Америка Құрама Штаттарының билігі 370 миллион долларлық FTX қорын хакерлерді іздеуде 

Құқықтық тексеру жалғасуда 

Федералдық билік FTX 370-тарауға сәйкес банкроттық туралы арыз бергеннен кейін көп ұзамай клиенттердің 11 миллион доллар қаражатын жойған хакерлерді іздеуге тырысуда.

The Washington Post хабарлағандай, тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) және АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) SBF-ге қарсы алаяқтық үшін айып тағып, ол FTX инвесторларын алдаған деп мәлімдеді. Сонымен қатар, Әділет департаменті SBF және тағы бірнеше адамды ақшаны жылыстату, қастандық жасау, науқанды қаржыландыру туралы заңдарды бұзды және т.б. айыптады. 

Жақында FTX-тің бұрынғы бас директоры және негізін қалаушыны Багам аралдарының корольдік полициясы 12 жылы 2022 желтоқсанда кешкі сағат 6:00-де Нассаудағы (Багама) үйінде АҚШ үкіметінің өтініші бойынша қамауға алды. Бас прокурор Райан Пиндер: «Алынған хабарлама мен онымен қамтамасыз етілген материалдың нәтижесінде Бас прокурордың SBF-ті тұтқындау және оны біздің елдің экстрадициялау туралы заңына сәйкес қамауда ұстауды талап еткені дұрыс деп танылды» деп мәлімдеді. 

CNBC хабарлауынша, SBF-тің бұрынғы серіктестері, FTX негізін қалаушы Гари Ванг пен Alameda Research компаниясының бұрынғы бас директоры Кэролайн Эллисон АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс мәлімдегендей, федералды айыптар бойынша кінәсін мойындады. 29 жастағы Ванг сонымен қатар сым алаяқтығы, бағалы қағаздармен алаяқтық жасау және т.б. үшін айыпталып отыр. 

CNBC хабарлауынша, CFTC «Эллисонды мемлекетаралық саудада цифрлық актив тауарларын сатуға байланысты алаяқтық және материалдық бұрмалау фактілері бар және Вангты мемлекетаралық саудада цифрлық актив тауарларын сатуға байланысты алаяқтық жасады» деп айыптады.

Ақ рыцарь және оның қараңғы түндері 

Қазір бұзылған криптовалюта королі SBF желтоқсан айының ортасында демалысын Фокс Хилл Багам аралдарының жалғыз түрмесінде өткізді. Жергілікті адвокат Романа Фаркхарсон түрменің толып жатқанын және санитарлық жағдайы нашар деп сипаттады. Тұтқындар егеуқұйрықтар, құрттар мен жәндіктер арасында «ауыр» жағдайларда аман қалуға мәжбүр. The Wall Street Journal хабарлағандай, тұтқындар жалаңаш жерде жатқандықтан төсек жараларын дамытады. 

Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, жұмысшылар Фридтің ата-анасының Пало-Альтодағы (Калифорния штаты) үйінде қауіпсіздік камераларын орнатқан кезде табылды, ол үйде қамауда. Оған электронды білезік арқылы 24 сағат бойы оның нақты орналасқан жерін бақылай отырып, «қатаң бақылауда» болу бұйырылды. Оның кепілі 250 миллион доллар көлемінде кепілге берілді.

Wu Blockchain мәлімдегендей, FTX хакерлері ұрланған қаражатты биткоин араластырғыш ChipMixer арқылы Сингапурдағы OKX крипто биржасына аударған. Твиттерде жарияланған твиттерде айтылғандай:

Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, тергеуді DOJ-тің Ұлттық криптовалютамен күресу тобы, анонимді адам айтқан цифрлық активтерді тексеретін заңды прокурорлар тобы жүргізеді. Команда федералды прокурорлармен SBF-ке қарсы қозғалған қылмыстық және алаяқтық айыптаулар бойынша анықтамалар табуда. 

Эндрю - оқу бітіргеннен кейін криптовалюталарға қызығушылығын арттырған блокчейн әзірлеушісі. Ол егжей-тегжейлерді мұқият бақылаушы және әзірлеуші ​​болумен қатар жазуға деген құмарлығымен бөліседі. Оның блокчейн туралы білімі оның жазуына бірегей перспектива беруге көмектеседі

Эндрю Смиттің соңғы жазбалары (барлық қараңыз)