18 жылдың 2023 қаңтарында тікелей эфирдегі бейнеконференцияда Әділет департаменті (DOJ) ресейлік Анатолий Легкодимовты қамауға алғанын хабарлады.
Федералды тергеу бюросы (ФБР) сейсенбіге қараған түні Майамиден келген 40 жастағы азаматты алғашында Қытайдың Шэньчжэнь қаласында тұратынына қарамастан қамауға алды. Оған лицензиясыз ақша аударып, кәсіпкерлікпен айналысты деген айып тағылып отыр.
Әділет департаментінің (DOJ) пресс-релизіне сәйкес, Bitzlato «өзін пайдаланушылардан минималды сәйкестендіруді талап ететіндей нарыққа шығарды», бұл оны қылмыстық әрекеттің ошағына айналдырды.
DOJ айырбастау төлемдік бағдарламалық қамтамасыз ету төлемдерімен және Hydra Marketпен өте маңызды байланысты деп мәлімдеді. Hydra Market - қараңғы желідегі орыс тіліндегі парақша. Hydra Market заңсыз есірткі, соның ішінде ақшаны жылыстату, есірткі сату және ұрланған қаржылық ақпарат пен жеке басын куәландыратын нарық болды.
DOJ «Bitzlato-ның криптовалюталық транзакциялардағы ең үлкен контрагенті Hydra Market болды», - деп қосты, «Hydra пайдаланушылары 700 жылдың сәуірінде АҚШ пен Германияның құқық қорғау органдары Hydra жабылғанға дейін Bitzlato-мен тікелей немесе делдалдар арқылы 2022 миллион доллардан астам криптовалюта айырбастады. Сондай-ақ Bitzlato төлем бағдарламалық қамтамасыз етуден түскен табыстан 15 миллион доллардан астам табыс алды.”
Ransomware шабуылдары кезінде хакерлер криптовалюталардағы төлемді қабылдап, ақшаны биржалар мен «араластырғыштар» арқылы жылыстатуды жөн көреді.
«Араластырушы» – өңделген транзакцияларды қадағалау мүмкін болмайтындай түпнұсқалық транзакцияны және жіберуші мен қабылдаушының мәліметтерін жасыру үшін пайдаланылатын қызмет.
«АҚШ-тағы клиенттермен айтарлықтай бизнес және оның тұтынушыларға қызмет көрсету өкілдері пайдаланушыларға АҚШ қаржы институттарынан қаражат аударуға болатынын бірнеше рет ескерткен». Әділет департаменті Бицлатоның АҚШ пайдаланушыларын қабылдамағаны туралы мәлімдемесін атап өтті, бірақ шағымда ол қабылданған.
DOJ мәліметтеріне сәйкес, Легкодымов сонымен қатар сәйкесінше 2022 және 2023 жылдары Майамиден Bitzlato транзакцияларын жүргізді деп айыпталған. АҚШ-тағы IP мекенжайларынан оның веб-сайтына «елеулі трафик» туралы есептер алынды - 250 жылдың шілдесінде 2022 миллионнан астам кіру.
Баспасөз релизінде «Сонымен қатар, Легкодымов пен Бицлатоның басқа менеджерлері Бицлатоның аккаунттарында заңсыз әрекеттерге толы екенін және оның көптеген пайдаланушылары басқалардың жеке куәлігімен тіркелгенін білген» деп атап көрсетілген.
АҚШ Қазынашылық департаментінің қаржылық қылмысқа қарсы күрес жүйесі осы нақты іс бойынша француз билігімен бірлесіп жұмыс істеуде. Егер Легкодымов кінәлі деп танылса, ол кем дегенде бес жыл темір тордың ар жағында отырады.
Эндрю - оқу бітіргеннен кейін криптовалюталарға қызығушылығын арттырған блокчейн әзірлеушісі. Ол егжей-тегжейлерді мұқият бақылаушы және әзірлеуші болумен қатар жазуға деген құмарлығымен бөліседі. Оның блокчейн туралы білімі оның жазуына бірегей перспектива беруге көмектеседі
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/