін және кірістерін жасырып, мұндай кірістерді заңды көзден алынғандай етіп көрсету процесін сипаттайтын жалпы термин. Ақшаны жылыстату – сансыз салалар мен секторларды қамтитын мәселе. қаржылық қызмет көрсету кеңістігі. Қаржы секторының көмегінсіз қылмыстық жолмен алынған ақшаны табысты жылыстатуға болатынына қарамастан, жыл сайын қаржы институттары арқылы миллиардтаған доллардың қылмыстық жолмен алынған ақшаны жылыстатуға болады. Қаржы қызметтері саласының құрылымы мен өнімдердің сипатын ескере отырып, бұл таңқаларлық емес. және оның қатысушылары ұсынатын қызметтер. Қаржыны басқаруды, бақылауды және өңдеуді қамтитын экожүйе ақшаны жылыстатушылардың теріс пайдалануына табиғи түрде осал. Ақшаны жылыстату түсіндірілді. Жылдастыру әрекеті жеке тұлға немесе ұйым келісімге қатысатын жағдайларда жасалады. бұл қылмыстан түскен кірістерді қамтиды. Бұл келісімдер іскерлік қарым-қатынастардың кең ауқымын қамтиды, яғни банктік, сенімгерлік және инвестициялық басқару. Дегенмен, білім немесе күдік дәрежесі нақты құқық бұзушылыққа байланысты болады, бірақ әдетте келісімді, қызметті немесе өнімді ұсынатын адам білетін немесе күдікті болған жерде болады. немесе келісімге тартылған мүліктің қылмыстан түскен кірісті білдіреді деп күдіктенуге негізді негіздері болса. Кейбір жағдайларда құқық бұзушылық адам өзі айналысатын адамның қылмыстық әрекетпен айналысатынын немесе одан пайда көргенін білген немесе күдіктенген кезде де жасалуы мүмкін. Криптовалюталарға қатысты негізгі сындардың бірі олардың ақшаны жылыстатуға бейімділігі болды. . Олардың анонимді табиғаты және реттелмейтін желі құрылымы оларды ақшаны жылыстату үшін өте қолайлы етеді. Осы терминді оқыңыз Ережелер (MLR).
2021 жылдың маусымы Қадағалау туралы ескертулер өз орнында
Сонымен қатар, FCA «егер ол фирманы немесе оның бенефициар иесінің жарамды және дұрыс екеніне қанағаттанбаса» криптоактив бизнесін тіркеуді тоқтата тұру немесе жою үшін қадамдар жасау мүмкіндігіне нұсқады.
Ұлыбританияның бақылаушы органы былай деп қосты: «FCA сонымен қатар бірқатар негіздер бойынша, соның ішінде фирма талаптарды орындамаған жағдайда, фирманың криптоактивті тіркеуін тоқтата тұруға немесе жоюға құқылы. облигациялар Міндеттемелер Қаржыда міндеттеме – бұл шарттың талаптары орындалуы қажет қаржылық жауапкершілік. Егер тараптар арасындағы міндеттеме орындалмаса, орындалмаған тарап сотқа тартылуы мүмкін. Бұл сценарийде кінәлі тарап келісім-шарттық келісімді орындау үшін белгіленген соманы төлеуге келісіп қана қоймайды, сонымен қатар барлық сот ісін жүргізу шығындарын жабуға жауапты болуы мүмкін. Тұрақты төлемдер немесе кез келген түрдегі өтелмеген қарыз қаржылық міндеттемелер болып саналады, сондықтан біреу сізге қарыз болса немесе сізге қарыз болса, бұл міндеттеме болып саналады. Міндеттемелердің әртүрлі түрлері Облигациялар, банкноттар және монеталар міндеттемелердің мысалдары болып табылады, өйткені олар пайдаланушыларды осы заттың номиналды құнына аккредиттелгеніне сендіреді. Міндеттемелер жеке қаржыда маңызды рөл атқарады және әрбір бюджетке қосылуы керек. Әрбір бюджет бір-бірінен ерекшеленсе де, жеке тұлғалар жеке бюджеттерді қалай жақсы құрылымдау керектігі туралы жақсы анықтамалық нүкте ретінде Федералдық резервтік кеңес тоқсан сайын жариялайтын Қаржылық міндеттеме коэффициентін (FOR) пайдалана алады. Зейнеткерлікке шығуды жоспарлау процесінде тұрғандар үшін міндеттемелер кең ауқымда қарастырылуы керек. Оларға ипотекалық төлемдер мен денсаулық сақтау шығындары сияқты әдеттегі қаржылық міндеттемелер кіруі керек. Сауда-саттықта міндеттемелер сатуға арналған опциондар және қысқа мерзімді сату түрінде қарастырылады немесе олар жеткізілімде сатып алынғаннан кейінгі келесі сауда күнінде акцияларды сатуға қатысты болуы мүмкін. Міндеттемелер орындалмаған және сот ісі басталған кезде, белгіленген жазаның ауырлығы, ең алдымен, шарттың талаптарымен анықталады, дегенмен алқаби мен судьяның араласуы шартты орындау үшін орындалуы тиіс міндеттемелерді азайтуы мүмкін. Қаржыда міндеттеме – бұл шарттың талаптары орындалуы қажет қаржылық жауапкершілік. Егер тараптар арасындағы міндеттеме орындалмаса, орындалмаған тарап сотқа тартылуы мүмкін. Бұл сценарийде кінәлі тарап келісім-шарттық келісімді орындау үшін белгіленген соманы төлеуге келісіп қана қоймайды, сонымен қатар барлық сот ісін жүргізу шығындарын жабуға жауапты болуы мүмкін. Тұрақты төлемдер немесе кез келген түрдегі өтелмеген қарыз қаржылық міндеттемелер болып саналады, сондықтан біреу сізге қарыз болса немесе сізге қарыз болса, бұл міндеттеме болып саналады. Міндеттемелердің әртүрлі түрлері Облигациялар, банкноттар және монеталар міндеттемелердің мысалдары болып табылады, өйткені олар пайдаланушыларды осы заттың номиналды құнына аккредиттелгеніне сендіреді. Міндеттемелер жеке қаржыда маңызды рөл атқарады және әрбір бюджетке қосылуы керек. Әрбір бюджет бір-бірінен ерекшеленсе де, жеке тұлғалар жеке бюджеттерді қалай жақсы құрылымдау керектігі туралы жақсы анықтамалық нүкте ретінде Федералдық резервтік кеңес тоқсан сайын жариялайтын Қаржылық міндеттеме коэффициентін (FOR) пайдалана алады. Зейнеткерлікке шығуды жоспарлау процесінде тұрғандар үшін міндеттемелер кең ауқымда қарастырылуы керек. Оларға ипотекалық төлемдер мен денсаулық сақтау шығындары сияқты әдеттегі қаржылық міндеттемелер кіруі керек. Сауда-саттықта міндеттемелер сатуға арналған опциондар және қысқа мерзімді сату түрінде қарастырылады немесе олар жеткізілімде сатып алынғаннан кейінгі келесі сауда күнінде акцияларды сатуға қатысты болуы мүмкін. Міндеттемелер орындалмаған және сот ісі басталған кезде, белгіленген жазаның ауырлығы, ең алдымен, шарттың талаптарымен анықталады, дегенмен алқаби мен судьяның араласуы шартты орындау үшін орындалуы тиіс міндеттемелерді азайтуы мүмкін. Осы терминді оқыңыз ақшаны жылыстату ережелеріне сәйкес. Күрделі мәселелер шешілмейінше, FCA-ның Binance Markets Limited-ке қатысты алаңдаушылықтары, соның ішінде 2021 жылғы маусымдағы қадағалау хабарламасында көрсетілген мәселелер де сақталады.
Біріккен Корольдіктің Қаржылық тәртіп жөніндегі органы дүйсенбіде Bifinity-тің EQONEX-ке айырбасталатын 36 миллион долларлық несие авансы туралы мәлімдеме жасады. Бақылау органының айтуынша, оның транзакция аяқталғанға дейін «жаңа бенефициар иелерінің жарамдылығы мен дұрыстығын немесе бақылаудағы өзгерістерді бағалауға» құқығы жоқ.
Bifinity - бұрынғы Binance UAB деп аталатын ұйымның жаңа заңды атауы, Binance Group құрамына кіретін, сонымен қатар Binance Markets Limited компаниясына иелік етеді – FCA реттейді, бірақ тек «шектелген әрекеттер жиынтығына» арналған», - деп ескертті билік.
Яғни, Binance тобында Ұлыбританияда реттелетін қызметті жүзеге асыруға рұқсаты, тіркеуі немесе лицензиясы бар басқа ұйым жоқ. Қазіргі уақытта FCA Binance Markets Limited компаниясына FCA жазбаша келісімінсіз реттелетін қызметпен айналысуға тыйым салады.
«Бұл талап FCA пікірінше, Binance Markets тиімді бақылауға қабілетсіз болғандықтан қойылды. Бұл әсіресе Binance Markets-тің тұтынушыларға айтарлықтай қауіп төндіретін күрделі және тәуекелі жоғары қаржылық өнімдерді ұсынатын жаһандық Binance тобына мүшелігіне қатысты», - деп түсіндірді британдық бақылау ұйымы мәлімдемеде.
FCA тіркелген криптоактив бизнесі Digivault Limited компаниясының бас компаниясы ретінде EQONEX Limited келесі тізімде көрсетілген. Ақшаны жылыстату Ақшаны жылыстату Ақшаны жылыстату – бұл қылмыскерлердің қылмыстық іс-әрекеттің бастапқы меншігін және кірістерін жасырып, мұндай кірістерді заңды көзден алынғандай етіп көрсету процесін сипаттайтын жалпы термин. Ақшаны жылыстату – сансыз салалар мен секторларды қамтитын мәселе. қаржылық қызмет көрсету кеңістігі. Қаржы секторының көмегінсіз қылмыстық жолмен алынған ақшаны табысты жылыстатуға болатынына қарамастан, жыл сайын қаржы институттары арқылы миллиардтаған доллардың қылмыстық жолмен алынған ақшаны жылыстатуға болады. Қаржы қызметтері саласының құрылымы мен өнімдердің сипатын ескере отырып, бұл таңқаларлық емес. және оның қатысушылары ұсынатын қызметтер. Қаржыны басқаруды, бақылауды және өңдеуді қамтитын экожүйе ақшаны жылыстатушылардың теріс пайдалануына табиғи түрде осал. Ақшаны жылыстату түсіндірілді. Жылдастыру әрекеті жеке тұлға немесе ұйым келісімге қатысатын жағдайларда жасалады. бұл қылмыстан түскен кірістерді қамтиды. Бұл келісімдер іскерлік қарым-қатынастардың кең ауқымын қамтиды, яғни банктік, сенімгерлік және инвестициялық басқару. Дегенмен, білім немесе күдік дәрежесі нақты құқық бұзушылыққа байланысты болады, бірақ әдетте келісімді, қызметті немесе өнімді ұсынатын адам білетін немесе күдікті болған жерде болады. немесе келісімге тартылған мүліктің қылмыстан түскен кірісті білдіреді деп күдіктенуге негізді негіздері болса. Кейбір жағдайларда құқық бұзушылық адам өзі айналысатын адамның қылмыстық әрекетпен айналысатынын немесе одан пайда көргенін білген немесе күдіктенген кезде де жасалуы мүмкін. Криптовалюталарға қатысты негізгі сындардың бірі олардың ақшаны жылыстатуға бейімділігі болды. . Олардың анонимді табиғаты және реттелмейтін желі құрылымы оларды ақшаны жылыстату үшін өте қолайлы етеді. Ақшаны жылыстату – бұл қылмыскерлердің қылмыстық іс-әрекеттің бастапқы меншігін және кірістерін жасырып, мұндай кірістерді заңды көзден алынғандай етіп көрсету процесін сипаттайтын жалпы термин. Ақшаны жылыстату – сансыз салалар мен секторларды қамтитын мәселе. қаржылық қызмет көрсету кеңістігі. Қаржы секторының көмегінсіз қылмыстық жолмен алынған ақшаны табысты жылыстатуға болатынына қарамастан, жыл сайын қаржы институттары арқылы миллиардтаған доллардың қылмыстық жолмен алынған ақшаны жылыстатуға болады. Қаржы қызметтері саласының құрылымы мен өнімдердің сипатын ескере отырып, бұл таңқаларлық емес. және оның қатысушылары ұсынатын қызметтер. Қаржыны басқаруды, бақылауды және өңдеуді қамтитын экожүйе ақшаны жылыстатушылардың теріс пайдалануына табиғи түрде осал. Ақшаны жылыстату түсіндірілді. Жылдастыру әрекеті жеке тұлға немесе ұйым келісімге қатысатын жағдайларда жасалады. бұл қылмыстан түскен кірістерді қамтиды. Бұл келісімдер іскерлік қарым-қатынастардың кең ауқымын қамтиды, яғни банктік, сенімгерлік және инвестициялық басқару. Дегенмен, білім немесе күдік дәрежесі нақты құқық бұзушылыққа байланысты болады, бірақ әдетте келісімді, қызметті немесе өнімді ұсынатын адам білетін немесе күдікті болған жерде болады. немесе келісімге тартылған мүліктің қылмыстан түскен кірісті білдіреді деп күдіктенуге негізді негіздері болса. Кейбір жағдайларда құқық бұзушылық адам өзі айналысатын адамның қылмыстық әрекетпен айналысатынын немесе одан пайда көргенін білген немесе күдіктенген кезде де жасалуы мүмкін. Криптовалюталарға қатысты негізгі сындардың бірі олардың ақшаны жылыстатуға бейімділігі болды. . Олардың анонимді табиғаты және реттелмейтін желі құрылымы оларды ақшаны жылыстату үшін өте қолайлы етеді. Осы терминді оқыңыз Ережелер (MLR).
2021 жылдың маусымы Қадағалау туралы ескертулер өз орнында
Сонымен қатар, FCA «егер ол фирманы немесе оның бенефициар иесінің жарамды және дұрыс екеніне қанағаттанбаса» криптоактив бизнесін тіркеуді тоқтата тұру немесе жою үшін қадамдар жасау мүмкіндігіне нұсқады.
Ұлыбританияның бақылаушы органы былай деп қосты: «FCA сонымен қатар бірқатар негіздер бойынша, соның ішінде фирма талаптарды орындамаған жағдайда, фирманың криптоактивті тіркеуін тоқтата тұруға немесе жоюға құқылы. облигациялар Міндеттемелер Қаржыда міндеттеме – бұл шарттың талаптары орындалуы қажет қаржылық жауапкершілік. Егер тараптар арасындағы міндеттеме орындалмаса, орындалмаған тарап сотқа тартылуы мүмкін. Бұл сценарийде кінәлі тарап келісім-шарттық келісімді орындау үшін белгіленген соманы төлеуге келісіп қана қоймайды, сонымен қатар барлық сот ісін жүргізу шығындарын жабуға жауапты болуы мүмкін. Тұрақты төлемдер немесе кез келген түрдегі өтелмеген қарыз қаржылық міндеттемелер болып саналады, сондықтан біреу сізге қарыз болса немесе сізге қарыз болса, бұл міндеттеме болып саналады. Міндеттемелердің әртүрлі түрлері Облигациялар, банкноттар және монеталар міндеттемелердің мысалдары болып табылады, өйткені олар пайдаланушыларды осы заттың номиналды құнына аккредиттелгеніне сендіреді. Міндеттемелер жеке қаржыда маңызды рөл атқарады және әрбір бюджетке қосылуы керек. Әрбір бюджет бір-бірінен ерекшеленсе де, жеке тұлғалар жеке бюджеттерді қалай жақсы құрылымдау керектігі туралы жақсы анықтамалық нүкте ретінде Федералдық резервтік кеңес тоқсан сайын жариялайтын Қаржылық міндеттеме коэффициентін (FOR) пайдалана алады. Зейнеткерлікке шығуды жоспарлау процесінде тұрғандар үшін міндеттемелер кең ауқымда қарастырылуы керек. Оларға ипотекалық төлемдер мен денсаулық сақтау шығындары сияқты әдеттегі қаржылық міндеттемелер кіруі керек. Сауда-саттықта міндеттемелер сатуға арналған опциондар және қысқа мерзімді сату түрінде қарастырылады немесе олар жеткізілімде сатып алынғаннан кейінгі келесі сауда күнінде акцияларды сатуға қатысты болуы мүмкін. Міндеттемелер орындалмаған және сот ісі басталған кезде, белгіленген жазаның ауырлығы, ең алдымен, шарттың талаптарымен анықталады, дегенмен алқаби мен судьяның араласуы шартты орындау үшін орындалуы тиіс міндеттемелерді азайтуы мүмкін. Қаржыда міндеттеме – бұл шарттың талаптары орындалуы қажет қаржылық жауапкершілік. Егер тараптар арасындағы міндеттеме орындалмаса, орындалмаған тарап сотқа тартылуы мүмкін. Бұл сценарийде кінәлі тарап келісім-шарттық келісімді орындау үшін белгіленген соманы төлеуге келісіп қана қоймайды, сонымен қатар барлық сот ісін жүргізу шығындарын жабуға жауапты болуы мүмкін. Тұрақты төлемдер немесе кез келген түрдегі өтелмеген қарыз қаржылық міндеттемелер болып саналады, сондықтан біреу сізге қарыз болса немесе сізге қарыз болса, бұл міндеттеме болып саналады. Міндеттемелердің әртүрлі түрлері Облигациялар, банкноттар және монеталар міндеттемелердің мысалдары болып табылады, өйткені олар пайдаланушыларды осы заттың номиналды құнына аккредиттелгеніне сендіреді. Міндеттемелер жеке қаржыда маңызды рөл атқарады және әрбір бюджетке қосылуы керек. Әрбір бюджет бір-бірінен ерекшеленсе де, жеке тұлғалар жеке бюджеттерді қалай жақсы құрылымдау керектігі туралы жақсы анықтамалық нүкте ретінде Федералдық резервтік кеңес тоқсан сайын жариялайтын Қаржылық міндеттеме коэффициентін (FOR) пайдалана алады. Зейнеткерлікке шығуды жоспарлау процесінде тұрғандар үшін міндеттемелер кең ауқымда қарастырылуы керек. Оларға ипотекалық төлемдер мен денсаулық сақтау шығындары сияқты әдеттегі қаржылық міндеттемелер кіруі керек. Сауда-саттықта міндеттемелер сатуға арналған опциондар және қысқа мерзімді сату түрінде қарастырылады немесе олар жеткізілімде сатып алынғаннан кейінгі келесі сауда күнінде акцияларды сатуға қатысты болуы мүмкін. Міндеттемелер орындалмаған және сот ісі басталған кезде, белгіленген жазаның ауырлығы, ең алдымен, шарттың талаптарымен анықталады, дегенмен алқаби мен судьяның араласуы шартты орындау үшін орындалуы тиіс міндеттемелерді азайтуы мүмкін. Осы терминді оқыңыз ақшаны жылыстату ережелеріне сәйкес. Күрделі мәселелер шешілмейінше, FCA-ның Binance Markets Limited-ке қатысты алаңдаушылықтары, соның ішінде 2021 жылғы маусымдағы қадағалау хабарламасында көрсетілген мәселелер де сақталады.
