қаржы

АҚШ прокурорлары SBF-тің Аламедамен байланысты шоттарын тексеруі мүмкін

01/02/2023
Bitcoin Ethereum жаңалықтары

SBF

2023 жыл келді, бірақ Сэм Банкмен-Фридтің (SBF) проблемалары жақын арада оның жанынан кетпеуі мүмкін. Америка Құрама Штаттарының билігі SBF Alameda фирмасымен байланысты болуы мүмкін шоттарға қарсы тергеу жүргізуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды.

FTX және Alameda Research, SBF негізін қалаушы қазіргі уақытта ата-анасының үйінде тұрып жатқан $250 миллион кепілде. Өткен аптаның соңындағы Bloomberg есебіне сәйкес, SBF немесе оның фирмасымен байланысты көптеген «крипто активтерінің күдікті аударымдары» болды.

Тәуелсіз сарапшылар SBF-ге байланысты криптографиялық транзакцияларды ерекшелейді

Соңғы бірнеше күнде блокчейн талдаушысы Arkham Intelligence деректер трекерінің мәліметтері бойынша 1 миллион доллардан асатын қор аударымдарын бақылап отырды. Бұл қаражат аударымдары SBF және оның Alameda Research хедж-қорымен байланысты сандық әмияндарға байланысты сияқты.

Сонымен қатар, DeFi Analyst BowTiedIguana жүргізген тізбекті тергеуге сәйкес, ол Twitter-де атап өтті және «Сэм Банкмен-Фрид үй қамауында болған кезде Сейшел аралдарындағы криптовалюта биржасына 684 мың доллар ақша аударды ма?» Деп сұрады.

Кейбіреулері қазір «қолжетімсіз» болған бірнеше Twitter ағындары арқылы талдаушы «4 сағаттан аз уақыт ішінде бұл жаңа әмияннан шамамен $570 тұратын 684,000 ETH әртүрлі бағыттарға аударылды. Қаражаттар Сейшел аралдарында орналасқан KYC алмасусыз биржаға және Аламеда қаржыландыратын Renprotocol көпірі арқылы Bitcoin желісіне жіберілді.

АҚШ-тың реттеуші органдары өткен аптаның соңында қаражаттың осы «күдікті аударымдары» бойынша тергеу жүргізуді шешкен болуы мүмкін.

Твиттердегі «Белсенді» SBF

Осы транзакциялардың барлығы белгілі болғаннан кейін, SBF Twitter-ге түсініктеме беру үшін: «Олардың ешқайсысы мен емес. Мен бұл қаражаттың ешқайсысын жылжытпадым және жылжыта да алмадым; Мен оларға енді қол жеткізе алмаймын ».

«Менің ойымша, FTX-тің әртүрлі заңды аяқтары осы қаражатқа қол жеткізу мүмкіндігіне ие болуы мүмкін; бұл жерде болып жатқан нәрсе деп үміттенемін. Олай болмаса, жақын арада бір қадам жасайды деп үміттенемін. Қажет болса, реттеушілерге бұл туралы кеңес беруге көмектесуге қуаныштымын», - деді ол.

МҚҚ бұл айыптауларды жоққа шығарған болуы мүмкін: «олардың ешқайсысы ол емес;» бірақ АҚШ-тың реттеуші органдары бұл айыптауларға байыпты қарауы мүмкін.

Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/