Жұмыссыз және үй қамауында отырған Сэм Бэнкмен-Фрид орасан зор заңдық төлемдерге тап болады.

Масқара FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фридті алда қымбат жыл күтіп тұр. Жұмыссыз, үй қамауында және Robinhood акцияларынан айырылған, оның қорғанысын қаржыландыру мүмкіндіктері шектеулі.

Бұрынғы криптомагнат шенеуніктер «Америка тарихындағы ең үлкен қаржылық алаяқтықтардың бірі» деп санаған қылмыстық сот ісін қарап жатыр. Содан кейін екі елде кең ауқымды банкроттық және федералды және штаттық реттеушілер оған қарсы үш азаматтық шағым бар. Онымен күресу үшін Банкмен-Фрид бес адвокат жалдады және оның өз өкілі бар.

Бұрынғы миллиардер мұның бәрін қалай төлейтіні белгісіз.

«Бұл қанша тұратынын білу мүмкін емес», - деді он жылдан астам бұрын әйгілі Понци схемашысы Берни Мэдоффтың өкілі болған адвокат Ира Соркин. «Егер ол өз кінәсін мойындауды шешсе, оның заңгерлік ақысы сотқа баруды таңдағанға қарағанда әлдеқайда аз болады. Сотқа бару, бұл өте қымбат ұсыныс болады ».

Банкмен-Фрид осы айдың басында Нью-Йорктегі сот отырысында алаяқтық бойынша айыпты мойындамады. 30 жастағы азамат барлық баптар бойынша кінәлі деп танылса, 115 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Оның қылмыстық ісі қазан айында басталады.

Адвокаттар мен криптографиялық бақылаушылардың пікірінше, бұрынғы FTX бастығы миллиондаған долларлық заңдық вексельдерді алуы мүмкін және оның қағаздағы байлығы соңғы үш айда буланып кетті. Банкмен-Фрид желтоқсанда оның банк шотында 100,000 17.2 доллардан аз ақша қалды деп мәлімдеді, Forbes оның 32 миллиард долларлық крипто биржасы құлдырағанға дейін бірнеше апта бұрын оның таза байлығын XNUMX миллиард долларға байлап қойғаннан кейін көп ұзамай. 

«Біздің орындардың шеті» 

«Біз бәріміз өз орындарымыздың шетінде тұрмыз», - деді Алекс Мор, Carrington, Coleman, Sloman & Blumenthal серіктесі, ол цифрлық активтерге назар аударады. «SBF қазірдің өзінде бірнеше қылмыстық қорғаушыларды - өте күшті заң қорғаушылар тобын - ұстады, сондықтан ол оларға қалай төлей алады деген сұрақ туындайды?»

Осы аптада Әділет министрлігі Банкмен-Фридке тоғыз сандық соққы берді тәркіленді оның Robinhood онлайн брокерлік фирмасының акцияларындағы 450 миллион доллары. Банкмен-Фрид өзінің заңды вексельдерін қаржыландыру үшін акциялар қажет екенін айтты. 

Банкмен-Фридтің адвокаттары: «Қылмыстық іс бойынша тиісті қорғаныс үшін қажетті шығындарды ұстап қалу орны толмас зиян келтіруі мүмкін» былай деп жазды өткен аптада сотқа жүгініп, оның акцияларға қол жеткізуі керек деп санайды. 

FTX компаниялар тобын банкроттық және жойылған криптографиялық несие беруші BlockFi арқылы басқаруға келген жаңа басшылық болашақта тәркілеу рәсіміне жататын Robinhood акцияларын талап етуге тырысты. Акциялар 90% Банкмен-Фридке тиесілі және Делавэрдегі банкроттық туралы сот процестеріне байланысты 100-ден астам компанияның біріне тиесілі. 

Банкмен-Фрид үшін одан да жаманы, оның FTX-тағы бас лейтенанттары оған қарсы шықты. FTX негізін қалаушы Гари Ванг пен Alameda Research компаниясының бұрынғы бас директоры Кэролайн Эллисон қылмыстық айыпты мойындады және тергеушілермен ынтымақтасады, бұл Әділет департаментінің оған қарсы ісін күшейтуі мүмкін.

SBF отбасына сүйеніп, Robinhood акцияларына қол жеткізе алады 

«Ол қазір ата-анасының Пало Альтодағы үйіне тарылды. Оның бақылау білезігі бар. Оның төлқұжаты тәркіленді. Оның нақты жұмысқа орналасу мүмкіндігі жоқ». - деді Ричард Мико, Banxa финтехнологиялық платформасының бас директоры және бас заң директоры. «Ол қазір отбасы мен достарынан қаражат алудың мейіріміне ие». 

Көпшілік Банкмен-Фридтің достары мен жанұясы оның заңдық төлемдерін жабуға кіріседі деп күтеді. Оның ата-анасы, Стэнфорд заң мектебінің профессорлары Джозеф Бэнкман мен Барбара Фрид Калифорниядағы үйлерін 250 миллион долларлық облигацияға қойды. Банкмен түсініктеме беру сұрауына жауап бермеді. Банкмен-Фридтің адвокаттары, кем дегенде, осы уақытқа дейін сотта сәтті құпия сақтаған косингерлердің жұбы да көмектесті.  

Оның Robinhood акциялары тәркіленгенімен, Банкмен-Фрид оларға қол жеткізуге мүмкіндік алды. Оның адвокаттары соттан тәркіленген акцияларды заңды вексельдерін қаржыландыру үшін пайдалануға рұқсат беруін сұрай алады. Тәркіленген активтер немесе олардың кем дегенде бір бөлігі кейбір жағдайларда заң жобаларын қаржыландыру үшін пайдаланылған.

«Бұл толығымен судьяға байланысты», - деді Соркин. 

Жақында Банкмен-Фрид Robinhood акцияларын қайтарып алу әрекеті үшін арнайы заң тобын ұстады. Оның атынан Эдвард Шнитцер, Грегори Донилон және Дэвид Банкир Монтгомери МакКраккен Уокер энд Роадс. Оның қылмыстық қорғаныс тобына жақында жоғалған бала сексуалдық саудасы кезінде Гислейн Максвеллдің өкілі болған Марк Коэн және Кристиан Эверделл кіреді. Нью-Йорктегі Cohen & Gresser заң фирмасының серіктестері. 

Бұрынғы FTX бастығының баспасөз хатшысы Марк Ботник де бар, ол Банкмен-Фрид өзінің заңды қорғанысын қалай төлейтіні туралы түсініктеме беруден бас тартты.

Қызметкердің жауапкершілігін сақтандыру жоспарында әрқашан ақша бар

Достар мен отбасынан немесе тәркіленген акциялардан басқа, егер FTX мұндай қорғанысты жарылмай тұрып сатып алса, қаржыландыру директор мен офицердің жауапкершілігін сақтандырудан болуы мүмкін.  

«Көптеген компаниялар өздерінің офицерлері үшін D&O сақтандыруына ие болады», - деді Дэвид Мария, Bittrex криптовалюта алмасуының бас кеңесшісі. «Бұл тек FTX сақтандырушылармен не істегеніне байланысты. Бірақ бұл қалыпты жағдай. Басшыларға айып тағылды, бұл таңқаларлық емес». 

Банкмен-Фрид фирма банкроттық туралы арыз берген кезде FTX бас директоры қызметінен кетті. FTX заңгері компанияның Банкмен-Фрид өзінің құқықтық қорғанысы үшін пайдаланатын сақтандыруы бар-жоғы немесе ол әлі де қамтылуы мүмкін бе деген түсініктеме беру сұрауына жауап бермеді. 

Сотта не болса да, ұзақ соттық шайқастарда бір сенімділік бар: қылмыстық қорғау тобының жоғары бағасы банкроттық және азаматтық сот істерімен бірге келесі бірнеше жылда Банкмен-Фридке миллиондаған шығын әкеледі. 

«Егер сіз осы ұйымдардың барлығына, SEC-ке, CFTC-ке, банкроттықтағы қатысу үлесіңізге және қылмыстық жағына қарсы толық сот ісін жүргізетін болсаңыз, тек чектер жазуды жалғастырыңыз», - деді Мария.

Жауапкершіліктен бас тарту: 2021 жылдан бастап The Block компаниясының бұрынғы бас директоры және негізгі иесі Майкл Маккаффри негізін қалаушы және бұрынғы FTX және Alameda бас директоры Сэм Банкман-Фридтен бірқатар несие алды. Маккаффри 2022 жылдың желтоқсанында бұл транзакцияларды ашпаған соң компаниядан отставкаға кетті.

© 2023 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.